MICHAEL ZELDIN is Principal in the Forensic& Dispute Services practice bij Deloitte Financial Advisory Services LLP en is de wereldwijde leider van de Service line Anti-Money Laundering/Trade Sanctions (AML/TS). De AML / TS service line is internationaal erkend voor zijn werk in het bijstaan van financiële en niet-financiële instellingen bij het voldoen aan de wereldwijde AML en handel sancties wetten, met name Office of Foreign Assets Control, of OFAC. Michael heeft lezingen gegeven in de Verenigde Staten en in het buitenland over deze onderwerpen. Hij verschijnt regelmatig als juridisch en politiek commentator op netwerknieuws, kabeltelevisie en radio en heeft getuigd in federale rechtbanken en voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Michael heeft wereldwijde financiële instellingen vertegenwoordigd in zaken waarbij alle Amerikaanse bankregelgevers betrokken zijn, waaronder de Federal Reserve Bank Of New York, het Office of the Comptroller of the Currency, de National Association of Securities Dealers, de Securities and Exchange Commission en de New York Stock Exchange. Daarnaast heeft hij financiële instellingen op alle continenten vertegenwoordigd die zich inspannen om te voldoen aan de evoluerende AML/TS-regelgeving. Michael heeft gediend in verschillende leidinggevende functies in de Criminal Division van het Amerikaanse Ministerie van Justitie, waaronder de plaatsvervangend Chief, narcotica en gevaarlijke drugs sectie, Chief, witwassen en bezit verbeurdverklaring kantoren en speciale Raad voor de Criminal Division voor het witwassen van geld zaken. In deze laatste rol was hij verantwoordelijk voor de uitvoering van het witwasbeleid aan de adjunct-procureur-generaal en de adjunct-procureur-generaal. Michael heeft ervaring in het uitvoeren van due diligence onderzoeken met betrekking tot financiële instellingen fusies en overnames, de Foreign Corrupt Practices Act, Interstate Transportation of Arms Regulations en andere internationale business ventures. Michael behaalde zijn master of laws degree aan de Georgetown University Law Center, waar hij een E. Barrett Prettyman Fellow in Criminal Law/Trial Advocacy was, zijn Juris doctoraat aan de George Washington Law School en zijn Bachelor of Arts degree aan de State University of New York in Binghamton.