oikeusministeriö ilmoitti tänään siirtäneensä 311 797 876,11 dollaria Nigerian liittotasavallan hallitukselle (Nigeria) helmikuisen ilmoituksen mukaisesti. 3, 2020, kolmenvälinen sopimus hallitusten välillä Yhdysvallat, Nigeria ja Bailiwick of Jersey (Jersey) kotiuttaa varat Yhdysvallat menettää, jotka olivat jäljitettävissä kleptocracy entisen Nigerian diktaattori Sani Abacha ja hänen salaliittolaisten.

vuonna 2014 yhdysvaltalainen piirituomari John D. Bates District of Columbia tuli tuomio menettää noin $500 miljoonaa sijaitsevat tileillä ympäri maailmaa, seurauksena siviili menettämisestä valituksen oikeusministeriö jätti yli $625 miljoonaa jäljitettävissä rahanpesun mukana tuotot Abacha korruptio. Kun Yhdysvalloissa tehdyt valitukset olivat loppuneet vuonna 2018, Jerseyn hallitus pani täytäntöön Yhdysvaltain tuomion kyseisellä lainkäyttöalueella sijaitsevia varoja vastaan.

takavarikoidut varat ovat korruptoituneita rahoja, jotka pestiin kenraali Abachan sotilashallinnon aikana ja sen jälkeen.hän otti Nigerian liittotasavallan presidentin viran vastaan sotilasvallankaappauksella marraskuussa. Kesäkuuta 1993 ja toimi tässä tehtävässä kuolemaansa saakka 8. Kantelussa väitetään, että kenraali Abacha, hänen poikansa Mohammed Sani Abacha, heidän kumppaninsa Abubakar Atiku Bagudu ja muut kavaltivat, kavaltivat ja kiristivät miljardeja Nigerian hallitukselta ja muilta, sitten pesivät rikollisen tuottonsa Yhdysvaltain kautta. rahoituslaitokset ja Yhdysvaltain takaamien joukkovelkakirjojen osto. Jerseyn yhteistyö tutkimuksessa, maltillisuus ja täytäntöönpano Yhdysvaltain tuomion, yhdessä arvokasta panosta Nigerian ja muiden lainvalvontakumppaneiden ympäri maailmaa, ovat olleet keskeisiä elpymistä näiden varojen.

helmikuussa allekirjoitetun kolmenvälisen sopimuksen mukaan Yhdysvallat ja Jersey sopivat siirtävänsä 100 prosenttia menetetystä nettovarallisuudesta Nigerian liittotasavaltaan tukemaan kolmea Nigerian hallituksen aiemmin valtuuttamaa kriittistä infrastruktuurihanketta. Tämän sopimuksen nojalla takaisin perityillä varoilla rahoitetaan erityisesti kriittisen infrastruktuurin rakentamista keskeisillä talousalueilla, joihin kuuluvat Nigerin toinen silta, Lagos-Ibadan-pikatie ja Abuja-Kano-tie. Nämä investoinnit hyödyttävät kaikkia Nigerian kansalaisia.

sopimus sisältää avaintoimenpiteitä avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi, mukaan lukien Nigerian valtion Investointiviranomaisen (NSIA) suorittama varojen ja hankkeiden hallinnointi, riippumattoman tilintarkastajan suorittama rahoituskatsaus ja riippumattoman kansalaisjärjestön suorittama valvonta, jolla on asiantuntemusta teknisistä ja muista aloista. Sopimus estää myös varojen käyttämisen korruption väitettyjen tekijöiden hyväksi tai asianajajien varautumismaksujen maksamiseen. Sopimus heijastaa järkeviä periaatteita, joilla varmistetaan avoimuus ja vastuu takaisin perittyjen varojen palauttamisessa ja luovuttamisessa, ja jotka hyväksyttiin joulukuussa 2017 Washingtonissa järjestetyssä Global Forum on Asset Recovery (Gfar) – tapahtumassa, jota Yhdysvallat ja Yhdistynyt kuningaskunta (UK) isännöivät Maailmanpankin ja Yhdistyneiden Kansakuntien huume-ja rikosviraston Stolen Asset Recovery Initiative-aloitteen tuella.

lisäksi yli 311 dollaria.7 miljoonaa menettäneenä Jerseyssä, oikeusministeriö pyrkii panemaan täytäntöön menettämistuomionsa noin 30 miljoonaa dollaria sijaitsee Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja yli 144 miljoonaa dollaria Ranskassa. Yhdysvallat jatkaa takavarikoida yli $177 miljoonaa ylimääräisiä pestyjä varoja hallussa trusts että nimi Abacha associate Abubakar Atiku Bagudu, nykyinen kuvernööri Kebbi valtion, ja hänen sukulaisensa edunsaajina.

Yhdysvallat teki kolmenvälisen sopimuksen Jerseyn omaisuuserien kotiuttamisesta, koska se on jo pitkään sitoutunut perimään omaisuuserät takaisin korruption vahingoittamien maiden kansalaisten hyväksi ja koska sopimukseen sisältyvät tärkeät takeet. Tänään julkistettu siirto osoittaa, että Yhdysvallat on sitoutunut omaisuuden palauttamiseen ja vastuulliseen kotiuttamiseen kolmenvälisen sopimuksen mukaisten velvoitteidensa mukaisesti.

tämä tapaus siirtyi Kleptocracy Asset Recovery Initiativen alaisuuteen Rikollisosaston rahanpesu-ja omaisuuserien Talteenottojaoston omistautuneiden syyttäjien ryhmän toimesta yhteistyössä FBI: n kanssa. Oikeusministeriö ja liittovaltion lainvalvontaviranomaiset pyrkivät Kleptocracy Asset Recovery Initiative-aloitteen avulla turvaamaan Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmän rikolliselta rahanpesulta ja perimään ulkomaisen virkakorruption tuotot takaisin. Tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan osasto pyrkii hyödyntämään korruptiosta saatuja tuloja niiden ihmisten hyväksi, joita korruptio ja yleisen luottamuksen väärinkäyttö ovat vahingoittaneet.

henkilöiden, joilla on tietoa Yhdysvalloissa sijaitsevan tai Yhdysvalloissa pestyn ulkomaisen korruption mahdollisista tuotoista, tulisi ottaa yhteyttä liittovaltion lainvalvontaan tai lähettää sähköpostia osoitteeseen [email protected] Kriminaaliosaston kansainvälisten asioiden toimisto antoi merkittävää apua. Ministeriö arvostaa Jerseyn, Nigerian ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusten tässä tutkimuksessa antamaa laajaa apua.

vuonna 2020 tulee kuluneeksi 150 vuotta oikeusministeriön toiminnasta. Lue lisää toimistomme historiasta osoitteessa www.Justice.gov/Celebrating150Years.