alle kuukausi lokakuusta. 6 Schoharie County crash, joka tappoi 20 ihmistä, omistaja Wilton-pohjainen Prestige Limousine on edelleen erittäin vaikea mies löytää.

ja on vielä vaikeampi ymmärtää monimutkaista liike-ja kiinteistökauppojen verkkoa, joka on ylläpitänyt häntä vuosikymmeniä ja mahdollistanut hänen matkustamisen usein Yhdysvaltojen, Euroopan, Lähi-idän ja Aasian välillä huolimatta väitteestä, että hänellä ei ole omaa pankkitiliä.

erityisesti yksi liiketoimi, vuonna 2006 tapahtunut hänen loudonvillen-kotinsa myynti salaperäiselle ostajalle, oli erityisen hyödyllinen ja nettosi hänelle huomattavan voiton.

siinä missä Hussainin poika Nauman, 28, sai syytteen yhdestä syyntakeettomasta henkirikoksesta neljä päivää onnettomuuden jälkeen, Hussain on ollut kotimaassaan Pakistanissa, jossa hänen kerrotaan saaneen lääkärinhoitoa ja toipuvan leikkauksesta muutama kuukausi sitten.

eikä Hussainin paluusta ole tietoa lähiaikoina.

taipumus kadota kuukausiksi kerrallaan on toistuva teema niiden yli kahden vuosikymmenen aikana, jotka Hussain on asunut pääkaupunkiseudulla ja pyörittänyt erilaisia rahaa tuottavia yrityksiä aina huoltoasemista ja supermarketeista motelliin ja limusiiniyhtiöön.

matkustaa ulkomaille

Hussain — joka on myös käyttänyt nimeä Malik — on kertonut oikeudessa matkustaneensa rutiininomaisesti Dubaihin, Lontooseen ja Pakistaniin työasioissa. Hän teki kaiken tämän kasvattaessaan perhettä ja palvellessaan ainakin vuosikymmenen FBI: n peitetehtävissä ilmiantajana, mikä vaati hänen osallistumistaan liittovaltion tähtitodistajana kahteen korkean profiilin terrorismioikeudenkäyntiin.

Hussainin elämä liittovaltion ilmiantajana alkoi vuonna 2002, kun hänet pidätettiin FBI: n ratsiassa, jossa hän jäi kiinni DMV: n työntekijän kanssa ajolupien hankkimisesta maahanmuuttajille väärien henkilöllisyyksien avulla. Hän alkoi nopeasti työskennellä peitetehtävissä ilmiantajana, piti tarvittaessa mikkiä ja auttoi nettoamaan lisää pidätyksiä DMV-huijausskandaalissa ja heroiinihuumeringissä.

mutta hänen FBI: lle tekemänsä salaisen työn ja hänen väitettyjen kansainvälisten bisnesyhteyksiensä alla Hussainin menneisyydestä on noussut esiin vielä enemmän kysymyksiä, kuten miksi hän haki turvapaikkaa täältä 1990-luvun puolivälissä ja työskentelikö hän todella vieraan valtion puolesta.

kahden terrorismitapauksen vastaajia edustavat asianajajat kysyivät usein häneltä hänen menneisyydestään, mikä herätti epäilyksiä siitä, milloin hän todella saapui maahan ja hänen turvapaikkahakemustensa todenperäisyydestä.

Lisää tarinoita: Timesunion.com/schohariecrash

todistaessaan terrorismioikeudenkäynnissä ja siviilioikeudenkäynnissä, jonka Hussain nosti Saratogan piirikunnan vesilaitosta vastaan ollessaan motellin omistaja, hän väitti kuuluvansa varakkaaseen pakistanilaiseen perheeseen, joka omisti rakennusalan yrityksen. Hän väitti olevansa Malik Riaz Hussainin veli, miljardööri Pakistanilainen kiinteistömagnaatti, joka perusti rönsyilevän yrityksen nimeltä Bahria Town.

Hussain todisti myös olevansa Pakistanin entisen pääministerin Benazir Bhutton läheinen perheystävä ja entinen naapuri. Kuten monet hänen elämänsä yksityiskohdat, se on väite, joka herättää monia kysymyksiä: Hussainin uskotaan kasvaneen Pakistanin Pohjois-Punjabin maakunnassa, kun taas Bhutto kasvoi Karachissa Intian valtameren rannalla etelässä.

yksityiskohdat Hussainin elämästä Yhdysvalloissa ovat vielä synkempiä ja paljon vaikeammin selvitettäviä, johtuen pääasiassa hänen taitavasta oikeusjärjestelmän käytöstään ja usein salaperäisistä rahanlähteistä, jotka ovat pitäneet hänet liike — elämässä huolimatta vuosikymmenten oikeudellisista vaikeuksista-mukaan lukien rikossyytteet, konkurssi ja siviilioikeudelliset oikeudenkäynnit.

Mysterious fire

Hussain ja hänen nyt jo edesmennyt vaimonsa Yasmeen Begum olivat myös vuonna 2006 mukana salaperäisessä kiinteistökaupassa, joka liittyi heidän Loudonvillen-kotiinsa, joka tuhoutui vuoden 2003 tulipalossa.

Hussain osti vaimonsa kanssa historiallisen Queen Anne-tyylisen talon Loudon Roadin varrelta vuonna 1998 90 000 dollarilla.

palon jälkeen Hussain hankki rakennusluvat ja palkkasi urakoitsijoita tekemään talon rakennustöitä, kertoo Town of Colonie records. Talo ei kuitenkaan koskaan läpäissyt tarkastusta, ja kaupunki kieltäytyi antamasta asukastodistusta pidettyään sitä vaarallisena. Talo oli asumiskelvoton, ja kaupungin rakennustarkastajat uhkasivat oikeustoimilla, jos jotain ei tehdä.

mutta kesällä 2006 Hussain pelastui ongelmastaan: ulkopaikkakuntalainen ostaja ryntäsi sisään ja osti keskeneräisen talon huikealla 450 000 dollarilla-yli 300 000 dollarilla yli entisen kodin markkina-arvon ennen tulipaloa.

puoliksi uudelleen rakennettu talo, joka vaihtoi omistajaa vielä kaksi kertaa kaupan jälkeen, purettiin nykyisten kiinteistönomistajien toimesta vuonna 2010.

edes kaupunkihistorioitsija ei vastustanut purkamista sanoen, että se ”ei enää muistuttanut” alkuperäistä rakennelmaa. Tontti on tyhjillään vielä tänäkin päivänä.

FBI-yhteydet

vuosi palon jälkeen Hussain siirsi perheensä Memphisiin, Tenniin.”turvallisuussyistä”, jotka liittyvät hänen FBI-työhönsä. Hän käytti vuoden 2006 asuntokaupasta saatuja summia ostaakseen ränsistyneen Hideaway-motellin Saratogan piirikunnassa palattuaan pääkaupunkiseudulle samana vuonna.

perhe nimesi kiinteistön uudelleen Crest Inn Suites & Mökit vuonna 2009. Hussain ja hänen vaimonsa eivät olleet aiemmin pitäneet motellia. Hussain käytti sitä yritysosoitteena limusiinihankkeessaan, jonka hän lanseerasi vuonna 2012 nimellä Prestige Limousine and Chauffeur Service.

Hussainin entisen loudonvillen kodin uudesta omistajasta tuli nopeasti myös arvoitus.

kauppakirjan ja kiinnitysasiakirjojen mukaan ostaja oli Sajid Rehan-niminen mies. Hän ei koskaan asunut talossa, joka joutui nopeasti ulosmittaukseen ennen kuin se myytiin huutokaupassa heinäkuussa 2009 jyrkällä alennuksella Well Fargo Bankille.

koko prosessin ajan rehania eivät pystyneet paikantamaan asuntolainayhtiö tai häntä palvelemaan palkatut tutkijat, joilla oli oikeuden paperit, joissa ilmoitettiin hänen olevan vaarassa menettää kotinsa.

myöskään Aikaliiton tekemä tutkimus ei löytänyt Rehania.

the Memphis, Tenn., asunto annetaan Rehan osoite 2006 kauppakirja Loudonville kotiin on sama, joka oli käytetty sisällyttää supermarket liiketoimintaa, että Shahed Hussain ja hänen vaimonsa juoksi, kun he asuivat Tennesseessä myöhään 2004 alkuvuodesta 2006.

heidän ollessaan Tennesseessä FBI korvasi pariskunnan muuttokulut sekä vuokran.

FBI ei kommentoi Hussainin liiketoimiin tai henkilökohtaisiin liiketoimiin liittyviä yksityiskohtia, vaikka mistään oikeuden lausunnoista tai muista julkisista asiakirjoista ei ole viitteitä siitä, että FBI olisi sekaantunut mihinkään niistä.

”FBI ei vahvista tai kiellä lähteidemme henkilöllisyyttä”, FBI: n Albanyn kenttätoimiston tiedottaja Sarah Ruane sanoi lausunnossaan sen jälkeen, kun Times Union toimitti FBI: lle kopiot oikeuden asiakirjoista ulosmittausjutusta. ”Lähteet ja tiedonantajat ovat erittäin tärkeitä FBI: lle, ja teemme paljon suojellaksemme heidän henkilöllisyyttään.”

Hussain oli kuitenkin tunnistettu liittovaltion ilmiantajaksi useissa oikeussalikäsittelyissä.

Mortgage Lenders Network USA, Connecticut subprime kiinnitysyhtiö, joka oli rahoittanut elokuussa 2006 ostaa Loudonville kotiin, hakeutui konkurssiin vain kuukausia myöhemmin, tulossa yksi suurimmista uhreista asuntojen romahdus, joka pyyhkäisi kansakunnan 2008.

Wells Fargo, joka oli loudonvillen kodin setelin sisältäneiden asuntolainavakuudellisten arvopapereiden edunvalvoja, nosti rehania vastaan ulosmittauskanteen osavaltion korkeimmassa oikeudessa Albanyssa kesäkuussa 2007. Pankin tiedottaja kieltäytyi kommentoimasta asiaa.

yksikään Pankin palkkaamista tutkijoista tai asianajajista ei menestynyt, mukaan lukien Daniel Centi, albanylainen asianajaja, jonka oikeus nimitti toimimaan jutussa ”edunvalvojana”, koska Rehania ei voitu paikantaa.

kun sentti kävi vuoden 2008 alussa Hussainin entisen kodin osoitteessa 456 Loudon Road, hän huomasi, että keskeneräinen talo oli ollut hylättynä, ilmeisesti pitkään. Paikalla oli vielä pieni puskutraktori, mutta naapuri kertoi, ettei ollut nähnyt kiinteistöllä ketään edellisen vuoden jälkeen.

vaikka ulosmarsseja tapahtuu koko ajan, ja joskus omistajat jättävät kaupungin, tapaus oli erilainen, varsinkin kun Loudonville on sen tyyppinen hyväpalkkainen lähiö, jossa ihmiset eivät vain katoa ilmaan.

”muistan ajatelleeni silloin, että se oli vähän oudompaa kuin yleensä”, hän sanoi viime viikolla. ”Se ei ollut hassumpaa seutua. Siksi se oli vähän epätavallista.”

toinen rehania etsimään palkattu tutkija tarkasti myös kauppakirjaan merkityn Memphisin asunnon, turhaan.

kyseinen tutkija paljasti, että New Yorkin osavaltion Moottoriajoneuvoministeriö oli myöntänyt taksinkuljettajien tyypillisesti käyttämän E-luokan ajokortin Sajid Rehanille, joka väitti omistavansa Long Islandin osoitteen. Lisenssi luovutettiin Tennesseessä joulukuussa 2006.

Liikenneviraston tiedottaja kieltäytyi kommentoimasta asiaa.

Kun Times Union vieraili ajokorttiin merkityssä Central Islip-kodissa, talon omistaja, joka on asunut siellä ostettuaan sen vuonna 2002, sanoi, ettei ole koskaan kuullut Rehanista.

suuri päänsärky

jo ennen kuin loudonvillen talo myytiin ostajalle, jota ei näyttänyt olevan olemassakaan, se oli suuri päänsärky kaupungin virkamiehille.

Colonien kaupungin rakennusviraston asiakirjoista käy ilmi, että kaupungin tarkastajat olivat tulipalon jälkeen toistuvasti varoittaneet Hussainia siitä, että Loudon Roadin koti oli yleinen turvallisuusriski ja ettei talossa saisi asua ketään ennen kuin rakennustyöt on saatu päätökseen.

vaikka Hussain oli antanut asunnonomistajiensa vakuutuksen raueta ennen roihua, asuntolainaa pitäneellä pankilla, Ocwen Federal Bankilla, oli 225 000 dollarin ”pakkosijoitettu” vakuutus talosta, jolla asuntolaina maksettiin pois.

Hussaineille annettiin vakuutuskorvauksen saldo, noin 83 000 dollaria, jotka he aikoivat käyttää talon jälleenrakentamiseen. Hussain on todistanut oikeudessa, että nimettömänä pysyttelevä urakoitsija vei osan siitä, vaikka asiasta ei ole olemassa mitään asiakirjoja, jotka vahvistaisivat asian.

Hussain palkkasi joulukuussa 2005 paikallisen puusepän ja urakoitsijan Paul Zostantin valvomaan osaa Loudonvillen kodissa tehdyistä töistä. Zostant toimi myös rakennustarkastajien yhteyshenkilönä.

kaupungille lähettämässään kirjeessä Zostant löysi kymmeniä ongelmia jälleenrakennuksesta ja totesi, että osa kodista oli ”rakenteellisesti sopimatonta. Hänen mukaansa työtä tehnyt aiempi urakoitsija oli ottanut rakennusluvan pois talosta eikä palauttanut sitä.

Kun Times Union otti tällä viikolla yhteyttä, Zostant sanoi, ettei koskaan unohda työskentelyä Hussainille.

”muistan menneeni rautakauppaan hakemaan materiaaleja hänen kanssaan”, Zostant muisteli. ”Hän oli aina wad satoja, joka tekisi high roller Vegasissa kateellinen.”

Zostant kertoi yllättyneensä työmaalla tehdystä surkeasta työstä ja siitä, miten Hussain pystyi pitämään rakennustarkastajat loitolla.

”Jos teillä on mitään tietoa hänen olinpaikastaan, hän on minulle edelleen velkaa takaisin palkat”, Zostant sanoi.

kesäkuussa 2006 Colonien poliisilaitoksen poliisiraportissa kerrottiin, että Hussainin kaksi poikaa oli löydetty asunnosta ja että he olivat tuoneet ystäviään kylään siitä huolimatta, että rakennuksesta puuttui todistus asumisesta tai toimivasta valaistuksesta.

kaupungin asiakirjoista selviää myös, että Colonien rakennustarkastajat myös uhkasivat toistuvasti oikeustoimilla Hussainia ja hänen vaimoaan vastaan heille lähetetyissä kirjeissä, vaikka talo oli myyty Rehanille vuonna 2006.

Ted DeLucia, joka oli tuolloin kaupungin johtava asuinrakennustarkastaja, mutta on nyt yksityisvastaanotolla, sanoi, ettei muista yrityksiä paikantaa Rehania tai onko kukaan tavannut salaperäistä ostajaa henkilökohtaisesti.

”se ei soita minulle kelloa”, DeLucia sanoi.

kun Hussain on joutunut vaikeuksiin rakennustarkastajien ja muiden kanssa, hän on tiettävästi käyttänyt asemaansa FBI: n ilmiantajana edukseen.

Mark Mykinsiltä, Wiltonin kaupungin rakennustarkastajalta, kysyttiin vuonna 2011 Hussainin water Authoritya vastaan nostamassa siviilioikeudenkäynnissä, yrittikö Hussain koskaan ”pelotella” häntä motellivierailuillaan sanomalla, että hän työskentelee FBI: lle.

”en tiedä, yrittikö hän pelotella minua”, Mykins todisti. ”Hän mainitsi olevansa FBI: n ilmiantaja.””

Hussain kulki tuolloin myös nimellä ”Mike Begum”, todistus samasta tapauksesta osoittaa.

FBI: n tiedottaja Ruane kieltäytyi kommentoimasta Hussainin väitettyjä kommentteja. On epäselvää, tehtiinkö ne hänen avustaessaan aktiivisissa rikosjutuissa.

”vaikka en voi puhua prosessista, miten ilmiantajia erityisesti käsitellään, voin sanoa, että FBI käyttää peiteoperaatioita ja ilmiantajia tiukkojen ohjeiden mukaisesti ja tiiviissä yhteistyössä oikeusministeriön ja Yhdysvaltain syyttäjänvirastojen kanssa”, hän sanoi.

Limusiiniliike

Hussain käytti Route 9 — motellia limusiinibisneksessään, mutta sai eräässä vaiheessa kaupungin viranomaiset syyttämään häntä limusiiniensa pysäköimisestä tontille — joskus nurmikolle-ilman erityislupaa. Hän kertoi kaupungin kaavoituslautakunnalle vuonna 2013, että hän oli aiemmin säilyttänyt ajoneuvoja kiinteistössä Albany Shaker Roadilla Lathamissa.

Kaavoituslautakunnan jäsenet eivät antaneet hänelle lupaa hoitaa limusiinibisnestä motellista käsin, ja ehdottivat, että hän palaisi pitämään heitä Lathamissa.

Prestige hankki stretch Excursion vasta vuonna 2016, kertoo vehicle ownership report. Google Earth-kuva, joka on otettu 29. heinäkuuta 2017, näyttää retkeltä ja kahdesta muusta limusiinista, jotka on pysäköity Weibel Avenuen edustalle Saratoga Springsiin.

tapahtumapaikka on lähellä paikkaa, jossa valtion DOT teki aiemmin tänä vuonna useita pistotarkastuksia Prestigen ajoneuvoille, kun virasto määräsi Ajoretken pois tieltä, kunnes jarrut ja muut turvallisuusasiat on korjattu. Varastokiinteistön omistajaa ei heti tavoitettu kommenttia varten.

motellibisnes ei ollut koskaan rahantekijä, Hussain on todistanut useissa tapauksissa, ja hänen vaimonsa ja vanhempi poikansa Shahyer olivat vastuussa sen pyörittämisestä hänen toistuvien ulkomaanmatkojensa vuoksi, vaikka hänen vaimonsa sairastui myöhempinä vuosina. Vuoden 2011 siviililausunnossaan Shahed Hussain todisti, että hänen vaimonsa oli poissa maasta saamassa lääkärinhoitoa.

Hussain ei ole koskaan paljastanut, mitä hän tekee ulkomaan työmatkoillaan, vaikka hän myönsikin kuulusteluissa todistajana niin sanottuun Newburghin nelikkoon liittyvässä rikosoikeudenkäynnissä, että FBI maksoi hänen matkastaan matkan, johon sisältyi vierailu militantin koulutusleirillä Pakistanissa ja käynti moskeijassa Lontoossa.

oman todistuksensa aikana vuonna 2011 Saratogan piirikunnan siviilikanteessa — joka lopulta hylättiin — Hussain todisti, että hänen varakas veljensä tuki häntä taloudellisesti ja että hänellä oli pääsy perheen rahastoon aina, kun hän tarvitsi käteistä.

• Hussain rekisteröi usein omaisuutta vaimonsa nimiin ja sanoi, että hänellä on tämän valtakirja. Hän käytti toisinaan myös naisen sukunimeä tunnistautuakseen.

  vuonna 2010 hän otti vaimonsa pois motellin kauppakirjoista ja korvasi tämän pakistanilaisen kiinteistökonglomeraatin Bahria Townin perustajalla Malik Riaz Hussainilla.

  Hussain todisti siviilijutussa, että muutto tehtiin, koska hänen veljensä oli auttanut motellin kulujen, kuten asuntolainan, maksamisessa.

  ei kuitenkaan ole koskaan varmistettu, että Hussain olisi Malik Riaz Hussainin veli, vaikka sosiaalisessa mediassa aiemmin tänä vuonna ilmestyneissä kuvissa — joita ei ole voitu riippumattomasti todentaa —näkyy Hussain Pakistanissa bahrian kaupungin korkean tason johtajan kanssa yhdessä muiden Punjabin maakunnan hallituksen virkamiesten kanssa.

  Bahrian kaupungin viranomaiset eivät ole vastanneet useisiin kommenttipyyntöihin, ja yritykset tavoittaa Shahed Hussain suoraan ja ihmiset, joiden kanssa hän esiintyy valokuvissa, ovat epäonnistuneet.

  

  Hussain joutui aiemmin tänä vuonna myös ammattinyrkkeilijä Amir Khanin syyttämäksi siitä, ettei hän ollut maksanut takaisin kymmeniä tuhansia dollareita, jotka hän väitti antaneensa Hussainille tavattuaan tämän Malik Riaz Hussainin Islamabadin-kodissa. Khanin mukaan Shahed Hussain kertoi hänelle olevansa varakkaan liikemiehen veli ja maksavansa rahat takaisin niin pian kuin mahdollista. Khanin mukaan kaksikko tapasi Lontoossa keskustellakseen takaisinmaksusta, mutta Hussain pyysi tuolloin vielä lisää rahaa.

  perhesiteitä?

  Times unionin tarkastelemat oikeuden asiakirjat viittaavat siihen, että Hussainin vaimon yasmeenin veli antoi Hussainille ja hänen perheelleen taloudellista apua vuosien varrella. Yasmeen kuoli vuonna 2013.

  vaimon veli, montrealilainen Naeem Malik Hussain tarjoutui antamaan Hussainille ja hänen vaimolleen 68 000 dollarin lainan sen jälkeen, kun he olivat hakeutuneet konkurssiin vuonna 2003. Hän antoi myös 100 000 dollaria shahyer Hussainille, pariskunnan kahdesta pojasta vanhemmalle, vuonna 2014 Cohoes-vuokrakiinteistön ostoon, vaikka Shahyer väittää sen olleen laina parannusten tekemiseen.

  shahyeria vastaan Albanyn piirikunnassa nostetussa oikeusjutussa Naeem Malik väitti ”auttaneensa kasvattamaan” Shahyeria, joka käyttää nimeä Haris.

  asian käsittely on edelleen kesken. Shahyeria edustava albanylainen asianajaja Ryan Manley ei vastannut puheluun, jossa pyydettiin kommenttia.

  ”olen jatkuvasti pyrkinyt hyvässä uskossa ratkaisemaan asian sovinnollisesti Naeem-sedän kanssa, koska tämä on aiheuttanut paljon eripuraa ja kuohuntaa perheessämme”, Shahyer sanoi vuonna 2017 antamassaan lausunnossa. ”Olin maassa ja sen ulkopuolella hoitamassa sairasta perheenjäsentäni, joka on hyvin lähellä minua.”

  Shahyer ei nimennyt perheenjäsentä, vaikka kertoi olleensa Dubaissa.

  Manley kirjoitti hiljattain tapausta valvovalle tuomarille, että hänen päämiestään ei voida syrjäyttää ”johtuen ajankohtaisista monimutkaisista asioista, jotka koskevat päämiestäni ja hänen perhettään.”

  se on ilmeinen viittaus limusiiniturmaan ja rikossyytteeseen hänen veljeään Nauman Hussainia vastaan, joka on kiistänyt syyllisyytensä ja jota edustaa Albanyn asianajaja Lee Kindlon.

  kommentoidessaan Times unionille Naeem Malik sanoi, että Shahed Hussain ei ole se, joka väittää oikeudessa olevansa. Hän ei ole miljardööri Malik Riaz Hussainin veli, eikä hän kasvanut Bhutton kanssa, hän sanoi.

  ”mielestäni FBI: n pitäisi lopettaa hänen suojelemisensa ja antaa minun pitää päiväni oikeudessa”, Naeem Malik sanoi.

  Chris Churchill, Mike Goodwin ja Robert Gavin osallistuivat raportin laatimiseen.

  Joyce Bassettin Verkkoesittely

  Lue lisää: timesunion.com/schohariecrash