Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato oggi che ha trasferito 311,797,876.11 per il governo della Repubblica Federale di Nigeria (Nigeria), in conformità a Febbraio. 3, 2020, accordo trilaterale tra i governi degli Stati Uniti, della Nigeria e del Baliato di Jersey (Jersey) per rimpatriare i beni confiscati dagli Stati Uniti che erano riconducibili alla cleptocrazia dell’ex dittatore nigeriano Sani Abacha e dei suoi co-cospiratori.

Nel 2014, il giudice distrettuale degli Stati Uniti John D. Bates per il Distretto di Columbia è entrato in giudizio incamerando circa million 500 milioni situati in conti in tutto il mondo, a seguito di una denuncia di confisca civile che il Dipartimento di Giustizia ha presentato contro più di million 625 milioni riconducibili al riciclaggio di denaro che coinvolge i proventi della corruzione di Abacha. Dopo che i ricorsi negli Stati Uniti sono stati esauriti in 2018, il governo di Jersey ha applicato la sentenza degli Stati Uniti contro i fondi situati in quella giurisdizione.

I beni confiscati rappresentano denaro corrotto riciclato durante e dopo il regime militare del generale Abacha, che ha assunto la carica di presidente della Repubblica Federale della Nigeria attraverso un colpo di stato militare il nov. 17, 1993, e mantenne tale posizione fino alla sua morte, avvenuta l ‘ 8 giugno 1998. La denuncia sostiene che il generale Abacha, suo figlio Mohammed Sani Abacha, il loro socio Abubakar Atiku Bagudu e altri hanno sottratto, sottratto ed estorto miliardi al governo della Nigeria e altri, quindi riciclato i loro proventi criminali attraverso gli Stati Uniti le istituzioni finanziarie e l’acquisto di obbligazioni garantite dagli Stati Uniti. La cooperazione di Jersey nelle indagini, nella moderazione e nell’applicazione della sentenza degli Stati Uniti, insieme ai preziosi contributi della Nigeria e di altri partner delle forze dell’ordine in tutto il mondo, sono stati strumentali al recupero di questi fondi.

In base all’accordo trilaterale firmato a febbraio, gli Stati Uniti e Jersey hanno accettato di trasferire il 100% dei beni netti confiscati alla Repubblica Federale della Nigeria per sostenere tre progetti di infrastrutture critiche precedentemente autorizzati dal governo nigeriano. In particolare, in base a questo accordo, i fondi recuperati aiuteranno a finanziare la costruzione di infrastrutture critiche in zone economiche chiave per includere il Secondo ponte del Niger, la superstrada Lagos-Ibadan e la strada Abuja-Kano. Questi investimenti andranno a beneficio di tutto il popolo nigeriano.

L’accordo include misure chiave per garantire trasparenza e responsabilità, compresa l’amministrazione dei fondi e dei progetti da parte della Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA), la revisione finanziaria da parte di un revisore indipendente e il monitoraggio da parte di un’organizzazione indipendente della società civile con esperienza in ingegneria e altre aree. L’accordo esclude anche la spesa di fondi a beneficio presunti autori della corruzione o per pagare le spese di emergenza per gli avvocati. L’accordo riflette i principi validi per garantire la trasparenza e la responsabilità nella restituzione e nella disposizione dei beni recuperati adottati al Global Forum on Asset Recovery (GFAR) del dicembre 2017 a Washington, D. C., che gli Stati Uniti e il Regno Unito (UK) hanno ospitato con il sostegno della Stolen Asset Recovery Initiative della Banca mondiale e dell’Ufficio delle Nazioni Unite per la droga e il crimine.

Oltre al più di $311.7 milioni incamerati a Jersey, il Dipartimento di Giustizia sta cercando di far rispettare la sua sentenza di confisca contro circa million 30 milioni situati nel Regno Unito e oltre million 144 milioni in Francia. Gli Stati Uniti continuano a chiedere la confisca di oltre million 177 milioni in ulteriori fondi riciclati detenuti in trust che chiamano Abacha associato Abubakar Atiku Bagudu, l’attuale governatore dello Stato di Kebbi, e i suoi parenti come beneficiari.

Gli Stati Uniti hanno stipulato l’accordo trilaterale per rimpatriare i beni Jersey a causa del suo impegno di lunga data per recuperare beni a beneficio delle persone dei paesi danneggiati dalla corruzione e le importanti garanzie incorporate nell’accordo. Il trasferimento annunciato oggi dimostra l’impegno degli Stati Uniti per il recupero degli asset e il rimpatrio responsabile, in linea con gli obblighi derivanti dall’accordo trilaterale.

Questo caso è stato portato sotto la Cleptocracy Asset Recovery Initiative da un team di procuratori dedicati nella sezione Riciclaggio di denaro e recupero di beni della Divisione penale che lavora in collaborazione con l’FBI. Attraverso la Cleptocracy Asset Recovery Initiative, il Dipartimento di Giustizia e le forze dell’ordine federali cercano di salvaguardare il sistema finanziario degli Stati Uniti dal riciclaggio di denaro criminale e di recuperare i proventi della corruzione ufficiale straniera. Ove opportuno e possibile, il dipartimento si sforza di utilizzare i proventi della corruzione recuperati a beneficio delle persone danneggiate da atti di corruzione e abuso di fiducia pubblica.

Gli individui con informazioni su possibili proventi di corruzione straniera situati negli Stati Uniti o riciclati attraverso gli Stati Uniti devono contattare le forze dell’ordine federali o inviare un’e-mail a [email protected]. L’Ufficio affari internazionali della Divisione penale ha fornito un’assistenza significativa. Il dipartimento apprezza l’ampia assistenza fornita dai governi di Jersey, Nigeria e Regno Unito in questa indagine.

L’anno 2020 segna il 150 ° anniversario del Dipartimento di Giustizia. Scopri di più sulla storia della nostra agenzia a www.Justice.gov/Celebrating150Years.