Meno di un mese dopo l’ottobre. 6 Schoharie County incidente che ha ucciso 20 persone, il proprietario della Limousine Prestigio Wilton-based rimane un uomo molto difficile da definire.

Ed è ancora più difficile capire la complessa rete di affari e affari immobiliari che lo hanno sostenuto per decenni e gli hanno permesso di viaggiare frequentemente tra gli Stati Uniti, l’Europa, il Medio Oriente e l’Asia nonostante l’affermazione che gli manca il proprio conto in banca.

Una transazione in particolare, la vendita nel 2006 della sua casa di Loudonville a un misterioso acquirente, è stata particolarmente vantaggiosa, ottenendo un notevole profitto.

Mentre il figlio di Hussain, Nauman, 28 anni, è stato accusato di omicidio colposo quattro giorni dopo la calamità, Hussain è stato nel suo paese natale in Pakistan, dove secondo quanto riferito, sta ricevendo cure mediche e si sta riprendendo da un intervento chirurgico pochi mesi fa.

E non vi è alcuna indicazione che Hussain stia tornando presto.

La tendenza a scomparire per mesi alla volta è un tema ricorrente negli oltre due decenni in cui Hussain vive nella regione della Capitale e gestisce una varietà di attività generatrici di denaro, che vanno dalle stazioni di servizio e dai supermercati a un motel e alla compagnia di limousine.

Viaggiare all’estero

Hussain — che è anche andato sotto il nome di Malik — ha detto in tribunale che ha regolarmente viaggiato a Dubai, Londra e Pakistan per affari. Ha compiuto tutto questo mentre crescere una famiglia e servire per almeno un decennio come informatore sotto copertura per l ” FBI, un lavoro che ha richiesto la sua partecipazione come testimone stella del governo federale in due processi di alto profilo terrorismo.

La vita di Hussain come informatore federale è iniziata nel 2002 dopo essere stato arrestato in una puntura dell’FBI che lo ha sorpreso a lavorare con un dipendente DMV per ottenere patenti di guida per gli immigrati attraverso l’uso di false identità. Ha iniziato rapidamente a lavorare come informatore sotto copertura, indossando un filo quando necessario, e ha contribuito a rete più arresti nello scandalo truffa DMV e un anello di droga eroina.

Ma sotto il suo lavoro segreto per l’FBI e le sue presunte connessioni commerciali internazionali, ci sono ancora più domande che sono state sollevate sul passato di Hussain, come il motivo per cui ha chiesto asilo qui a metà degli anni 1990 e se stesse effettivamente lavorando per conto di un governo straniero.

Gli avvocati che rappresentano gli imputati nei due casi di terrorismo spesso lo interrogavano sul suo passato, sollevando dubbi su quando è davvero entrato nel paese e sulla veridicità delle sue richieste di asilo.

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Durante la testimonianza in tribunale nei processi per terrorismo e una causa civile che Hussain ha portato contro la Saratoga County Water Authority durante il suo tempo come proprietario di un motel, ha affermato di far parte di una ricca famiglia pakistana che possedeva un’impresa di costruzioni. Ha affermato di essere il fratello di Malik Riaz Hussain, un magnate immobiliare pakistano miliardario che ha fondato una società tentacolare chiamata Bahria Town.

Hussain ha anche testimoniato di essere un caro amico di famiglia e un vicino di casa dell’ex primo ministro pakistano Benazir Bhutto. Come molti dettagli della sua vita, è un’affermazione che solleva molte domande: Hussain si crede sia cresciuto nella provincia settentrionale del Punjab in Pakistan, mentre Bhutto è cresciuto a Karachi sull’Oceano Indiano a sud.

I dettagli della vita di Hussain negli Stati Uniti sono ancora più oscuri e molto più difficili da accertare, principalmente a causa del suo abile uso del sistema legale e spesso misteriose fonti di denaro che lo hanno tenuto in attività nonostante decenni di guai legali — tra cui accuse penali, bancarotta e contenzioso civile.

Misterioso incendio

Hussain e la sua ormai defunta moglie, Yasmeen Begum, furono anche coinvolti in una misteriosa transazione immobiliare nel 2006 che coinvolse la loro casa di Loudonville, che fu sventrata in un incendio del 2003.

Hussain e sua moglie hanno acquistato la storica casa in stile Queen Anne lungo Loudon Road nel 1998 per $90.000.

Dopo l’incendio, Hussain ha ottenuto i permessi di costruzione e ha assunto appaltatori per lavorare alla casa, secondo i registri della città di Colonie. Ma la casa non ha mai superato l’ispezione e la città si è rifiutata di rilasciare un certificato di occupazione dopo averlo ritenuto pericoloso. La casa era inabitabile e gli ispettori della costruzione della città minacciavano azioni legali se qualcosa non fosse stato fatto.

Ma nell’estate del 2006, Hussain fu salvato dal suo problema: un acquirente fuori città piombò dentro e acquistò la casa incompiuta per un enorme $450.000-più di $300.000 sopra il valore di mercato dell’ex casa prima dell’incendio.

La casa semi-ricostruita, che ha cambiato le mani altre due volte dalla vendita, è stata abbattuta nel 2010 dagli attuali proprietari.

Nemmeno lo storico della città si oppose alla demolizione, dicendo che “non assomigliava più” alla struttura originale. Il lotto rimane vacante fino ad oggi.

Connessioni FBI

L’anno dopo l’incendio, Hussain trasferì la sua famiglia a Memphis, Tenn., per ragioni di” sicurezza ” legate al suo lavoro dell’FBI. Ha usato la manna dalla vendita di casa 2006 per acquistare il fatiscente Motel Hideaway nella contea di Saratoga al suo ritorno nella regione della Capitale lo stesso anno.

La famiglia ha rinominato la proprietà the Crest Inn Suites & Cottages nel 2009. Hussain e sua moglie non avevano mai gestito un motel prima. Hussain lo ha usato come indirizzo commerciale per la sua impresa di limousine, che ha lanciato nel 2012 sotto il nome di Prestige Limousine and Chauffeur Service.

Nel frattempo, il nuovo proprietario dell’ex casa di Loudonville di Hussain divenne rapidamente un enigma.

Secondo il rogito e documenti ipotecari, l’acquirente era un uomo di nome Sajid Rehan. Non ha mai vissuto in casa, che cadde rapidamente in preclusione prima di essere venduto all’asta nel luglio 2009 con uno sconto ripida a Ben Fargo Bank.

Durante tutto il processo, Rehan non poteva essere localizzato dalla società di mutui, o dagli investigatori assunti per cercare di servirlo con documenti giudiziari che lo notificavano che era in pericolo di perdere la sua casa.

Un’indagine del Times Union non ha potuto localizzare Rehan.

Il Memphis, Tenn., appartamento dato come indirizzo di Rehan sull’atto del 2006 alla casa di Loudonville è lo stesso che era stato usato per incorporare un’attività di supermercato che Shahed Hussain e sua moglie correvano mentre vivevano in Tennessee dalla fine del 2004 all’inizio del 2006.

Durante il loro periodo in Tennessee, l’FBI rimborsò la coppia per le spese di trasferimento e per l’affitto.

L’FBI non commenterà nessuno dei dettagli delle transazioni commerciali o personali di Hussain, sebbene non vi sia alcuna indicazione da alcuna testimonianza in tribunale o altri documenti pubblici che l’ufficio sia stato coinvolto in nessuno di essi.

“L’FBI non conferma o nega l’identità delle nostre fonti”, Sarah Ruane, portavoce dell’ufficio di Albany field dell’FBI, ha dichiarato in una dichiarazione dopo che il Times Union ha fornito all’FBI copie di documenti giudiziari dal caso di preclusione. “Le fonti e gli informatori sono tremendamente importanti per l’ufficio e facciamo di tutto per proteggere le loro identità.”

Hussain, tuttavia, era stato identificato come un informatore federale in più procedimenti giudiziari.

Mortgage Lenders Network USA, la società di mutui subprime del Connecticut che aveva finanziato l’acquisto di agosto 2006 della casa di Loudonville, ha presentato istanza di fallimento solo mesi dopo, diventando una delle più grandi vittime del crollo delle abitazioni che avrebbe spazzato la nazione nel 2008.

Wells Fargo, che era il fiduciario dei titoli garantiti da ipoteca che contenevano la nota sulla casa di Loudonville, ha presentato una causa di preclusione contro Rehan nella Corte Suprema dello stato di Albany nel giugno 2007. Un portavoce della banca ha rifiutato di commentare.

Nessuno degli investigatori o avvocati assunti per rintracciare Rehan dalla banca ha avuto alcun successo, incluso Daniel Centi, un avvocato di Albany che è stato nominato dal tribunale come “guardiano” nel caso poiché Rehan non poteva essere localizzato.

Quando Centi visitò il sito dell’ex casa di Hussain al 456 di Loudon Road all’inizio del 2008 come parte della sua ricerca, scoprì che la casa incompiuta era stata abbandonata, apparentemente da molto tempo. Un piccolo bulldozer era ancora sul sito, ma un vicino gli ha detto che non aveva visto nessuno nella proprietà dall’anno precedente.

Mentre i pignoramenti accadono tutto il tempo, e talvolta i proprietari saltano la città, questo caso era diverso, soprattutto perché Loudonville è il tipo di sobborgo di lusso in cui le persone non svaniscono nel nulla.

“Ricordo di aver pensato all’epoca che era un po ‘più strano del solito”, ha detto la scorsa settimana. “Non era un brutto quartiere. Ecco perché penso che sia stato un po ‘ insolito.”

Un altro investigatore assunto per trovare Rehan ha anche controllato l’appartamento di Memphis elencato nell’atto, senza alcun risultato.

Quell’investigatore ha scoperto che il New York State Department of Motor Vehicles aveva rilasciato una patente di guida di classe “E”, tipicamente utilizzata dai tassisti, a qualcuno di nome Sajid Rehan che sosteneva di avere un indirizzo di Long Island. La licenza è stata consegnata in Tennessee nel dicembre 2006.

Una portavoce DMV ha rifiutato di commentare.

Quando il Times Union ha visitato la casa Islip centrale quotata sulla licenza, il proprietario della casa, che ha vissuto lì da quando l’ha acquistata nel 2002, ha detto di non aver mai sentito parlare di Rehan.

Un grande mal di testa

Anche prima che la casa di Loudonville fosse venduta a un acquirente che sembrava non esistere, era un grande mal di testa per i funzionari della città.

I documenti in archivio con il dipartimento di costruzione della città di Colonie mostrano che gli ispettori della città avevano ripetutamente avvertito Hussain dopo l’incendio che la casa di Loudon Road era un pericolo per la sicurezza pubblica e che nessuno avrebbe dovuto vivere in casa fino a quando la costruzione non fosse stata completata.

Sebbene Hussain avesse lasciato scadere la sua polizza assicurativa prima della fiammata, la banca che deteneva il mutuo, Ocwen Federal Bank, aveva una polizza assicurativa “forzata” di $225.000 sulla casa che era usata per pagare il mutuo.

Gli Hussain ricevettero il saldo della vincita assicurativa, circa $83,000 che intendevano utilizzare per ricostruire la casa. Hussain ha testimoniato in tribunale che un imprenditore senza nome fatto fuori con alcuni di che, anche se non v ” è alcuna documentazione per confermare che.

Hussain assunse Paul Zostant, un falegname e appaltatore locale, per aiutare a supervisionare parte del lavoro svolto nella casa di Loudonville nel dicembre 2005. Zostant ha anche agito come un collegamento con gli ispettori di costruzione.

In una lettera alla città, Zostant ha trovato dozzine di problemi con la ricostruzione e ha notato che parti della casa erano “strutturalmente malsane.”Un precedente appaltatore che faceva il lavoro, ha detto, aveva preso il permesso di costruzione dalla casa e non lo avrebbe restituito.

Quando contattato dal Times Union questa settimana, Zostant ha detto che non dimenticherà mai di lavorare per Hussain.

“Ricordo di essere andato all’Home Depot per i materiali con lui”, ha ricordato Zostant. “Ha sempre avuto un batuffolo di centinaia che renderebbe invidioso un high roller a Las Vegas.”

Zostant si è detto sorpreso dal lavoro scadente che era stato fatto sul sito, e come Hussain è stato in grado di tenere a bada gli ispettori di costruzione.

“Se hai qualche informazione riguardo a dove si trova, mi deve ancora indietro i salari”, ha detto Zostant.

Un rapporto della polizia del giugno 2006 del dipartimento di polizia di Colonie ha detto che i due figli di Hussain erano stati trovati usando la residenza e avevano portato amici nonostante il fatto che l’edificio mancava di un certificato di occupazione o di illuminazione di lavoro.

I file della città mostrano anche che gli ispettori Colonie building hanno ripetutamente minacciato azioni legali contro Hussain e sua moglie in lettere a loro, anche dopo la vendita della casa a Rehan nel 2006.

Ted DeLucia, che era ispettore capo degli edifici residenziali per la città in quel momento, ma ora è in uno studio privato, ha detto che non ricorda gli sforzi per localizzare Rehan, o se qualcuno avesse incontrato il misterioso acquirente di persona.

“Non mi suona un campanello”, ha detto DeLucia.

Quando Hussain si è messo nei guai con gli ispettori di costruzione e altri, ha riferito di aver usato il suo status di informatore dell’FBI a suo vantaggio.

Mark Mykins, un ispettore edile per la città di Wilton, è stato chiesto durante una deposizione del 2011 nella causa civile intentata da Hussain contro l’autorità dell’acqua se Hussain avesse mai cercato di” intimidirlo ” durante le sue visite al motel dicendo che stava lavorando per l’FBI.

“Non lo so se ha cercato di intimidirmi”, ha testimoniato Mykins. “Ha detto che era un informatore per l’FBI.”

Hussain stava anche andando con il nome di “Mike Begum” al momento, testimonianza nello stesso caso mostra.

Ruane, la portavoce dell’FBI, ha rifiutato di commentare i presunti commenti di Hussain. Non è chiaro se siano stati fatti mentre stava assistendo in casi criminali attivi.

“Anche se non posso parlare del processo di come gli informatori vengono gestiti in modo specifico, posso dire che l’uso dell’FBI di operazioni sotto copertura e informatori è fatto in conformità con linee guida rigorose e in stretto coordinamento con il Dipartimento di Giustizia e gli uffici del Procuratore degli Stati Uniti”, ha detto.

Limousine business

Hussain, mentre utilizzava la Route 9 motel per la sua attività di limousine, a un certo punto ha spinto i funzionari della città ad accusarlo di parcheggiare le sue limousine sulla proprietà — a volte sull’erba — senza un permesso speciale. Ha detto alla commissione d’appello di zonizzazione della città in 2013 che in precedenza aveva tenuto i veicoli in una proprietà su Albany Shaker Road a Latham.

I membri del consiglio di zonizzazione non gli avrebbero dato il permesso di gestire l’attività di limousine dal motel e gli suggerirono di tornare a tenerli a Latham.

Prestige non ha acquisito l’escursione di allungamento fino al 2016, secondo il rapporto sulla proprietà del veicolo. Un’immagine di Google Earth scattata il 29 luglio 2017 mostra quella che sembra essere l’escursione e altre due limousine parcheggiate in un magazzino al largo di Weibel Avenue a Saratoga Springs.

Il sito è vicino a dove lo stato DOT ha fatto diverse ispezioni in loco sui veicoli di Prestige all’inizio di quest’anno, quando l’agenzia ha ordinato l’escursione fuori strada fino a quando i freni e altri problemi di sicurezza sono stati risolti. Il proprietario della proprietà del magazzino non è stato immediatamente contattato per un commento.

Il business motel non è mai stato un money-maker, Hussain ha testimoniato in più casi, e sua moglie e il figlio maggiore Shahyer erano responsabili per l’esecuzione a causa dei suoi frequenti viaggi all’estero, anche se la moglie si ammalò negli anni successivi. Nella sua deposizione civile del 2011, Shahed Hussain ha testimoniato che sua moglie era fuori dal paese per ricevere cure mediche.

Hussain non ha mai rivelato quello che fa nei suoi viaggi di lavoro all’estero, anche se ha ammesso durante l’interrogatorio come testimone il processo penale che coinvolge il cosiddetto Newburgh Quattro che l’FBI ha pagato per il suo viaggio per un viaggio che comprendeva una visita a un campo di addestramento militante in Pakistan e una visita

Durante la sua testimonianza del 2011 nella causa civile della contea di Saratoga — che alla fine è stata respinta — Hussain ha testimoniato che veniva sostenuto finanziariamente dal suo ricco fratello e aveva accesso a un fondo fiduciario di famiglia ogni volta che aveva bisogno di denaro.