Justisdepartementet kunngjorde i dag at Det har overført $311,797,876.11 til Regjeringen I Forbundsrepublikken Nigeria (Nigeria) i samsvar Med En Feb. 3, 2020, trilateral avtale mellom regjeringene I Usa, Nigeria og Bailiwick Of Jersey (Jersey) for å repatriere eiendeler Usa forspilte som var sporbare til kleptokratiet til den Tidligere Nigerianske diktatoren Sani Abacha og hans medkonspiratorer.

I 2014, U. S. District Judge John D. Bates for District Of Columbia inngikk dom forspille ca $ 500 millioner ligger i kontoer rundt om i verden, som følge av en sivil inndragning klage Justisdepartementet arkivert mot mer enn $625 millioner sporbar til hvitvasking av penger som involverer inntektene Av abacha korrupsjon. Etter at appeller i Usa var utmattet i 2018, håndhevet Regjeringen I Jersey den AMERIKANSKE dommen mot midlene som ligger i den jurisdiksjonen.de fortabte eiendelene representerer korrupte penger hvitvasket under Og etter militærregimet Til General Abacha, som antok kontoret til Presidenten i Forbundsrepublikken Nigeria gjennom et militærkupp Den Nov. 17, 1993, og holdt denne stillingen til sin død 8. juni 1998. Klagen påstår At General Abacha, hans sønn Mohammed Sani Abacha, deres assosierte Abubakar Atiku Bagudu og andre underslått, underslått og presset milliarder fra Regjeringen I Nigeria og andre, deretter hvitvasket deres kriminelle inntekter gjennom USA. finansielle institusjoner og kjøp av obligasjoner støttet Av Usa. Jersey samarbeid i etterforskningen, tilbakeholdenhet og håndheving AV den AMERIKANSKE dommen, sammen med verdifulle bidrag Fra Nigeria og andre rettshåndhevelse partnere rundt om i verden, har vært medvirkende til utvinning av disse midlene.under den trilaterale avtalen som ble undertegnet i februar, ble Usa og Jersey enige om å overføre 100 prosent av netto tapte eiendeler til Forbundsrepublikken Nigeria for å støtte tre kritiske infrastrukturprosjekter som tidligere var godkjent av Den Nigerianske regjeringen. Spesielt under denne avtalen vil de gjenvunnede midlene bidra til å finansiere bygging av kritisk infrastruktur i viktige økonomiske soner for å inkludere Den Andre Niger-Broen, Lagos-Ibadan-Motorveien og abuja-Kano-veien. Disse investeringene vil gagne Alle Nigerianske folk. avtalen inneholder viktige tiltak for å sikre åpenhet og ansvarlighet, inkludert administrasjon av midler og prosjekter av Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA), økonomisk gjennomgang av en uavhengig revisor og overvåking av en uavhengig sivilsamfunnsorganisasjon med kompetanse innen ingeniørfag og andre områder. Avtalen utelukker også utgifter av midler til fordel påståtte gjerningsmennene av korrupsjon eller å betale beredskap avgifter for advokater. Avtalen gjenspeiler de gode prinsippene for å sikre åpenhet og ansvarlighet i retur og disponering av gjenvunnet eiendeler vedtatt På Global Forum on Asset Recovery (GFAR) i desember 2017 I Washington, DC, som Usa og Storbritannia (STORBRITANNIA) var vert for med støtte fra Stolen Asset Recovery Initiative Fra Verdensbanken og Fns Kontor For Narkotika og Kriminalitet.

I tillegg til mer enn $ 311.7 millioner forspilt I Jersey, Justisdepartementet søker å håndheve sin inndragning dom mot ca $ 30 millioner ligger I STORBRITANNIA og over $144 millioner I Frankrike. Usa fortsetter å søke inndragning av over $ 177 millioner i ekstra hvitvaskede midler holdt i stiftelser som heter abacha associate Abubakar Atiku Bagudu, den nåværende guvernøren I Kebbi State, og hans slektninger som begunstigede. Usa inngikk den trilaterale avtalen om å repatriere Jersey-eiendelene på Grunn av sin langvarige forpliktelse til å gjenopprette eiendeler til fordel for folket i land som er skadet av korrupsjon og de viktige garantiene som er nedfelt i avtalen. Overføringen annonsert i dag demonstrerer USAS forpliktelse til ressursutvinning og ansvarlig repatriering, i samsvar med sine forpliktelser i henhold til den trilaterale avtalen.denne saken ble brakt under Kleptocracy Asset Recovery Initiative av et team av dedikerte anklagere i Criminal Division ‘ S Money Laundering And Asset Recovery Section som arbeider i samarbeid med FBI. Gjennom Kleptocracy Asset Recovery Initiative søker Justisdepartementet og føderale politimyndigheter å beskytte DET AMERIKANSKE finanssystemet fra kriminell hvitvasking av penger og å gjenopprette utbyttet av utenlandsk offisiell korrupsjon. Der det er hensiktsmessig og mulig, avdelingen bestreber seg på å bruke gjenvunnet korrupsjon inntektene til fordel for folk skadet av korrupsjonshandlinger og misbruk av offentlig tillit.

Personer Med informasjon om mulige utbytte av utenlandsk korrupsjon som ligger i Eller hvitvaskes gjennom Usa, bør kontakte føderal rettshåndhevelse eller sende en e-post til [email protected]. Criminal Division ‘ S Office Of International Affairs ga betydelig hjelp. Avdelingen setter pris på den omfattende bistanden fra regjeringene I Jersey, Nigeria og STORBRITANNIA i denne undersøkelsen.

2020 markerer 150-årsjubileet for Justisdepartementet. Lær mer om historien til vårt byrå på www.Justice.gov/Celebrating150Years.