Mindre enn en måned Etter Oktober. 6 Schoharie County crash som drepte 20 mennesker, eieren Av Wilton-baserte Prestige Limousine er fortsatt en svært vanskelig mann å peke ut.Og det er enda vanskeligere å forstå det komplekse nettet av forretnings-og eiendomsavtaler som har opprettholdt ham i flere tiår og har tillatt ham å reise ofte mellom Usa, Europa, Midtøsten og Asia til tross for påstanden om at han mangler sin egen bankkonto.en transaksjon spesielt, 2006 salg av Hans Loudonville hjem til en mystisk kjøper, var spesielt gunstig, netting ham en betydelig fortjeneste.Mens Hussain sønn Nauman, 28, ble belastet med ett tilfelle av kriminelt uaktsomt drap fire dager etter ulykken, Hussain har vært i hjemlandet Pakistan, hvor Han angivelig får medisinsk behandling og utvinne fra kirurgi for noen måneder tilbake.

Og Det er ingen indikasjon På At Hussain kommer tilbake når som helst snart.

tendensen til å forsvinne i flere måneder om gangen er et gjentakende tema i De mer enn to tiårene Som Hussain har bodd i Hovedstadsregionen og driver en rekke kontantgenererende virksomheter, alt fra bensinstasjoner og supermarkeder til et motell og limousinselskapet.Hussain-Som også har gått under Navnet Malik-har sagt i retten at han rutinemessig har reist Til Dubai, London og Pakistan på forretningsreise. Han oppnådde alt dette mens han reiste en familie og tjente i MINST et tiår som EN undercover informant FOR FBI, en jobb som krevde hans deltakelse som den føderale regjeringens stjernevitne i to høyprofilerte terrorforsøk.

Hussain liv som en føderal informant begynte i 2002 etter at Han ble arrestert I EN FBI brodd som fanget ham arbeider med EN DMV ansatt for å få førerkort for innvandrere gjennom bruk av falske identiteter. Han begynte raskt å jobbe som en undercover informant, iført en wire når det trengs, og bidro til netto flere arrestasjoner I DMV svindel skandalen og en heroin narkotika ring.men under hans hemmelige arbeid for FBI og hans påståtte internasjonale forretningsforbindelser, er det enda flere spørsmål som har blitt reist Om Hussains fortid, for eksempel hvorfor Han søkte asyl her på midten av 1990 – tallet, og om han faktisk jobbet på vegne av en utenlandsk regjering.Advokater som representerer tiltalte i de to terrorsakene ville ofte spørre ham om hans fortid, og hevde tvil om når han virkelig kom inn i landet og sannheten i hans asylkrav.

FLERE HISTORIER: Timesunion.com/schohariecrash

Under rettens vitnesbyrd i terrorforsøkene og en sivil sak Som Hussain brakte mot Saratoga County Water Authority i løpet av sin tid som motell-eier, hevdet han å være en del av en velstående Pakistansk familie som eide en byggevirksomhet. Han hevdet å være bror Til Malik Riaz Hussain, En Milliardær Pakistansk eiendomsmagnat som grunnla Et viltvoksende selskap Kalt Bahria Town.Hussain vitnet også om at Han er en nær familie venn og en engangs nabo Til Tidligere Pakistanske Statsminister Benazir Bhutto. Som mange detaljer om livet hans, det er et krav som reiser mange spørsmål: Hussain antas å ha vokst opp i Pakistans nordlige Punjab-provinsen, Mens Bhutto vokste opp I Karachi På Det Indiske Hav i sør.detaljene I Hussains liv i USA er enda mørkere og mye vanskeligere å fastslå, hovedsakelig på grunn av hans deftige bruk av rettssystemet og ofte mystiske kilder til kontanter som har holdt Ham i virksomhet til tross for tiår med juridiske woes — inkludert kriminelle anklager, konkurs og sivile rettssaker.Hussain og hans nå avdøde kone, Yasmeen Begum, var også involvert i en mystisk eiendomstransaksjon i 2006 som involverte Deres Loudonville-hjem, som ble sløyd i en brann i 2003.Hussain og hans kone kjøpte det historiske Queen Anne-stilhuset langs Loudon Road i 1998 for $90.000.Etter brannen fikk Hussain byggetillatelser og leide entreprenører til å gjøre arbeid på huset, ifølge town Of Colonie records. Men huset aldri bestått inspeksjon, og byen nektet å utstede et sertifikat av belegg etter deeming det usikre. Huset var ubeboelig, og byens bygningsinspektører truet rettslige skritt hvis noe ikke ble gjort.Men sommeren 2006 Ble Hussain bailed ut av sitt problem: en out-of-town kjøper swooped inn og kjøpte det uferdige huset for en hel del $450.000 – mer enn $ 300.000 over det tidligere hjemmets markedsverdi før brannen.det halvbygde huset, som skiftet eier to ganger siden salget, ble revet i 2010 av de nåværende eierne.Ikke engang byens historiker protesterte mot rivingen og sa at den «ikke lenger lignet» den opprinnelige strukturen. Tomten er fortsatt ledig til denne dagen.

FBI-forbindelser

året Etter brannen flyttet Hussain sin familie til Memphis, Tenn., av» sikkerhet » grunner knyttet til HANS FBI-arbeid. Han brukte nedfallsfrukt fra 2006 hjem salg for å kjøpe nedslitt Hideaway Motel I Saratoga County da han kom tilbake til Hovedstadsregionen samme år.

Familien omdøpt eiendommen Crest inn Suites& Hytter i 2009. Hussain og hans kone hadde aldri drevet et motell før. Hussain brukte det som forretningsadresse for sin limousine venture, som han lanserte i 2012 under Navnet Prestige Limousine and Chauffeur Service.I Mellomtiden ble Den nye eieren Av Hussains tidligere Loudonville-hjem raskt en gåte også.

ifølge deed og boliglån dokumenter, kjøperen var En mann som heter Sajid Rehan. Han bodde aldri i hjemmet, som raskt falt i foreclosure før han ble solgt på auksjon i juli 2009 med en bratt rabatt Til Well Fargo Bank.

Gjennom hele prosessen Kunne Rehan Ikke lokaliseres av kredittforetaket, eller av etterforskerne ansatt for å prøve å tjene ham med rettspapirer som varslet ham om at han var i fare for å miste sitt hjem.

en undersøkelse Av Times Union kunne heller ikke finne Rehan.

Memphis, Tenn. Leiligheten Gitt Som Rehans adresse på 2006-skjøtet Til Loudonville-hjemmet er den samme som hadde blitt brukt til å innlemme en supermarkedvirksomhet Som Shahed Hussain og hans kone kjørte mens de bodde i Tennessee fra sent 2004 til tidlig 2006.I Løpet av Sin tid I Tennessee refunderte FBI paret for deres flyttekostnader, så vel som deres leie.FBI vil ikke kommentere noen av detaljene I Hussains forretninger eller personlige transaksjoner, selv om Det ikke er noen indikasjon fra noen rettsvitne eller andre offentlige dokumenter at byrået var involvert i Noen av Dem.»FBI verken bekrefter eller benekter identiteten til våre kilder,» Sa Sarah Ruane, en talskvinne for FBIS Albany field office, i en uttalelse etter At Times Union ga FBI kopier av rettsdokumenter fra foreclosure-saken. «Kilder og informanter er enormt viktige for byrået, og vi går langt for å beskytte deres identiteter.»

Hussain hadde imidlertid blitt identifisert som en føderal informant i flere rettssaker.Mortgage Lenders Network USA, Connecticut subprime mortgage company som hadde finansiert august 2006-kjøpet Av Loudonville home, arkivert for konkurs bare måneder senere, og ble en av de største dødsfallene i boligkollapset som ville feie nasjonen i 2008.Wells Fargo, som var forvalter av boliglån-støttet verdipapirer som inneholdt notatet På Loudonville hjem, arkivert en foreclosure søksmål mot Rehan i staten Høyesterett I Albany i juni 2007. En bank talsmann nektet å kommentere.

Ingen av etterforskerne eller advokatene ansatt for å spore Rehan ned av banken hadde noen suksess, inkludert Daniel Centi, En Albany advokat som ble utnevnt av retten til å fungere som en «verge» i saken siden Rehan ikke kunne lokaliseres.Da Centi besøkte stedet For Hussains tidligere hjem på 456 Loudon Road tidlig i 2008 som en del av hans søk, oppdaget Han at det uferdige huset hadde blitt forlatt, tilsynelatende i lang tid. En liten bulldoser var fortsatt på stedet, men en nabo fortalte ham at han ikke hadde sett noen på eiendommen siden året før.Mens foreclosures skjer hele tiden, og noen ganger eierne hopper over byen, var denne saken annerledes, spesielt siden Loudonville er typen oppskalere forstad hvor folk ikke bare forsvinner i tynn luft.

«jeg husker jeg tenkte på den tiden at det var litt fremmed enn vanlig,» sa han i forrige uke. «Det var ikke et dårlig nabolag. Det er derfor jeg synes det var litt uvanlig.»

En annen etterforsker ansatt for å finne Rehan sjekket Også Memphis-leiligheten oppført på skjøtet, til ingen nytte.denne etterforskeren avslørte at New York State Department of Motor Vehicles hadde utstedt Et Klasse «E» førerkort, vanligvis brukt Av drosjesjåfører, til Noen Som heter Sajid Rehan som hevdet å ha En Long Island-adresse. Lisensen ble overgitt I Tennessee i desember 2006.

EN DMV-talskvinne nektet å kommentere.Da Times Union besøkte Det Sentrale Islip-hjemmet som er oppført på lisensen, sa eieren av huset, som har bodd der siden han kjøpte Det i 2002, at Han aldri hørte Om Rehan.Selv før Loudonville-huset ble solgt til en kjøper som ikke syntes å eksistere, var det en stor hodepine for byens tjenestemenn.Dokumenter på fil med Byen Colonies bygningsavdeling viser at byens inspektører gjentatte ganger hadde advart Hussain etter brannen om At Loudon Road hjem var en offentlig sikkerhetsfare, og at ingen skulle bo i huset før byggingen var fullført.Selv Om Hussain hadde latt sine huseiere forsikring forfalle før brannen, banken som holdt boliglån, Ocwen Federal Bank, hadde en $225,000″ tvunget plassert » forsikring på huset som ble brukt til å betale av boliglån.Hussainene fikk balansen i forsikringsutbetalingen, rundt $ 83 000 som de hadde tenkt å bruke til å gjenoppbygge huset. Hussain har vitnet i retten at en ikke navngitt entreprenør gjorde med noe av det, selv om det ikke er noen dokumentasjon for å bekrefte det.Hussain hyret Paul Zostant, en lokal snekker og entreprenør, for å overvåke noe av arbeidet Som ble gjort på Loudonville-hjemmet i desember 2005. Zostant fungerte også som en kontakt med bygningsinspektører.I et brev til byen fant Zostant dusinvis av problemer med gjenoppbyggingen og bemerket at deler av hjemmet var » strukturelt usunne.»En tidligere entreprenør som gjorde arbeidet, sa han, hadde tatt byggetillatelsen av huset og ville ikke returnere den.Da zostant ble kontaktet av Times Union denne uken, sa Han at Han aldri vil glemme å jobbe for Hussain.»jeg husker å gå Til Home Depot for materialer med ham,» fortalte Zostant. «Han hadde alltid en masse hundrevis som ville gjore en high roller i Vegas misunnelig.»

Zostant sa at Han var overrasket over det skumle arbeidet som hadde blitt gjort på stedet, og hvordan Hussain var i stand til å holde bygningsinspektørene i sjakk.»Hvis du har noen informasjon om hans oppholdssted, skylder Han meg fortsatt lønn,» sa Zostant.en politirapport i Juni 2006 fra Colonie police department sa At Hussains to sønner hadde blitt funnet ved hjelp av boligen og hadde brakt venner over til tross for at bygningen manglet et sertifikat for belegg eller arbeidslys.Town files viser også At colonie building inspectors også gjentatte ganger truet rettslige skritt mot Hussain og hans kone i brev til Dem, selv etter salget av hjemmet Til Rehan i 2006.Ted DeLucia, som var sjef boligbygginspektør for byen på den tiden, men nå er i privat praksis, sa at han ikke husker forsøk på å finne Rehan, eller om noen hadde møtt den mystiske kjøperen personlig.

«Det ringer ikke en bjelle til meg,» Sa DeLucia.Når Hussain har fått problemer med bygningsinspektører og andre, har Han angivelig brukt sin status SOM FBI-informant til sin fordel.Mark Mykins, en bygningsinspektør for Byen Wilton, ble spurt under en avsetning I 2011 I sivilsaken Hussain brakte mot vannmyndigheten hvis Hussain noen gang prøvde å «skremme» ham under hans besøk til motellet ved å si at han jobbet for FBI.

«jeg vet ikke om han prøvde å skremme meg,» vitnet Mykins. «Han nevnte at HAN var informant for FBI.»

Hussain gikk også under navnet «Mike Begum» på den tiden, vitnesbyrd i samme sak viser.Ruane, FBIS talskvinne, nektet å kommentere Hussains påståtte kommentarer. Det er uklart om de ble gjort mens han bistod i aktive straffesaker.»selv om JEG ikke kan snakke med prosessen med hvordan informanter håndteres spesifikt, kan JEG si AT FBIS bruk av hemmelige operasjoner og informanter er gjort i samsvar med strenge retningslinjer og i nær koordinering med Justisdepartementet og Usas Advokatkontorer,» sa HUN.Hussain, mens han brukte Route 9 motel for sin limousinvirksomhet, på et tidspunkt bedt byens tjenestemenn å anklage ham for å parkere limousinene på eiendommen-noen ganger på gresset-uten spesiell tillatelse. Han fortalte town zoning board of appeals i 2013 at han tidligere hadde holdt kjøretøyene på en eiendom På Albany Shaker Road I Latham.Reguleringsplan styremedlemmer ville ikke gi ham tillatelse til å drive limo virksomhet fra motell, og foreslo han gå tilbake til å holde dem I Latham.

Prestige kjøpte ikke stretch Excursion til 2016, ifølge vehicle ownership report. Et Google Earth-bilde tatt 29. juli 2017 viser Hva som synes Å Være Ekskursjonen og to andre strekk limoer parkert på et lager utenfor Weibel Avenue I Saratoga Springs.

området er i nærheten av der staten DOT gjorde flere spot inspeksjoner På Prestige biler tidligere i år, når byrået bestilte Utflukt av veien før bremsene og andre sikkerhetsproblemer ble løst. Eieren av lageret eiendommen kunne ikke umiddelbart nås for kommentar.motellvirksomheten var aldri en pengemaker, Hussain har vitnet i flere tilfeller, og hans kone Og eldre sønn Shahyer var ansvarlig for å kjøre den på grunn av hans hyppige turer i utlandet, selv om kona hans ble syk i senere år. I sin sivile deponering i 2011 vitnet Shahed Hussain at hans kone var ute av landet for å få medisinsk behandling.Hussain har aldri avslørt hva Han gjør på sine forretningsreiser i utlandet, selv om Han innrømmet under avhør som vitne den kriminelle rettssaken som involverer den såkalte Newburgh Four AT FBI betalte for sin reise for en tur som inkluderte et besøk til en militant treningsleir I Pakistan til og et besøk til en moske i London.Under sitt eget vitnesbyrd i 2011 I Saratoga County civil lawsuit — Som til slutt ble avvist — hussain vitnet Om at Han ble støttet økonomisk av sin velstående bror og hadde tilgang til et familiefond når han trengte penger.

Hussain ofte registrert eiendom i konas navn og sa at Han hadde fullmakt for henne. Han ville noen ganger også bruke hennes etternavn for å identifisere seg.i 2010 tok han sin kone av motellets gjerning og erstattet Henne Med Malik Riaz Hussain, grunnleggeren Av Bahria Town, Det Pakistanske eiendomskonglomeratet.Hussain vitnet i sivil saken at flyttingen ble gjort fordi broren hans hadde hjulpet med å betale motellets utgifter, inkludert boliglånet.Det har imidlertid aldri blitt fastslått At Hussain er Bror Til Malik Riaz Hussain, selv om bilder som vises på sosiale medier tidligere i år — som ikke kunne verifiseres uavhengig av hverandre —viser Hussain i Pakistan med en høytstående leder Fra Bahria-Byen, sammen med andre embetsmenn fra Punjab-provinsen.Bahria Town tjenestemenn har ikke svart på flere forespørsler om kommentar, og forsøk på å nå Shahed Hussain direkte og menneskene han ser med i fotografier har vært mislykket.

Hussain ble også anklaget tidligere i år av profesjonell bokser Amir Khan for ikke å betale tilbake titusenvis av dollar han hevdet å ha gitt Hussain etter møte ham På Islamabad hjemmet Til Malik Riaz Hussain. Khan sa At Shahed Hussain fortalte ham at han var bror til den velstående forretningsmannen, og at han ville betale tilbake pengene så snart han kunne. Khan sa de to møttes i London for å diskutere tilbakebetaling, Men Hussain ba om enda mer penger på den tiden.

Familiebånd? Rettsdokumenter gjennomgått Av Times Union antyder at Det var broren Til Hussains kone Yasmeen som ga Hussain og hans familie økonomisk hjelp gjennom årene. Yasmeen døde i 2013.konas bror, Naeem Malik Hussain Fra Montreal, tilbød Å gi Et lån på 68 000 dollar til Hussain og hans kone etter at De gikk konkurs i 2003. Han ga også $ 100 000 Til Shahyer Hussain, den eldre av parets to sønner, i 2014 for å kjøpe En Cohoes utleieeiendom, selv Om Shahyer hevder at Det var et lån for å gjøre forbedringer.I et søksmål mot Shahyer i Albany County som søker pengene tilbake, hevdet Naeem Malik å ha «hjulpet med å heve» Shahyer, som går under navnet Haris.

saken er fortsatt til behandling. Ryan Manley, En Albany advokat som representerer Shahyer, returnerte ikke en samtale søker kommentar.»jeg har kontinuerlig gjort en god trosinnsats for å løse saken med Onkel Naeem, da dette har forårsaket mye uenighet og uro blant familien vår,» Sa Shahyer i en erklæring fra 2017. «Jeg var inn og ut av landet og passet på et sykt familiemedlem som er veldig nær meg.»

Shahyer nevnte ikke familiemedlemmet, selv om han sa at han hadde vært i Dubai.Manley skrev nylig dommeren som overvåker saken at hans klient ikke kan avsettes «på grunn av nåværende komplekse problemer som involverer min klient og hans familie.»

det er en tilsynelatende referanse til limo-krasjet og den kriminelle anklagen mot sin bror, Nauman Hussain, Som har sagt seg ikke skyldig og blir representert av Albany-advokat Lee Kindlon.I kommentarer til Times Union sa Naeem Malik at Shahed Hussain ikke er den Han hevder å være i rettens vitnesbyrd. Han er ikke Broren Til Malik Riaz Hussain, milliardæren, og han vokste ikke opp Med Bhutto, sa Han.»JEG tror FBI bør slutte å beskytte HAM og la meg få min dag i retten,» Sa Naeem Malik. Chris Churchill, Mike Goodwin og Robert Gavin bidro til denne rapporten.

web presentasjon Av Joyce Bassett

Les mer: timesunion.com/schohariecrash