Departamentul de Justiție a anunțat astăzi că a transferat $311,797,876.11 Guvernului Republicii Federale Nigeria (Nigeria) în conformitate cu o Februarie. 3, 2020, acord trilateral între guvernele Statelor Unite, Nigeria și Bailiwick din Jersey (Jersey) pentru repatrierea activelor pe care Statele Unite le-au pierdut, care erau trasabile cleptocrației fostului dictator Nigerian Sani Abacha și a co-conspiratorilor săi.

în 2014, judecătorul districtual John D. Bates pentru Districtul Columbia a intrat în judecată confiscând aproximativ 500 de milioane de dolari localizați în conturi din întreaga lume, ca urmare a unei plângeri civile de confiscare pe care Departamentul de Justiție a depus-o împotriva a peste 625 de milioane de dolari trasabile la spălarea banilor care implică veniturile corupției lui Abacha. După ce apelurile din Statele Unite au fost epuizate în 2018, Guvernul din Jersey a pus în aplicare hotărârea SUA împotriva fondurilor situate în acea jurisdicție.activele confiscate reprezintă bani corupți spălați în timpul și după regimul militar al generalului Abacha, care a preluat funcția de președinte al Republicii Federale Nigeria printr-o lovitură de stat militară din noiembrie. 17 iunie 1993 și a deținut această funcție până la moartea sa la 8 iunie 1998. Plângerea susține că generalul Abacha, fiul său Mohammed Sani Abacha, asociatul lor Abubakar Atiku Bagudu și alții au delapidat, deturnat și extorcat miliarde de la guvernul Nigeriei și alții, apoi și-au spălat veniturile penale prin SUA. instituțiile financiare și achiziționarea de obligațiuni garantate de Statele Unite. Cooperarea Jersey în investigarea, restrângerea și aplicarea hotărârii SUA, împreună cu contribuțiile valoroase ale Nigeriei și ale altor parteneri de aplicare a legii din întreaga lume, au fost esențiale pentru recuperarea acestor fonduri.conform Acordului trilateral semnat în februarie, Statele Unite și Jersey au convenit să transfere 100% din activele nete confiscate către Republica Federală Nigeria pentru a sprijini trei proiecte de infrastructură critică autorizate anterior de guvernul Nigerian. Mai exact, în cadrul acestui Acord, fondurile recuperate vor contribui la finanțarea construcției infrastructurii critice în zonele economice cheie pentru a include Al doilea pod Niger, autostrada Lagos-Ibadan și drumul Abuja-Kano. Aceste investiții vor aduce beneficii tuturor cetățenilor nigerieni. acordul include măsuri cheie pentru a asigura transparența și responsabilitatea, inclusiv administrarea fondurilor și proiectelor de către Autoritatea suverană de investiții din Nigeria (NSIA), revizuirea financiară de către un auditor independent și monitorizarea de către o organizație independentă a societății civile cu expertiză în inginerie și în alte domenii. Acordul exclude, de asemenea, cheltuirea fondurilor în beneficiul presupușilor autori ai corupției sau plata taxelor de urgență pentru avocați. Acordul reflectă principiile solide pentru asigurarea transparenței și responsabilității în returnarea și dispunerea activelor recuperate adoptate la forumul Global privind recuperarea activelor (GFAR) în decembrie 2017 la Washington, D. C., pe care Statele Unite și Regatul Unit (Marea Britanie) l-au găzduit cu sprijinul inițiativei de recuperare a activelor furate a Băncii Mondiale și a Biroului Națiunilor Unite pentru droguri și Criminalitate.

În plus față de mai mult de $311.7 milioane pierdute în Jersey, Departamentul de Justiție încearcă să-și pună în aplicare hotărârea de confiscare împotriva a aproximativ 30 de milioane de dolari situate în Marea Britanie și peste 144 de milioane de dolari în Franța. Statele Unite continuă să caute confiscarea a peste 177 de milioane de dolari în fonduri suplimentare spălate deținute în trusturi cu acest nume asociat Abacha Abubakar Atiku Bagudu, actualul guvernator al Statului Kebbi, și rudele sale ca beneficiari. Statele Unite au intrat în acordul trilateral de repatriere a activelor din Jersey datorită angajamentului său de lungă durată de a recupera activele în beneficiul oamenilor din țările afectate de corupție și a garanțiilor importante încorporate în acord. Transferul anunțat astăzi demonstrează angajamentul SUA față de recuperarea activelor și repatrierea responsabilă, în concordanță cu obligațiile sale în temeiul acordului trilateral.

acest caz a fost adus în cadrul inițiativei de recuperare a activelor Cleptocracy de către o echipă de procurori dedicați din secția de spălare a banilor și recuperare a activelor a Diviziei penale, care lucrează în parteneriat cu FBI. Prin inițiativa de recuperare a activelor Cleptocrației, Departamentul de Justiție și agențiile federale de aplicare a legii încearcă să protejeze sistemul financiar american de spălarea banilor criminali și să recupereze veniturile din corupția oficială străină. Acolo unde este cazul și posibil, departamentul se străduiește să utilizeze veniturile recuperate din corupție în beneficiul persoanelor afectate de acte de corupție și abuz de încredere publică.

persoanele cu informații despre posibilele venituri ale corupției străine situate în sau spălate prin Statele Unite ar trebui să contacteze autoritățile federale de aplicare a legii sau să trimită un e-mail la [email protected]. Biroul de Afaceri Internaționale al Diviziei penale a oferit asistență semnificativă. Departamentul apreciază Asistența extinsă oferită de guvernele din Jersey, Nigeria și Marea Britanie în această anchetă.

anul 2020 marchează 150 de ani de la înființarea Departamentului de Justiție. Aflați mai multe despre istoria agenției noastre la www.Justice.gov/Celebrating150Years.