MICHAEL ZELDIN este director în cadrul Departamentului de criminalistică & în cadrul Deloitte Financial Advisory Services LLP și este liderul global al liniei de servicii de combatere a spălării banilor/sancțiunilor comerciale (AML / TS). Linia de servicii AML/TS este recunoscută la nivel internațional pentru activitatea sa în asistarea instituțiilor financiare și nefinanciare în respectarea legilor globale privind AML și sancțiunile comerciale, în special Biroul de control al activelor străine sau OFAC. Michael a ținut prelegeri în Statele Unite și în străinătate pe aceste teme. El apare în mod regulat ca comentator juridic și politic la știri de rețea, televiziune prin cablu și radio și a depus mărturie în instanțele federale și în fața Camerei Reprezentanților din SUA. Michael a reprezentat instituțiile financiare globale în chestiuni care implică toate autoritățile de reglementare bancare din SUA, inclusiv Federal Reserve Bank of New York, Oficiul controlorului monedei, Asociația Națională a Dealerilor de Valori Mobiliare, Securities and Exchange Commission și New York Stock Exchange. În plus, el a reprezentat instituții financiare de pe toate continentele, deoarece acestea se străduiesc să respecte reglementările AML/TS în evoluție. Michael a ocupat diferite funcții executive în Divizia Penală a Departamentului de Justiție al SUA, inclusiv șef adjunct, Secția narcotice și droguri periculoase, șef, birouri de spălare a banilor și confiscare a activelor și consilier Special al Diviziei penale pentru probleme de spălare a banilor. În acest din urmă rol, el a fost responsabil față de Procurorul General Adjunct și Procurorul General Adjunct pentru punerea în aplicare a politicii de spălare a banilor. Michael are experiență în efectuarea investigațiilor de due diligence cu privire la fuziunile și achizițiile instituțiilor financiare, Legea privind practicile corupte străine, reglementările privind transportul interstatal al armelor și alte întreprinderi internaționale de afaceri. Michael deține diploma de master în drept de la Centrul de Drept al Universității Georgetown, unde a fost E. Barrett Prettyman Fellow în Drept Penal/Advocacy pentru procese, doctoratul său Juris de la Facultatea de Drept George Washington și diploma de licență în Arte de la Universitatea de Stat din New York la Binghamton.