justitiedepartementet meddelade idag att det har överfört $311,797,876.11 till Regeringen i Förbundsrepubliken Nigeria (Nigeria) i enlighet med en Feb. 3, 2020, trilateralt avtal mellan regeringarna i USA, Nigeria och Bailiwick of Jersey (Jersey) för att repatriera tillgångar som Förenta Staterna förverkade som var spårbara till kleptokratin hos den tidigare nigerianska diktatorn Sani Abacha och hans medkonspiratörer.

i 2014, USA: s distriktsdomare John D. Bates för District Of Columbia gick in i dom som förverkade cirka 500 miljoner dollar i konton runt om i världen, till följd av ett civilt förverkande klagomål som justitieministeriet lämnade in mot mer än 625 miljoner dollar som kan spåras till penningtvätt med intäkterna från Abachas korruption. Efter att överklaganden i USA var uttömda 2018 verkställde Jerseys regering USA: s dom mot de medel som ligger i den jurisdiktionen.

de förverkade tillgångarna representerar korrupta pengar som tvättas under och efter General Abachas militära regim, som tillträdde presidenten för Förbundsrepubliken Nigeria genom en militärkupp den Nov. 17, 1993, och innehade den positionen fram till sin död den 8 juni 1998. Klagomålet hävdar att General Abacha, hans son Mohammed Sani Abacha, deras associerade Abubakar Atiku Bagudu och andra förskingrade, missbrukade och utpressade miljarder från Nigerias regering och andra, sedan tvättade sina kriminella intäkter genom USA. finansiella institutioner och köp av obligationer som stöds av USA. Jerseys samarbete i utredningen, återhållsamhet och verkställighet av den amerikanska domen, tillsammans med de värdefulla bidragen från Nigeria och andra brottsbekämpande partner runt om i världen, har varit avgörande för återhämtningen av dessa medel.

enligt det trilaterala avtalet som undertecknades i februari kom USA och Jersey överens om att överföra 100 procent av nettoförfalskade tillgångar till Förbundsrepubliken Nigeria för att stödja tre kritiska infrastrukturprojekt som tidigare godkänts av den nigerianska regeringen. Specifikt, enligt detta avtal, de återvunna medlen kommer att bidra till att finansiera byggandet av kritisk infrastruktur i viktiga ekonomiska zoner för att inkludera den andra Niger Bridge, Lagos-Ibadan Expressway och Abuja-Kano road. Dessa investeringar kommer att gynna alla nigerianska folket.

avtalet innehåller viktiga åtgärder för att säkerställa öppenhet och ansvarsskyldighet, inklusive administration av medel och projekt av Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA), ekonomisk granskning av en oberoende revisor och övervakning av en oberoende civilsamhällesorganisation med expertis inom teknik och andra områden. Avtalet utesluter också utgifter för medel för att gynna påstådda förövare av korruptionen eller att betala beredskapsavgifter för advokater. Avtalet återspeglar de sunda principerna för att säkerställa öppenhet och ansvarsskyldighet vid avkastning och disposition av återvunna tillgångar som antogs vid Global Forum on Asset Recovery (GFAR) i December 2017 i Washington, D. C., som USA och Storbritannien (UK) var värd för med stöd från Stolen Asset Recovery Initiative från Världsbanken och FN: s kontor för narkotika och brottslighet.

förutom de mer än $311.7 miljoner förverkade i Jersey försöker justitieministeriet att verkställa sin förverkande dom mot cirka 30 miljoner dollar i Storbritannien och över 144 miljoner dollar i Frankrike. USA fortsätter att söka förverkande av över 177 miljoner dollar i ytterligare tvättade medel som hålls i truster som heter Abacha associate Abubakar Atiku Bagudu, den nuvarande guvernören i Kebbi State, och hans släktingar som mottagare. Förenta Staterna ingick det trilaterala avtalet om att repatriera Jersey-tillgångarna på grund av sitt långvariga åtagande att återvinna tillgångar till förmån för folket i länder som skadas av korruption och de viktiga skyddsåtgärder som ingår i avtalet. Överföringen som tillkännages idag visar USA: s engagemang för återvinning av tillgångar och ansvarsfull repatriering, i överensstämmelse med dess skyldigheter enligt det trilaterala avtalet.

detta fall togs under kleptokrati Asset Recovery Initiative av ett team av dedikerade åklagare i Criminal divisions avdelning för penningtvätt och återvinning av tillgångar som arbetar i samarbete med FBI. Genom kleptokrati Asset Recovery Initiative, justitiedepartementet och federala brottsbekämpande organ försöker skydda det amerikanska finansiella systemet från kriminell penningtvätt och att återvinna intäkterna från utländsk officiell korruption. Där så är lämpligt och möjligt, avdelningen strävar efter att använda återvunna korruptionsintäkter för att gynna de människor som skadas av korruptionshandlingar och missbruk av allmänhetens förtroende.

individer med information om eventuella intäkter från utländsk korruption som finns i eller tvättas genom USA bör kontakta federal brottsbekämpning eller skicka ett e-postmeddelande till [email protected]. Brottsavdelningens Kontor för internationella frågor gav betydande hjälp. Avdelningen uppskattar det omfattande stödet från regeringarna i Jersey, Nigeria och Storbritannien i denna undersökning.

år 2020 markerar justitieministeriets 150-årsjubileum. Läs mer om vår byrås historia på www.Justice.gov/Celebrating150Years.