mindre än en månad efter Oktober. 6 Schoharie County krasch som dödade 20 människor, ägaren av Wilton-baserade Prestige Limousine är fortfarande en mycket svår man att sätta fingret på.

och det är ännu svårare att förstå den komplexa webben av affärs-och fastighetsaffärer som har upprätthållit honom i årtionden och har tillåtit honom att resa ofta mellan USA, Europa, Mellanöstern och Asien Trots påståendet att han saknar sitt eget bankkonto.en transaktion i synnerhet, 2006 års försäljning av hans Loudonville hem till en mystisk köpare, var särskilt fördelaktigt, netting honom en betydande vinst.medan Hussains son Nauman, 28, anklagades för en räkning av brottsligt försumligt mord fyra dagar efter olyckan, har Hussain varit i sitt hemland Pakistan, där han enligt uppgift får medicinsk behandling och återhämtar sig från operationen några månader tillbaka.

och det finns ingen indikation på att Hussain återvänder när som helst snart.

tendensen att försvinna i månader i taget är ett återkommande tema under de mer än två decennier som Hussain har bott i huvudstadsregionen och drivit en mängd kassagenererande företag, allt från bensinstationer och stormarknader till ett motell och limousinföretaget.

resa utomlands

Hussain-som också har gått under namnet Malik – har sagt i domstol att han rutinmässigt har rest till Dubai, London och Pakistan i affärer. Han åstadkom allt detta samtidigt som han höjde en familj och tjänade i minst ett decennium som en undercover informant för FBI, ett jobb som krävde hans deltagande som den federala regeringens stjärnvittne i två högprofilerade terrorismförsök.

Hussains liv som federal informant började 2002 efter att han arresterades i ett FBI-sting som fick honom att arbeta med en DMV-anställd för att få körkort för invandrare genom användning av falska identiteter. Han började snabbt arbeta som en hemlig informant, bär en tråd när det behövs, och hjälpte till netto fler gripanden i DMV Bluff skandal och en heroin drog ring.men under hans hemliga arbete för FBI och hans påstådda internationella affärsförbindelser finns det ännu fler frågor som har tagits upp om Hussains förflutna, till exempel varför han sökte asyl här i mitten av 1990-talet och om han faktiskt arbetade på uppdrag av en utländsk regering.advokater som företräder svarande i de två terrorismfallen ifrågasatte ofta honom om hans förflutna, vilket väckte tvivel om när han verkligen kom in i landet och sanningsenligheten i hans asylansökningar.

fler berättelser: Timesunion.com / schohariecrash

under domstolsbevis i terrorismrättegångarna och ett civilmål som Hussain väckte mot Saratoga County Water Authority under sin tid som motellägare hävdade han att han var en del av en rik Pakistansk familj som ägde ett byggföretag. Han påstod sig vara bror till Malik Riaz Hussain, en miljardär Pakistansk fastighetsmagnat som grundade ett spretigt företag som heter Bahria Town.

Hussain vittnade också om att han är en nära familjevän och en engångs granne till den tidigare pakistanska premiärministern Benazir Bhutto. Liksom många detaljer i hans liv är det ett påstående som väcker många frågor: Hussain tros ha vuxit upp i Pakistans Norra Punjab-provins, medan Bhutto växte upp i Karachi på Indiska oceanen i söder.detaljerna om Hussains liv i USA är ännu murkier och mycket svårare att fastställa, främst på grund av hans skickliga användning av rättssystemet och ofta mystiska källor till kontanter som har hållit honom i affärer trots årtionden av juridiska elände — inklusive straffrättsliga anklagelser, konkurs och civilrättsliga tvister.

Mysterious fire

Hussain och hans nu avlidne fru, Yasmeen Begum, var också inblandade i en mystisk fastighetstransaktion 2006 med deras Loudonville-hem, som slogs i en brand 2003.

Hussain och hans fru köpte det historiska Queen Anne – stilhuset längs Loudon Road 1998 för 90 000 dollar.efter branden fick Hussain bygglov och anlitade entreprenörer för att göra arbete på huset, enligt staden Colonie records. Men huset passerade aldrig inspektion, och staden vägrade att utfärda ett intyg om beläggning efter att ha ansett det osäkert. Huset var obeboeligt, och stadsbyggnadsinspektörer hotade rättsliga åtgärder om något inte gjordes.men sommaren 2006 blev Hussain räddad ur sitt problem: en out-of-town köpare swooped in och köpte det oavslutade huset för en hel del $450,000 — mer än $300,000 över det tidigare hemets marknadsvärde före elden.

det halvbyggda huset, som bytte händer två gånger sedan försäljningen, revs 2010 av de nuvarande fastighetsägarna.inte ens stadshistorikern motsatte sig rivningen och sa att den ”inte längre liknade” den ursprungliga strukturen. Partiet förblir ledigt till denna dag.

FBI connections

året efter branden flyttade Hussain sin familj till Memphis, Tenn., av ”säkerhetsskäl” relaterade till hans FBI-arbete. Han använde oväntade från 2006 home sale att köpa nedgångna Hideaway Motel i Saratoga County när han återvände till huvudstadsregionen samma år.

familjen döpte om fastigheten till Crest Inn Suites & stugor 2009. Hussain och hans fru hade aldrig drivit ett motell tidigare. Hussain använde den som företagsadress för sitt limousine-företag, som han lanserade 2012 under namnet Prestige Limousine och chaufför Service.

under tiden blev den nya ägaren av Hussains tidigare Loudonville-hem snabbt också en gåta.

enligt handling och hypotekslån var köparen en man vid namn Sajid Rehan. Han bodde aldrig i hemmet, som snabbt föll i avskärmning innan de såldes på auktion i juli 2009 med en brant rabatt till Well Fargo Bank.

under hela processen kunde Rehan inte lokaliseras av hypotekslån eller av utredarna som anställdes för att försöka tjäna honom med domstolspapper som meddelade honom att han riskerade att förlora sitt hem.

en undersökning av Times Union kunde inte heller hitta Rehan.

Memphis, Tenn., lägenhet som ges som Rehans adress på 2006 års gärning till Loudonville-hemmet är samma som hade använts för att införliva ett stormarknadsföretag som Shahed Hussain och hans fru sprang medan de bodde i Tennessee från slutet av 2004 till början av 2006.

under sin tid i Tennessee ersatte FBI paret för deras omlokaliseringskostnader såväl som deras hyra.FBI kommer inte att kommentera några detaljer om Hussains affärs-eller personliga transaktioner, även om det inte finns någon indikation från något domstolsbevis eller andra offentliga handlingar att presidiet var inblandat i någon av dem.”FBI bekräftar eller förnekar inte identiteten på våra källor”, säger Sarah Ruane, en taleskvinna för FBI: s Albany field office, i ett uttalande efter att Times Union gav FBI kopior av domstolshandlingar från avskärmningsfallet. ”Källor och informanter är oerhört viktiga för byrån och vi strävar efter att skydda deras identiteter.”

Hussain hade emellertid identifierats som en federal informant i flera rättssalförfaranden.

Mortgage långivare Network USA, Connecticut subprime mortgage company som hade finansierat augusti 2006 köp av Loudonville hem, ansökte om konkurs bara månader senare, blir en av de största dödsoffer av bostäder kollaps som skulle sopa nationen i 2008.

Wells Fargo, som var förvaltare av de hypotekslån som innehöll noten på Loudonville-hemmet, lämnade in en avskärmningsprocess mot Rehan i statens högsta domstol i Albany i juni 2007. En bank talesman vägrade att kommentera.

ingen av utredarna eller advokaterna som anställdes för att spåra Rehan ner av banken hade någon framgång, inklusive Daniel Centi, en Albany-advokat som utsågs av domstolen att fungera som en ”väktare” i fallet eftersom Rehan inte kunde lokaliseras.

När Centi besökte platsen för Hussains tidigare hem på 456 Loudon Road i början av 2008 som en del av hans sökning upptäckte han att det oavslutade huset hade övergivits, tydligen länge. En liten bulldozer var fortfarande på plats, men en granne sa till honom att han inte hade sett någon på fastigheten sedan föregående år.medan utmätningar hända hela tiden, och ibland ägarna hoppa staden, detta fall var annorlunda, särskilt eftersom Loudonville är den typ av exklusiva förort där människor inte bara försvinna i tomma intet.

”Jag kommer ihåg att jag tänkte på den tiden att det var lite främling än vanligt”, sa han förra veckan. ”Det var inte ett dåligt grannskap. Det är därför jag tycker att det var lite ovanligt.”

en annan utredare anställd för att hitta Rehan kontrollerade också Memphis-lägenheten som anges på gärningen, till ingen nytta.den utredaren avslöjade att New York State Department of Motor Vehicles hade utfärdat ett körkort av Klass ”E”, som vanligtvis används av taxichaufförer, till någon som heter Sajid Rehan som påstod sig ha en Long Island-adress. Licensen överlämnades i Tennessee i December 2006.

en DMV-taleskvinna nekade att kommentera.

När Times Union besökte Central Islip-hemmet listat på licensen sa ägaren till huset, som har bott där sedan han köpte det 2002, att han aldrig hört talas om Rehan.

en stor huvudvärk

redan innan Loudonville-huset såldes till en köpare som inte tycktes existera, var det en stor huvudvärk för stadens tjänstemän.dokument på filen med staden Colonies byggnadsavdelning visar att stadsinspektörer upprepade gånger hade varnat Hussain efter branden att Loudon Road-hemmet var en allmän säkerhetsrisk och att ingen borde bo i huset förrän byggandet var klart.

Även om Hussain hade låtit sin husägare försäkring förfaller före branden, banken som höll inteckning, Ocwen Federal Bank, hade en $ 225,000″ Tvingad placerad ” försäkring på huset som användes för att betala av inteckning.

Hussains fick balansen i försäkringsutbetalningen, cirka 83 000 dollar som de tänkte använda för att bygga om huset. Hussain har vittnat i domstol att en icke namngiven entreprenör gjort av med en del av det, även om det inte finns någon dokumentation för att bekräfta det.

Hussain anställde Paul Zostant, en lokal snickare och entreprenör, för att hjälpa till att övervaka en del av arbetet som gjordes på Loudonville-hemmet i December 2005. Zostant agerade också som en kontakt med byggnadsinspektörer.

i ett brev till staden fann Zostant dussintals problem med återuppbyggnaden och noterade att delar av hemmet var ”strukturellt osunda.”En tidigare entreprenör som gjorde arbetet, sa han, hade tagit bygglovet från huset och skulle inte returnera det.

När zostant kontaktades av Times Union den här veckan sa han att han aldrig kommer att glömma att arbeta för Hussain.

”Jag minns att jag gick till Home Depot för material med honom”, påminde Zostant. ”Han hade alltid en tuss av hundratals som skulle göra en storspelare i Vegas avundsjuk.”Zostant sa att han blev förvånad över det luddiga arbetet som hade gjorts på platsen och hur Hussain kunde hålla byggnadsinspektörerna i schack.

” Om du har någon information om hans vistelseort, är han fortfarande skyldig mig lön,” sa Zostant.

en polisanmälan från polisavdelningen i juni 2006 sa att Hussains två söner hade hittats med bostaden och hade tagit med vänner trots att byggnaden saknade ett intyg om beläggning eller arbetsbelysning.

Stadsfiler visar också att Colonie byggnadsinspektörer också upprepade gånger hotade rättsliga åtgärder mot Hussain och hans fru i brev till dem, även efter försäljningen av hemmet till Rehan 2006.

Ted DeLucia, som var chef för bostadsbyggnadsinspektör för staden vid den tiden men nu är i privat praxis, sa att han inte kommer ihåg ansträngningar att hitta Rehan, eller om någon hade träffat den mystiska köparen personligen.

”det ringer inte en klocka till mig”, sa DeLucia.när Hussain har fått problem med byggnadsinspektörer och andra har han enligt uppgift använt sin status som FBI-informant till sin fördel.Mark Mykins, en byggnadsinspektör för staden Wilton, frågades under en deposition 2011 i det civila fallet Hussain väckt mot vattenmyndigheten om Hussain någonsin försökte ”skrämma” honom under sina besök på motellet genom att säga att han arbetade för FBI.

” Jag vet inte om han försökte skrämma mig,” Mykins vittnade. ”Han nämnde att han var informant för FBI.”

Hussain gick också under namnet ”Mike Begum” vid den tiden, vittnesmål i samma fall visar.

Ruane, FBI-taleskvinna, vägrade att kommentera Hussains påstådda kommentarer. Det är oklart om de gjordes medan han hjälpte till i aktiva brottmål.

”även om jag inte kan tala med processen för hur informanter hanteras specifikt, kan jag säga att FBI: s användning av undercover-operationer och informanter sker i enlighet med strikta riktlinjer och i nära samordning med justitieministeriet och USA: s advokatkontor”, sa hon.

Limousine business

Hussain, medan du använder Route 9 motell för sin limousine verksamhet, vid ett tillfälle uppmanas staden tjänstemän att anklaga honom för parkering hans limousiner på fastigheten — ibland på gräset — utan särskilt tillstånd. Han berättade för town zoning Board of appeals 2013 att han tidigare hade hållit fordonen på en fastighet på Albany Shaker Road i Latham.Zoning styrelseledamöter skulle inte ge honom tillstånd att driva limoaffären från motellet och föreslog att han skulle gå tillbaka till att hålla dem i Latham.

Prestige förvärvade inte sträckutflykten förrän 2016, enligt fordonets ägarrapport. En Google Earth-bild tagen den 29 juli 2017 visar vad som verkar vara utflykten och två andra stretchlimoer parkerade på ett lager utanför Weibel Avenue i Saratoga Springs.

platsen är nära där state DOT gjorde flera platsinspektioner på Prestiges fordon tidigare i år, då byrån beställde utflykten från vägen tills bromsarna och andra säkerhetsproblem fixades. Ägaren till lagerfastigheten kunde inte omedelbart nås för kommentarer.

motellverksamheten var aldrig en pengar-maker, Hussain har vittnat i flera fall, och hans fru och äldre son Shahyer var ansvariga för att köra det på grund av hans frekventa resor utomlands, även om hans fru blev sjuk under senare år. I sin civila deposition 2011 vittnade Shahed Hussain om att hans fru var ute av landet och fick medicinsk behandling.

Hussain har aldrig avslöjat vad han gör på sina affärsresor utomlands, även om han under förhör som vittne erkände den straffrättsliga rättegången som involverade den så kallade Newburgh Four att FBI betalade för sin resa för en resa som inkluderade ett besök i ett militant träningsläger i Pakistan till och ett besök i en mosque i London.under sitt eget 2011 — vittnesmål i Saratoga County civil rättegång — som slutligen avskedades-vittnade Hussain om att han fick ekonomiskt stöd av sin rika bror och hade tillgång till en familjefond när han behövde pengar.

• Hussain registrerade ofta egendom i sin frus namn och sa att han hade fullmakt för henne. Han skulle ibland också använda sitt efternamn för att identifiera sig.

  2010 tog han sin fru av motellets gärning och ersatte henne med Malik Riaz Hussain, grundaren av Bahria Town, det pakistanska fastighetskonglomeratet.

  Hussain vittnade i det civila fallet att flytten gjordes eftersom hans bror hade hjälpt till att betala motellets utgifter, inklusive inteckning.

  det har dock aldrig fastställts att Hussain är bror till Malik Riaz Hussain, även om bilder som visas på sociala medier tidigare i år — som inte kunde verifieras oberoende —visar Hussain i Pakistan med en högnivåchef från Bahria Town, tillsammans med andra regeringstjänstemän från Punjab-provinsen.

  Bahria Town tjänstemän har inte svarat på flera förfrågningar om kommentarer, och försök att nå Shahed Hussain direkt och de människor han visas med i fotografier har misslyckats.

  

  Hussain anklagades också tidigare i år av professionell boxare Amir Khan för att inte återbetala tiotusentals dollar som han påstod ha gett Hussain efter att ha träffat honom i Islamabad hem Malik Riaz Hussain. Khan sa att Shahed Hussain sa till honom att han var bror till den rika affärsmannen och att han skulle betala tillbaka pengarna så snart han kunde. Khan sa att de två träffades i London för att diskutera återbetalning, men Hussain bad om ännu mer pengar vid den tiden.

  familjeband?

  domstolshandlingar som granskats av Times Union tyder på att det var bror till Hussains fru Yasmeen som gav Hussain och hans familj ekonomiskt stöd genom åren. Yasmeen dog 2013.

  fruens bror, Naeem Malik Hussain i Montreal, erbjöd sig att ge ett lån på 68 000 dollar till Hussain och hans fru efter att de ansökte om konkurs 2003. Han gav också 100 000 dollar till Shahyer Hussain, den äldre av parets två söner, 2014 för att köpa en Cohoes hyresfastighet, även om Shahyer hävdar att det var ett lån för att göra förbättringar.

  i en stämningsansökan mot Shahyer i Albany County söker pengarna tillbaka, Naeem Malik påstod sig ha ”hjälpt till att höja” Shahyer, som går under namnet Haris.

  ärendet väntar fortfarande. Ryan Manley, en Albany advokat som företräder Shahyer, inte tillbaka ett samtal söker kommentar.

  ”Jag har kontinuerligt gjort goda ansträngningar för att lösa saken i godo med farbror Naeem, eftersom detta har orsakat mycket oenighet och oro bland vår familj”, sa Shahyer i en 2017-förklaring. ”Jag var in och ut ur landet och deltog i en sjuk familjemedlem som är mycket nära mig.”Shahyer namngav inte familjemedlemmen, även om han sa att han hade varit i Dubai.Manley skrev nyligen domaren som övervakade fallet att hans klient inte kan avsättas ”på grund av nuvarande komplexa problem som involverar min klient och hans familj.”

  det är en uppenbar hänvisning till limousinkraschen och den straffrättsliga anklagelsen mot hans bror, Nauman Hussain, som inte har erkänt sig skyldig och representeras av Albany advokat Lee Kindlon.

  i kommentarer till Times Union sa Naeem Malik att Shahed Hussain inte är den han påstår sig vara i domstolsbevis. Han är inte bror till Malik Riaz Hussain, miljardären, och han växte inte upp med Bhutto, sa han.”jag tycker att FBI borde sluta skydda honom och låta mig få min dag i domstol”, sa Naeem Malik.

  Chris Churchill, Mike Goodwin och Robert Gavin bidrog till denna rapport.

  webbpresentation av Joyce Bassett

  Läs mer: timesunion.com/schohariecrash