Ministerstvo Spravedlnosti dnes oznámil, že převedl $311,797,876.11 vládě nigerijské Federativní Republiky (Nigérie) v souladu s Feb. 3, 2020, trilaterální dohody mezi vládami Spojených Států, Nigérie a Bailiwick of Jersey (Jersey) na repatriaci aktiv Spojených Státech propadá, které byly návaznost na kleptokracie bývalý Nigerijský diktátor Sani Abacha a jeho spiklenci.

v roce 2014 us okresní soudce John D. Bates pro District of Columbia vstoupila rozsudek propadnutí přibližně 500 milionů dolarů nachází se v účtech po celém světě, jako výsledek občanské propadnutí věci stížnost na Ministerstvo Spravedlnosti podal proti více než 625 milionů dolarů návaznost na praní špinavých peněz, zahrnující výnosy z Abacha je korupce. Po vyčerpání odvolání ve Spojených státech v roce 2018 vláda Jersey vynucovala Americký rozsudek proti fondům umístěným v této jurisdikci.

propadlý majetek představuje zkorumpované peníze vyprané během a po vojenském režimu generála Abacha, který převzal úřad prezidenta nigerijské Federální republiky vojenským převratem v listopadu. 17. června 1993 a tuto funkci zastával až do své smrti 8. června 1998. Stížnosti tvrdí, že Generál Abacha, jeho syn Muhammad Sani Abacha, jejich společníka Atiku Abubakar Bagudu a další zpronevěřil, neoprávněně a vymohli miliardy od vlády Nigérie a další, pak vyprané jejich trestné činnosti prostřednictvím USA finanční instituce a nákup dluhopisů podporovaných Spojenými státy. Spolupráce Jersey při vyšetřování, omezování a prosazování amerického rozsudku spolu s cennými příspěvky Nigérie a dalších partnerů v oblasti vymáhání práva po celém světě přispěly k navrácení těchto prostředků.

v Rámci třístranné dohody podepsané v únoru, Spojené Státy a Jersey se dohodly na převedení 100% čistý propadnutého majetku se Federální Republikou Nigérie na podporu tří kritických infrastrukturních projektů dříve schválených Nigerijské vlády. Konkrétně, podle této dohody, získané prostředky pomohou financovat výstavbu kritické infrastruktury v klíčových ekonomických zón, patří Druhá Niger Most, Lagos-Ibadan Dálnice a Abuja-Kano silnici. Tyto investice budou mít prospěch všem nigerijským lidem.

dohoda zahrnuje klíčová opatření pro zajištění transparentnosti a odpovědnosti, včetně správy fondů a projektů do Nigérie Suverénní Investment Authority (NSIA), finanční přezkoumat nezávislý auditor, monitorování a nezávislé občanské společnosti organizace s odbornými znalostmi v oblasti strojírenství a dalších oblastech. Dohoda také vylučuje výdaje finančních prostředků ve prospěch údajných pachatelů korupce nebo na zaplacení mimořádných poplatků za právníky. Dohoda odráží zvuk zásady pro zajištění transparentnosti a odpovědnosti v návratu a dispozice využitých aktiv přijaté na Globální Fórum o Navrácení Majetku (GFAR) v prosinci 2017 ve Washingtonu, d. c., které Spojené Státy a Spojené Království (UK) se konala s podporou Navrácení Ukradených Aktiv Iniciativu Světové Banky a Úřadu Osn pro Drogy a Kriminalitu.

kromě více než $311.7 milionů zabavených v Jersey, Ministerstvo Spravedlnosti se snaží prosadit jeho propadnutí rozsudek proti přibližně 30 milionů dolarů se nachází ve velké BRITÁNII a více než $144 milionů ve Francii. Spojené Státy i nadále usilovat o propadnutí více než $177 milionů v dalších vyprané peníze se konala v věří, že jméno Abacha spolupracovník Atiku Abubakar Bagudu, současný guvernér Kebbi State, a jeho příbuzní jako příjemci.

Spojené Státy vstoupily do trilaterální dohody repatriovat Jersey aktiv, protože jeho dlouhodobý závazek k navrácení majetku pro prospěch lidí v zemích poškozeni korupce a důležitých záruk zakotvený ve smlouvě. Dnes oznámený převod demonstruje závazek USA k navrácení aktiv a odpovědné repatriaci, v souladu s jejími závazky vyplývajícími z Trilaterální dohody.

Tento případ byl přinesen pod Kleptokracie Navrácení Majetku Iniciativy se o tým specializovaných státních zástupců v Trestním Divize Praní špinavých Peněz a navracení Majetku Oddílu pracuje ve spolupráci s FBI. Přes Kleptokracie Navrácení Majetku Iniciativy, Ministerstvo Spravedlnosti a federální agentury vymáhání práva usilovat o zajištění finanční systém USA z kriminální praní špinavých peněz a navrácení výnosů z devizových oficiální korupce. Kde je to vhodné a možné, oddělení se snaží používat zotavil korupce výtěžku ve prospěch lidí, poškozeni tím, že akty korupce a zneužití důvěry veřejnosti.

Jednotlivci s informací o možné výnosy zahraničních korupce ubytování v nebo vyprané přes Spojené Státy, by měli kontaktovat federální vymáhání práva nebo poslat e-mail [email protected]. Trestní senát je Úřad Mezinárodních Záležitostí za předpokladu, významnou pomoc. Ministerstvo oceňuje rozsáhlou pomoc poskytovanou vládami Jersey, Nigérie a Velké Británie v tomto vyšetřování.

rok 2020 si připomíná 150. výročí Ministerstva spravedlnosti. Více o historii naší agentury se dozvíte na www.Justice.gov/Celebrating150Years.