Justitsministeriet meddelte i dag, at det har overført $ 311,797,876.11 til regeringen for Forbundsrepublikken Nigeria (Nigeria) i overensstemmelse med en Feb. 3, 2020, trilateral aftale mellem regeringerne i De Forenede Stater, Nigeria og fogeden i Jersey (Jersey) om at repatriere aktiver, som De Forenede Stater fortabte, der kunne spores til kleptokratiet fra den tidligere nigerianske diktator Sani Abacha og hans medsammensvorne.

i 2014 blev den amerikanske distriktsdommer John D. 500 millioner dollars placeret på konti over hele verden som et resultat af en civil fortabelsesklage, som Justitsministeriet indgav mod mere end 625 millioner dollars, der kunne spores til hvidvaskning af penge, der involverede provenuet fra Abachas korruption. Efter at appeller i USA var opbrugt i 2018, håndhævede Jersey-regeringen den amerikanske dom mod midlerne i denne jurisdiktion.

de fortabte aktiver repræsenterer korrupte penge hvidvasket under og efter militærregimet for General Abacha, der overtog kontoret for præsidenten for Forbundsrepublikken Nigeria gennem et militærkup den Nov. 17, 1993, og havde denne stilling indtil sin død den 8.juni 1998. Klagen hævder, at General Abacha, hans søn Mohammed Sani Abacha, deres associerede Abubakar Atiku Bagudu og andre underslæbte, misbrugte og udpressede milliarder fra Nigerias regering og andre og derefter hvidvaskede deres kriminelle indtægter gennem USA. finansielle institutioner og køb af obligationer bakket op af USA. Jersey ‘ s samarbejde om efterforskning, tilbageholdenhed og håndhævelse af den amerikanske dom sammen med de værdifulde bidrag fra Nigeria og andre retshåndhævende partnere rundt om i verden har været medvirkende til inddrivelsen af disse midler.i henhold til den trilaterale aftale, der blev underskrevet i februar, blev USA og Jersey enige om at overføre 100 procent af de netto fortabte aktiver til Forbundsrepublikken Nigeria for at støtte tre kritiske infrastrukturprojekter, der tidligere var godkendt af den nigerianske regering. Specielt i henhold til denne aftale vil de inddrevne midler hjælpe med at finansiere opførelsen af kritisk infrastruktur i vigtige økonomiske områder, herunder den anden Niger-bro, Lagos-Ibadan-motorvejen og Abuja-Kano-vejen. Disse investeringer vil gavne alle de nigerianske folk.

aftalen indeholder vigtige foranstaltninger til at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed, herunder administration af midlerne og projekterne fra Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA), finansiel gennemgang af en uafhængig revisor og overvågning af en uafhængig civilsamfundsorganisation med ekspertise inden for teknik og andre områder. Aftalen udelukker også udgifter til midler til fordel for påståede gerningsmænd til korruption eller til at betale uforudsete gebyrer for advokater. Aftalen afspejler de sunde principper for at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed i tilbagelevering og disponering af inddrevne aktiver, der blev vedtaget på Global Forum on Asset Recovery (GFAR) i December 2017, som USA og Det Forenede Kongerige (UK) var vært med støtte fra Verdensbankens og FN ‘ s kontor for narkotika og kriminalitet.

ud over de mere end $311.7 millioner fortabt i Jersey søger Justitsministeriet at håndhæve sin fortabelsesdom mod cirka $30 millioner beliggende i Storbritannien og over $144 millioner i Frankrig. De Forenede Stater søger fortsat fortabelse af over 177 millioner dollars i yderligere hvidvaskede midler, der opbevares i trusts, der hedder Abacha associate Abubakar Atiku Bagudu, den nuværende guvernør i Kebbi-staten og hans slægtninge som modtagere. De Forenede Stater indgik den trilaterale aftale om at repatriere Jersey-aktiverne på grund af dets mangeårige forpligtelse til at inddrive aktiver til fordel for befolkningen i lande, der er skadet af korruption, og de vigtige garantier, der er indeholdt i aftalen. Overførslen, der blev annonceret i dag, viser den amerikanske forpligtelse til genopretning af aktiver og ansvarlig hjemsendelse i overensstemmelse med dens forpligtelser i henhold til den trilaterale aftale.

denne sag blev anlagt under Kleptocracy Asset Recovery Initiative af et team af dedikerede anklagere i Criminal Division ‘ s hvidvaskning af penge og inddrivelse af aktiver, der arbejder i partnerskab med FBI. Gennem Kleptocracy Asset Recovery Initiative søger Justitsministeriet og føderale retshåndhævende myndigheder at beskytte det amerikanske finansielle system mod kriminel hvidvaskning af penge og inddrive provenuet fra udenlandsk officiel korruption. Hvor det er relevant og muligt, afdelingen bestræber sig på at bruge genvundet korruptionsprovenu til gavn for de mennesker, der er skadet af korruption og misbrug af offentlig tillid.

personer med oplysninger om mulige indtægter fra udenlandsk korruption, der er placeret i eller hvidvaskes gennem USA, skal kontakte føderal retshåndhævelse eller sende en e-mail til [email protected]. Kriminalafdelingens kontor for Internationale Anliggender ydede betydelig bistand. Afdelingen værdsætter den omfattende bistand fra regeringerne i Jersey, Nigeria og Storbritannien i denne undersøgelse.

året 2020 markerer 150-året for Justitsministeriet. Læs mere om vores bureaus historie på www.Justice.gov/Celebrating150Years.