Weniger als einen Monat nach dem Okt. 6 Schoharie County Absturz, der getötet hat 20 Menschen, Der Besitzer der in Wilton ansässigen Prestige-Limousine ist nach wie vor schwer zu fassen.Und es ist noch schwieriger, das komplexe Netz von Geschäfts- und Immobiliengeschäften zu verstehen, die ihn jahrzehntelang getragen haben und es ihm ermöglicht haben, häufig zwischen den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten und Asien zu reisen, obwohl er behauptet, dass ihm ein eigenes Bankkonto fehlt.Eine Transaktion, insbesondere der Verkauf seines Hauses in Loudonville an einen mysteriösen Käufer im Jahr 2006, war besonders vorteilhaft und brachte ihm einen erheblichen Gewinn.Während Hussains Sohn Nauman, 28, vier Tage nach dem Unglück wegen fahrlässiger Tötung angeklagt wurde, war Hussain in seiner Heimat Pakistan, wo er Berichten zufolge medizinisch behandelt wird und sich vor einigen Monaten von einer Operation erholt.

Und es gibt keinen Hinweis darauf, dass Hussain bald zurückkehren wird.

Die Tendenz, monatelang zu verschwinden, ist ein wiederkehrendes Thema in den mehr als zwei Jahrzehnten, in denen Hussain in der Hauptstadtregion lebt und eine Vielzahl von geld generierenden Unternehmen betreibt, von Tankstellen und Supermärkten bis hin zu einem Motel und der Limousinenfirma.Hussain – der auch den Namen Malik trägt – hat vor Gericht gesagt, dass er routinemäßig geschäftlich nach Dubai, London und Pakistan gereist ist. Er erreichte all dies, während er eine Familie großzog und mindestens ein Jahrzehnt als verdeckter Informant für das FBI diente, Ein Job, der seine Teilnahme als Starzeuge der Bundesregierung an zwei hochkarätigen Terrorismusprozessen erforderte.

Hussains Leben als Bundesinformant begann 2002, nachdem er bei einem FBI-Stich festgenommen worden war, bei dem er mit einem DMV-Mitarbeiter zusammenarbeitete, um Führerscheine für Einwanderer durch die Verwendung falscher Identitäten zu erhalten. Er begann schnell als verdeckter Informant zu arbeiten, bei Bedarf einen Draht tragen, und half, mehr Verhaftungen im DMV-Betrugsskandal und in einem Heroin-Drogenring zu erzielen.Aber neben seiner geheimen Arbeit für das FBI und seinen angeblichen internationalen Geschäftsbeziehungen gibt es noch mehr Fragen, die über Hussains Vergangenheit aufgeworfen wurden, wie zum Beispiel, warum er Mitte der 1990er Jahre hier Asyl suchte und ob er tatsächlich im Auftrag einer ausländischen Regierung arbeitete.Anwälte, die die Angeklagten in den beiden Terrorismusfällen vertraten, befragten ihn oft zu seiner Vergangenheit und ließen Zweifel daran aufkommen, wann er wirklich in das Land eingereist war und ob seine Asylanträge wahrheitsgemäß waren.

WEITERE GESCHICHTEN: Timesunion.während der Zeugenaussage vor Gericht in den Terrorismusprozessen und einem Zivilverfahren, das Hussain während seiner Zeit als Motelbesitzer gegen die Saratoga County Water Authority angestrengt hatte, behauptete er, Teil einer wohlhabenden pakistanischen Familie zu sein, die ein Bauunternehmen besaß. Er behauptete, der Bruder von Malik Riaz Hussain zu sein, ein Milliardär pakistanischer Immobilienmagnat, der eine weitläufige Firma namens Bahria Town gründete.Hussain sagte auch aus, dass er ein enger Freund der Familie und ein ehemaliger Nachbar des ehemaligen pakistanischen Premierministers Benazir Bhutto sei. Wie viele Details seines Lebens, Es ist eine Behauptung, die viele Fragen aufwirft: Hussain soll in Pakistans nördlicher Provinz Punjab aufgewachsen sein, während Bhutto in Karachi am Indischen Ozean im Süden aufgewachsen ist.Die Details von Hussains Leben in den USA sind noch düsterer und viel schwieriger zu ermitteln, vor allem aufgrund seiner geschickten Nutzung des Rechtssystems und oft mysteriöser Geldquellen, die ihn trotz jahrzehntelanger rechtlicher Probleme im Geschäft gehalten haben — einschließlich Strafanzeigen, Insolvenz und Zivilprozessen.Hussain und seine inzwischen verstorbene Frau Yasmeen Begum waren 2006 auch an einer mysteriösen Immobilientransaktion beteiligt, an der ihr Haus in Loudonville beteiligt war, das 2003 bei einem Brand entkernt wurde.Hussain und seine Frau kauften 1998 das historische Haus im Queen Anne-Stil an der Loudon Road für 90.000 US-Dollar.Nach dem Brand erhielt Hussain Baugenehmigungen und beauftragte Bauunternehmer, um an dem Haus zu arbeiten, so die Aufzeichnungen der Stadt Colonie. Aber das Haus nie Inspektion bestanden, und die Stadt weigerte sich, eine Bescheinigung über die Belegung auszustellen, nachdem es unsicher erachtet. Das Haus war unbewohnbar, und Stadtbauinspektoren drohten rechtliche Schritte, wenn etwas nicht getan wurde.Aber im Sommer 2006 wurde Hussain aus seinem Problem gerettet: Ein Käufer außerhalb der Stadt stürzte herein und kaufte das unfertige Haus für satte 450.000 Dollar – mehr als 300.000 Dollar über dem Marktwert des ehemaligen Hauses vor dem Brand.

Das halb umgebaute Haus, das seit dem Verkauf noch zweimal den Besitzer wechselte, wurde 2010 von den jetzigen Eigentümern abgerissen.

Nicht einmal der Stadthistoriker hatte Einwände gegen den Abriss, da er „nicht mehr der ursprünglichen Struktur ähnelte“. Das Grundstück steht bis heute leer.

FBI-Verbindungen

Im Jahr nach dem Brand verlegte Hussain seine Familie nach Memphis, Tenn. aus „Sicherheitsgründen“ im Zusammenhang mit seiner FBI-Arbeit. Er nutzte den Glücksfall aus dem Hausverkauf 2006, um das heruntergekommene Hideaway Motel in Saratoga County nach seiner Rückkehr in die Hauptstadtregion im selben Jahr zu kaufen.

Die Familie benannte das Anwesen 2009 in Crest Inn Suites & Cottages um. Hussain und seine Frau hatten noch nie ein Motel betrieben. Hussain nutzte es als Geschäftsadresse für sein Limousinen-Unternehmen, das er 2012 unter dem Namen Prestige Limousine and Chauffeur Service startete.

In der Zwischenzeit wurde auch der neue Besitzer von Hussains ehemaligem Haus in Loudonville schnell zu einem Rätsel.

Laut der Urkunde und den Hypothekendokumenten war der Käufer ein Mann namens Sajid Rehan. Er lebte nie in dem Haus, das schnell in die Zwangsvollstreckung geriet, bevor es im Juli 2009 mit einem starken Rabatt an die Fargo Bank versteigert wurde.

Während des gesamten Prozesses konnte Rehan weder von der Hypothekenbank noch von den Ermittlern ausfindig gemacht werden, die beauftragt wurden, ihn mit Gerichtsakten zu versorgen, in denen er darüber informiert wurde, dass er in Gefahr war, sein Zuhause zu verlieren.

Eine Untersuchung der Times Union konnte Rehan auch nicht ausfindig machen.

Das Memphis, Tenn. die Wohnung, die Rehan in der Urkunde von 2006 für das Haus in Loudonville als Adresse angegeben hatte, war dieselbe, die für die Aufnahme eines Supermarktgeschäfts verwendet worden war, das Shahed Hussain und seine Frau betrieben, als sie von Ende 2004 bis Anfang 2006 in Tennessee lebten.Während ihrer Zeit in Tennessee erstattete das FBI dem Paar ihre Umzugskosten sowie ihre Miete.Das FBI wird keine Details von Hussains geschäftlichen oder persönlichen Transaktionen kommentieren, obwohl es aus keiner Gerichtsaussage oder anderen öffentlichen Dokumenten Hinweise darauf gibt, dass das Büro an einer von ihnen beteiligt war.“Das FBI bestätigt oder leugnet nicht die Identität unserer Quellen“, sagte Sarah Ruane, eine Sprecherin der FBI-Außenstelle Albany, in einer Erklärung, nachdem die Times Union dem FBI Kopien von Gerichtsdokumenten aus dem Zwangsvollstreckungsfall zur Verfügung gestellt hatte. „Quellen und Informanten sind für das Fbi enorm wichtig, und wir unternehmen große Anstrengungen, um ihre Identität zu schützen.“Hussain war jedoch in mehreren Gerichtsverfahren als Informant des Bundes identifiziert worden.Mortgage Lenders Network USA, die Connecticut Subprime Mortgage Company, die den Kauf des Loudonville-Hauses im August 2006 finanziert hatte, meldete nur wenige Monate später Insolvenz an und wurde zu einem der größten Opfer des Wohnungszusammenbruchs, der die Nation im Jahr 2008 heimsuchen würde.Wells Fargo, der Treuhänder der hypothekenbesicherten Wertpapiere, die die Notiz über das Loudonville-Haus enthielten, reichte im Juni 2007 eine Zwangsvollstreckungsklage gegen Rehan beim State Supreme Court in Albany ein. Ein Banksprecher lehnte eine Stellungnahme ab.

Keiner der Ermittler oder Anwälte, die von der Bank angeheuert wurden, um Rehan aufzuspüren, hatte Erfolg, einschließlich Daniel Centi, ein albanischer Anwalt, der vom Gericht ernannt wurde, um als „Vormund“ in dem Fall zu fungieren, da Rehan nicht gefunden werden konnte.

Als Centi Anfang 2008 im Rahmen seiner Suche das Gelände des ehemaligen Hauses der Hussain in der Loudon Road 456 besuchte, entdeckte er, dass das unvollendete Haus anscheinend für lange Zeit verlassen worden war. Ein kleiner Bulldozer war noch auf dem Gelände, aber ein Nachbar sagte ihm, er habe seit dem Vorjahr niemanden mehr auf dem Grundstück gesehen.Während Zwangsvollstreckungen die ganze Zeit passieren und manchmal die Besitzer die Stadt überspringen, war dieser Fall anders, zumal Loudonville die Art von gehobenem Vorort ist, in dem die Menschen nicht einfach in Luft verschwinden.“Ich erinnere mich, dass ich damals dachte, es sei etwas seltsamer als sonst“, sagte er letzte Woche. „Das war keine schlechte Nachbarschaft. Deshalb finde ich es etwas ungewöhnlich.“

Ein anderer Ermittler, der beauftragt wurde, Rehan zu finden, überprüfte ebenfalls die in der Urkunde angegebene Wohnung in Memphis, ohne Erfolg.Dieser Ermittler entdeckte, dass das New York State Department of Motor Vehicles einen Führerschein der Klasse „E“ ausgestellt hatte, der normalerweise von Taxifahrern verwendet wurde, an jemanden namens Sajid Rehan, der behauptete, eine Long Island-Adresse zu haben. Die Lizenz wurde im Dezember 2006 in Tennessee übergeben.

Eine DMV-Sprecherin lehnte eine Stellungnahme ab.

Als die Times Union das auf der Lizenz angegebene Haus in Central Islip besuchte, sagte der Eigentümer des Hauses, der dort seit dem Kauf im Jahr 2002 lebt, er habe noch nie von Rehan gehört.

Große Kopfschmerzen

Noch bevor das Loudonville-Haus an einen Käufer verkauft wurde, der nicht zu existieren schien, bereitete es den Stadtbeamten große Kopfschmerzen.Dokumente, die bei der Bauabteilung der Stadt Colonie eingereicht wurden, zeigen, dass Stadtinspektoren Hussain nach dem Brand wiederholt gewarnt hatten, dass das Haus in der Loudon Road ein Risiko für die öffentliche Sicherheit darstellt und dass niemand in dem Haus leben sollte, bis der Bau abgeschlossen ist.Obwohl Hussain seine Hausbesitzer-Versicherungspolice vor dem Brand verfallen ließ, hatte die Bank, die die Hypothek hielt, Ocwen Federal Bank, eine $ 225.000 „zwangsplatzierte“ Versicherungspolice für das Haus, das zur Tilgung der Hypothek verwendet wurde.Die Hussains erhielten den Restbetrag der Versicherungsauszahlung, rund 83.000 Dollar, die sie für den Wiederaufbau des Hauses verwenden wollten. Hussain hat vor Gericht ausgesagt, dass ein namenloser Auftragnehmer etwas davon gemacht hat, obwohl es keine Dokumentation gibt, die das bestätigt.Hussain stellte Paul Zostant (Paul Zostant), lokaler Zimmermann und Auftragnehmer ein, um zu helfen, einige Arbeit zu beaufsichtigen, die auf Loudonville (Loudonville) nach Hause im Dezember 2005 getan ist. Zostant fungierte auch als Bindeglied mit Bauinspektoren.In einem Brief an die Stadt fand Zostant Dutzende von Problemen mit dem Wiederaufbau und stellte fest, dass Teile des Hauses „strukturell nicht gesund“ seien.“ Ein früherer Bauunternehmer, der die Arbeit machte, sagte er, hatte die Baugenehmigung vom Haus genommen und würde sie nicht zurückgeben.

Als Zostant diese Woche von der Times Union kontaktiert wurde, sagte er, er werde nie vergessen, für Hussain zu arbeiten.

„Ich erinnere mich, dass ich mit ihm zum Home Depot gegangen bin, um Material zu holen“, erinnerte sich Zostant. „Er hatte immer ein Bündel von Hunderten, die einen High Roller in Vegas neidisch machen würden.“

Zostant sagte, er sei überrascht von der schlechten Arbeit, die auf der Baustelle geleistet worden sei, und wie Hussain in der Lage sei, die Bauinspektoren in Schach zu halten.“Wenn Sie irgendwelche Informationen über seinen Aufenthaltsort haben, schuldet er mir immer noch Löhne“, sagte Zostant.Ein Polizeibericht der Colonie Police Department vom Juni 2006 besagte, dass Hussains zwei Söhne in der Residenz gefunden worden waren und Freunde mitgebracht hatten, obwohl dem Gebäude eine Bescheinigung über die Belegung oder funktionierende Beleuchtung fehlte.Die Akten der Stadt zeigen auch, dass die Bauinspektoren der Colonie in Briefen an sie wiederholt rechtliche Schritte gegen Hussain und seine Frau angedroht haben, selbst nach dem Verkauf des Hauses an Rehan im Jahr 2006.Ted DeLucia, der zu dieser Zeit Chefinspektor für Wohngebäude in der Stadt war, aber jetzt in privater Praxis ist, sagte, er erinnere sich nicht an die Bemühungen, Rehan ausfindig zu machen, oder ob jemand den mysteriösen Käufer persönlich getroffen habe.

„Es klingelt mir nicht“, sagte DeLucia.Als Hussain in Schwierigkeiten mit Bauinspektoren und anderen geraten ist, hat er Berichten zufolge seinen Status als FBI-Informant zu seinem Vorteil genutzt.Mark Mykins, ein Bauinspektor für die Stadt Wilton, wurde während einer 2011 Hinterlegung in dem Zivilprozess Hussain gegen die Wasserbehörde, wenn Hussain jemals versucht, „einzuschüchtern“ ihn während seiner Besuche in das Motel, indem er sagte, er arbeitete für das FBI.“Ich weiß nicht, ob er versucht hat, mich einzuschüchtern“, sagte Mykins aus. „Er hat erwähnt, dass er ein Informant für das FBI war.“

Hussain hieß damals auch „Mike Begum“, wie Zeugenaussagen im selben Fall zeigen.Ruane, die FBI-Sprecherin, lehnte es ab, Hussains angebliche Kommentare zu kommentieren. Es ist unklar, ob sie gemacht wurden, während er in aktiven Strafsachen assistierte.“Ich kann zwar nicht darüber sprechen, wie mit Informanten konkret umgegangen wird, aber ich kann sagen, dass der Einsatz von verdeckten Operationen und Informanten durch das FBI in Übereinstimmung mit strengen Richtlinien und in enger Abstimmung mit dem Justizministerium und den US-Staatsanwaltschaften erfolgt“, sagte sie.Hussain, während er das Route 9 Motel für sein Limousinengeschäft nutzte, veranlasste die Stadtbeamten einmal, ihn zu beschuldigen, seine Limousinen auf dem Grundstück — manchmal auf dem Rasen — ohne Sondergenehmigung geparkt zu haben. Er sagte der Stadt Zoning Board of Appeals im Jahr 2013, dass er zuvor die Fahrzeuge auf einem Grundstück an der Albany Shaker Road in Latham gehalten hatte.

Zoning Board-Mitglieder würden ihm nicht die Erlaubnis geben, das Limousinengeschäft vom Motel aus zu führen, und schlugen vor, dass er sie wieder in Latham behalten würde.

Prestige hat den Stretch Excursion laut Vehicle Ownership Report erst 2016 erworben. Ein Google Earth-Bild, das am 29. Juli 2017 aufgenommen wurde, zeigt den Ausflug und zwei weitere Stretchlimousinen, die in einem Lagerhaus an der Weibel Avenue in Saratoga Springs geparkt sind.

Der Standort befindet sich in der Nähe der Stelle, an der das State DOT Anfang dieses Jahres mehrere stichprobenartige Inspektionen an Prestige-Fahrzeugen durchgeführt hat, als die Agentur den Ausflug von der Straße anordnete, bis die Bremsen und andere Sicherheitsprobleme behoben waren. Der Eigentümer der Lagerhalle konnte nicht sofort für eine Stellungnahme erreicht werden.Das Motelgeschäft war nie ein Geldverdiener, Hussain hat in mehreren Fällen ausgesagt, und seine Frau und sein älterer Sohn Shahyer waren aufgrund seiner häufigen Auslandsreisen dafür verantwortlich, es zu führen, obwohl seine Frau in späteren Jahren krank wurde. In seiner Zivilklage von 2011 bezeugte Shahed Hussain, dass seine Frau außer Landes war und sich medizinisch behandeln ließ.Hussain hat nie verraten, was er auf seinen Geschäftsreisen ins Ausland macht, obwohl er während der Befragung als Zeuge des Strafverfahrens gegen die sogenannten Newburgh Four zugab, dass das FBI seine Reise für eine Reise bezahlt hatte, die einen Besuch in einem militanten Trainingslager in Pakistan und einen Besuch in einer Moschee in London beinhaltete.Während seiner eigenen Aussage im Jahr 2011 in der Zivilklage von Saratoga County — die letztendlich abgewiesen wurde — sagte Hussain aus, dass er von seinem wohlhabenden Bruder finanziell unterstützt wurde und Zugang zu einem Familientreuhandfonds hatte, wann immer er Bargeld brauchte.

• Hussain registrierte oft Eigentum auf den Namen seiner Frau und sagte, er habe die Vollmacht für sie. Er würde gelegentlich auch ihren Nachnamen verwenden, um sich zu identifizieren.

  Im Jahr 2010 nahm er seine Frau von der Urkunde des Motels und ersetzte sie durch Malik Riaz Hussain, den Gründer von Bahria Town, dem pakistanischen Immobilienkonglomerat.Hussain bezeugte in dem Zivilprozess, dass der Umzug gemacht wurde, weil sein Bruder geholfen hatte, die Ausgaben des Motels zu bezahlen, einschließlich der Hypothek.Es wurde jedoch nie festgestellt, dass Hussain der Bruder von Malik Riaz Hussain ist, obwohl Fotos, die Anfang dieses Jahres in den sozialen Medien erschienen und nicht unabhängig verifiziert werden konnten, Hussain in Pakistan mit einem hochrangigen Manager aus Bahria Town zusammen mit anderen Regierungsbeamten aus der Provinz Punjab zeigen.Beamte der Stadt Bahria haben auf mehrere Anfragen nach Kommentaren nicht geantwortet, und Versuche, Shahed Hussain und die Personen, mit denen er auf Fotos zu sehen ist, direkt zu erreichen, waren erfolglos.

  

  Hussain wurde Anfang des Jahres auch vom Profiboxer Amir Khan beschuldigt, Zehntausende von Dollar, die er angeblich Hussain gegeben hatte, nicht zurückgezahlt zu haben, nachdem er ihn im Haus von Malik Riaz Hussain in Islamabad getroffen hatte. Khan sagte, Shahed Hussain habe ihm gesagt, er sei der Bruder des wohlhabenden Geschäftsmannes, und dass er das Geld so schnell wie möglich zurückzahlen würde. Khan sagte, die beiden hätten sich in London getroffen, um die Rückzahlung zu besprechen, aber Hussain bat damals um noch mehr Geld.

  Familienbande? Gerichtsdokumente, die von der Times Union geprüft wurden, deuten darauf hin, dass es der Bruder von Hussains Frau Yasmeen war, der Hussain und seiner Familie im Laufe der Jahre finanzielle Unterstützung gewährte. Yasmeen starb 2013.Der Bruder der Frau, Naeem Malik Hussain aus Montreal, bot Hussain und seiner Frau einen Kredit in Höhe von 68.000 US-Dollar an, nachdem sie 2003 Insolvenz angemeldet hatten. Er gab Shahyer Hussain, dem älteren der beiden Söhne des Paares, im Jahr 2014 100.000 US-Dollar, um ein Cohoes-Mietobjekt zu kaufen, obwohl Shahyer behauptet, es sei ein Darlehen, um Verbesserungen vorzunehmen.In einer Klage, die gegen Shahyer in Albany County eingereicht wurde, um das Geld zurückzubekommen, behauptete Naeem Malik, Shahyer, der den Namen Haris trägt, „bei der Erziehung geholfen“ zu haben.

  Der Fall ist noch anhängig. Ryan Manley, ein Anwalt aus Albany, der Shahyer vertritt, gab keinen Anruf zurück, um einen Kommentar zu erhalten.“Ich habe mich kontinuierlich in gutem Glauben bemüht, die Angelegenheit einvernehmlich mit Onkel Naeem zu lösen, da dies zu viel Zwietracht und Aufruhr in unserer Familie geführt hat“, sagte Shahyer in einer eidesstattlichen Erklärung von 2017. „Ich war im und außerhalb des Landes und habe mich um ein krankes Familienmitglied gekümmert, das mir sehr nahe steht.“

  Shahyer nannte das Familienmitglied nicht, obwohl er sagte, er sei in Dubai gewesen.Manley schrieb kürzlich dem Richter, der den Fall beaufsichtigte, dass sein Mandant nicht abgesetzt werden könne, „aufgrund der aktuellen komplexen Probleme, die meinen Mandanten und seine Familie betreffen.“Das ist ein offensichtlicher Hinweis auf den Limousinen-Crash und die Strafanzeige gegen seinen Bruder Nauman Hussain, der sich nicht schuldig bekannt hat und von Albanys Anwalt Lee Kindlon vertreten wird.In Kommentaren an die Times Union sagte Naeem Malik, dass Shahed Hussain nicht der ist, der er vor Gericht zu sein behauptet. Er ist nicht der Bruder von Malik Riaz Hussain, dem Milliardär, und er ist nicht mit Bhutto aufgewachsen, sagte er.“Ich denke, das FBI sollte aufhören, ihn zu beschützen und mir meinen Tag vor Gericht lassen“, sagte Naeem Malik.

  Chris Churchill, Mike Goodwin und Robert Gavin haben zu diesem Bericht beigetragen.

  Webpräsentation von Joyce Bassett

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