Das Justizministerium gab heute bekannt, dass es $ 311,797,876.11 an die Regierung der Bundesrepublik Nigeria (Nigeria) in Übereinstimmung mit einem Februar übertragen hat. 3, 2020, trilaterales Abkommen zwischen den Regierungen der Vereinigten Staaten, Nigerias und der Vogtei Jersey (Jersey) über die Rückführung von Vermögenswerten, die die Vereinigten Staaten verwirkt hatten und die auf die Kleptokratie des ehemaligen nigerianischen Diktators Sani Abacha und seiner Mitverschwörer zurückzuführen waren.

Im Jahr 2014 wurde der US-Bezirksrichter John D. Bates für den District of Columbia trat Urteil verfällt etwa $ 500 Millionen in Konten auf der ganzen Welt, als Ergebnis einer zivilrechtlichen Verwirkung Beschwerde des Justizministeriums gegen mehr als $ 625 Millionen rückführbar auf Geldwäsche mit dem Erlös von Abacha Korruption. Nachdem die Berufungen in den Vereinigten Staaten im Jahr 2018 erschöpft waren, setzte die Regierung von Jersey das US-Urteil gegen die in dieser Gerichtsbarkeit befindlichen Fonds durch.Die verwirkten Vermögenswerte stellen korrupte Gelder dar, die während und nach dem Militärregime von General Abacha gewaschen wurden, der das Amt des Präsidenten der Bundesrepublik Nigeria durch einen Militärputsch am Nov. 17, 1993, und hielt diese Position bis zu seinem Tod am 8, Juni 1998. In der Beschwerde wird behauptet, dass General Abacha, sein Sohn Mohammed Sani Abacha, ihr Mitarbeiter Abubakar Atiku Bagudu und andere Milliarden von der Regierung Nigerias und anderen veruntreut, veruntreut und erpresst haben und dann ihre kriminellen Einnahmen über die USA gewaschen haben. finanzinstitute und der Kauf von Anleihen, die von den Vereinigten Staaten unterstützt werden. Jerseys Zusammenarbeit bei der Untersuchung, Zurückhaltung und Durchsetzung des US-Urteils sowie die wertvollen Beiträge Nigerias und anderer Strafverfolgungspartner auf der ganzen Welt haben maßgeblich zur Einziehung dieser Gelder beigetragen.Im Rahmen des im Februar unterzeichneten trilateralen Abkommens einigten sich die Vereinigten Staaten und Jersey darauf, 100 Prozent des verfallenen Nettovermögens an die Bundesrepublik Nigeria zu übertragen, um drei zuvor von der nigerianischen Regierung genehmigte kritische Infrastrukturprojekte zu unterstützen. Im Rahmen dieses Abkommens werden die eingezogenen Mittel insbesondere zur Finanzierung des Baus kritischer Infrastrukturen in wichtigen Wirtschaftszonen beitragen, darunter die Zweite Nigerbrücke, die Schnellstraße Lagos-Ibadan und die Straße Abuja-Kano. Diese Investitionen kommen der gesamten nigerianischen Bevölkerung zugute. Die Vereinbarung enthält wichtige Maßnahmen zur Gewährleistung von Transparenz und Rechenschaftspflicht, einschließlich der Verwaltung der Fonds und Projekte durch die Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA), der Finanzprüfung durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer und der Überwachung durch eine unabhängige zivilgesellschaftliche Organisation mit Fachwissen in Ingenieurwissenschaften und anderen Bereichen. Die Vereinbarung schließt auch die Verwendung von Mitteln aus, um mutmaßlichen Tätern der Korruption zugute zu kommen oder Notfallgebühren für Anwälte zu zahlen. Die Vereinbarung spiegelt die soliden Grundsätze zur Gewährleistung von Transparenz und Rechenschaftspflicht bei der Rückgabe und Verwertung wiedergewonnener Vermögenswerte wider, die auf dem Global Forum on Asset Recovery (GFAR) im Dezember 2017 in Washington, D.C., verabschiedet wurden, das die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich (UK) mit Unterstützung der Stolen Asset Recovery Initiative der Weltbank und des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung veranstalteten.

Zusätzlich zu den mehr als $311.7 Millionen verfallen In Jersey versucht das Justizministerium, sein Verfallsurteil gegen ungefähr 30 Millionen US-Dollar in Großbritannien und über 144 Millionen US-Dollar in Frankreich durchzusetzen. Die Vereinigten Staaten streben weiterhin den Verfall von über 177 Millionen US-Dollar an zusätzlichen gewaschenen Geldern an, die in Trusts gehalten werden, in denen Abacha-Mitarbeiter Abubakar Atiku Bagudu, der derzeitige Gouverneur des Bundesstaates Kebbi, und seine Verwandten als Begünstigte genannt werden. Die Vereinigten Staaten schlossen das trilaterale Abkommen zur Rückführung der Vermögenswerte von Jersey aufgrund ihres langjährigen Engagements für die Rückgewinnung von Vermögenswerten zugunsten der Menschen in Ländern, die durch Korruption geschädigt wurden, und der in dem Abkommen enthaltenen wichtigen Schutzmaßnahmen. Die heute angekündigte Übertragung zeigt das Engagement der USA für die Wiederherstellung von Vermögenswerten und eine verantwortungsvolle Rückführung im Einklang mit ihren Verpflichtungen aus dem trilateralen Abkommen.Dieser Fall wurde im Rahmen der Kleptocracy Asset Recovery Initiative von einem Team engagierter Staatsanwälte in der Abteilung Geldwäsche und Vermögensrückgewinnung der Strafabteilung in Zusammenarbeit mit dem FBI eingeleitet. Durch die Kleptocracy Asset Recovery Initiative versuchen das Justizministerium und die Strafverfolgungsbehörden des Bundes, das US-Finanzsystem vor krimineller Geldwäsche zu schützen und die Einnahmen aus ausländischer Beamtenkorruption zurückzugewinnen. Wo angemessen und möglich, Die Abteilung ist bestrebt, die wiedergewonnenen Korruptionserlöse zugunsten der Menschen zu verwenden, die durch Korruptionshandlungen und Missbrauch des öffentlichen Vertrauens geschädigt wurden.

Personen mit Informationen über mögliche Einnahmen aus ausländischer Korruption, die sich in den Vereinigten Staaten befinden oder über die Vereinigten Staaten gewaschen wurden, sollten sich an die Strafverfolgungsbehörden des Bundes wenden oder eine E-Mail senden an [email protected] . Das Büro für internationale Angelegenheiten der Strafabteilung leistete erhebliche Unterstützung. Das Ministerium würdigt die umfangreiche Unterstützung der Regierungen von Jersey, Nigeria und Großbritannien bei dieser Untersuchung.

Das Jahr 2020 markiert das 150-jährige Bestehen des Justizministeriums. Erfahren Sie mehr über die Geschichte unserer Agentur unter www.Justice.gov/Celebrating150Years .