El Departamento de Justicia anunció hoy que ha transferido $311,797,876.11 para el gobierno de la República Federal de Nigeria (Nigeria), de conformidad con la Feb. el 3 de diciembre de 2020, acuerdo trilateral entre los gobiernos de los Estados Unidos, Nigeria y la Bailía de Jersey (Jersey) para repatriar los activos confiscados por los Estados Unidos que eran rastreables a la cleptocracia del ex dictador nigeriano Sani Abacha y sus co-conspiradores.

En 2014, el Juez de Distrito de los Estados Unidos John D. Bates para el Distrito de Columbia emitió un fallo por el que se confiscaron aproximadamente 500 millones de dólares ubicados en cuentas de todo el mundo, como resultado de una demanda de decomiso civil presentada por el Departamento de Justicia contra más de 625 millones de dólares que se pueden rastrear al lavado de dinero relacionado con el producto de la corrupción de Abacha. Después de que se agotaran las apelaciones en los Estados Unidos en 2018, el gobierno de Jersey hizo cumplir la sentencia de los Estados Unidos contra los fondos ubicados en esa jurisdicción.

Los activos confiscados representan dinero corrupto blanqueado durante y después del régimen militar del General Abacha, quien asumió el cargo de presidente de la República Federal de Nigeria a través de un golpe militar el pasado noviembre. 17 de 1993, y ocupó ese cargo hasta su muerte el 8 de junio de 1998. La denuncia alega que el General Abacha, su hijo Mohammed Sani Abacha, su asociado Abubakar Atiku Bagudu y otros malversaron, se apropiaron indebidamente y extorsionaron miles de millones del gobierno de Nigeria y otros, y luego blanquearon sus ganancias delictivas a través de Estados Unidos. instituciones financieras y la compra de bonos respaldados por Estados Unidos. La cooperación de Jersey en la investigación, contención y aplicación de la sentencia de los Estados Unidos, junto con las valiosas contribuciones de Nigeria y otros asociados en la aplicación de la ley en todo el mundo, han sido fundamentales para la recuperación de estos fondos.

En virtud del acuerdo trilateral firmado en febrero, los Estados Unidos y Jersey acordaron transferir el 100 por ciento de los activos netos decomisados a la República Federal de Nigeria para apoyar tres proyectos de infraestructura crítica previamente autorizados por el gobierno nigeriano. Concretamente, en virtud de este acuerdo, los fondos recuperados ayudarán a financiar la construcción de infraestructura esencial en zonas económicas clave, como el Segundo Puente del Níger, la autopista Lagos-Ibadan y la carretera Abuja-Kano. Estas inversiones beneficiarán a todo el pueblo nigeriano.

El acuerdo incluye medidas clave para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, incluida la administración de los fondos y proyectos por la Autoridad de Inversiones Soberanas de Nigeria (NSIA, por sus siglas en inglés), la revisión financiera por un auditor independiente y el monitoreo por una organización independiente de la sociedad civil con experiencia en ingeniería y otras áreas. El acuerdo también excluye el gasto de fondos en beneficio de los presuntos autores de actos de corrupción o el pago de honorarios eventuales para abogados. El acuerdo refleja los principios sólidos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la restitución y disposición de los activos recuperados adoptados en el Foro Mundial sobre Recuperación de Activos (GFAR), celebrado en diciembre de 2017 en Washington, D. C., que los Estados Unidos y el Reino Unido acogieron con el apoyo de la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados del Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Además de los más de $311.7 millones decomisados en Jersey, el Departamento de Justicia está tratando de hacer cumplir su sentencia de decomiso contra aproximadamente 3 30 millones ubicados en el Reino Unido y más de France 144 millones en Francia. Los Estados Unidos siguen solicitando el decomiso de más de 177 millones de dólares en fondos blanqueados adicionales depositados en fondos fiduciarios que nombran a Abacha, asociado Abubakar Atiku Bagudu, actual gobernador del estado de Kebbi, y a sus familiares como beneficiarios.

Los Estados Unidos suscribieron el acuerdo trilateral para repatriar los bienes de Jersey debido a su compromiso de larga data de recuperar los bienes en beneficio de la población de los países perjudicados por la corrupción y a las importantes salvaguardias incorporadas en el acuerdo. La transferencia anunciada hoy demuestra el compromiso de los Estados Unidos con la recuperación de activos y la repatriación responsable, de conformidad con sus obligaciones en virtud del acuerdo trilateral.

Este caso fue presentado bajo la Iniciativa de Recuperación de Activos de Cleptocracia por un equipo de fiscales dedicados en la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos de la División Penal que trabaja en asociación con el FBI. A través de la Iniciativa de Recuperación de Activos de Cleptocracia, el Departamento de Justicia y los organismos federales encargados de hacer cumplir la ley tratan de proteger el sistema financiero de los Estados Unidos del blanqueo de dinero delictivo y recuperar el producto de la corrupción de funcionarios extranjeros. Cuando procede y es posible, el departamento se esfuerza por utilizar el producto de la corrupción recuperado para beneficiar a las personas perjudicadas por actos de corrupción y abuso de la confianza pública.

Las personas que tengan información sobre posibles ganancias de corrupción extranjera ubicadas en los Estados Unidos o blanqueadas a través de los Estados Unidos deben comunicarse con la policía federal o enviar un correo electrónico a [email protected] La Oficina de Asuntos Internacionales de la División Penal prestó una asistencia considerable. El Departamento agradece la amplia asistencia prestada por los gobiernos de Jersey, Nigeria y el Reino Unido en esta investigación.

El año 2020 marca el 150 aniversario del Departamento de Justicia. Obtenga más información sobre la historia de nuestra agencia en www.Justice.gov/Celebrating150Years.