Menos de un mes después del octubre. 6 Accidente del condado de Schoharie que mató a 20 personas, el propietario de la limusina Prestige con sede en Wilton sigue siendo un hombre muy difícil de localizar.

Y es aún más difícil entender la compleja red de negocios y negocios inmobiliarios que lo han sostenido durante décadas y le han permitido viajar con frecuencia entre Estados Unidos, Europa, Oriente Medio y Asia a pesar de la afirmación de que carece de su propia cuenta bancaria.

Una transacción en particular, la venta en 2006 de su casa en Loudonville a un misterioso comprador, fue especialmente beneficiosa, compensándole una ganancia sustancial.

Mientras que el hijo de Hussain, Nauman, de 28 años, fue acusado de un cargo de homicidio por negligencia criminal cuatro días después de la calamidad, Hussain ha estado en su Pakistán natal, donde, según se informa, está recibiendo tratamiento médico y recuperándose de una cirugía hace unos meses.

Y no hay indicios de que Hussain regrese pronto.

La tendencia a desaparecer durante meses es un tema recurrente en las más de dos décadas que Hussain ha estado viviendo en la Región de la Capital y operando una variedad de negocios generadores de efectivo, que van desde gasolineras y supermercados hasta un motel y la compañía de limusinas.

Viajar al extranjero

Hussain, que también se ha conocido con el nombre de Malik, ha dicho en la corte que ha viajado habitualmente a Dubai, Londres y Pakistán por negocios. Logró todo esto mientras criaba una familia y servía durante al menos una década como informante encubierto para el FBI, un trabajo que requería su participación como testigo estrella del gobierno federal en dos juicios de terrorismo de alto perfil.

La vida de Hussain como informante federal comenzó en 2002 después de ser arrestado en una redada del FBI que lo atrapó trabajando con un empleado del DMV para obtener licencias de conducir para inmigrantes mediante el uso de identidades falsas. Rápidamente comenzó a trabajar como informante encubierto, usando un micrófono cuando era necesario, y ayudó a registrar más arrestos en el escándalo de la estafa del DMV y una red de drogas de heroína.

Pero debajo de su trabajo secreto para el FBI y sus supuestas conexiones comerciales internacionales, hay aún más preguntas que se han planteado sobre el pasado de Hussain, como por qué buscó asilo aquí a mediados de la década de 1990, y si en realidad estaba trabajando en nombre de un gobierno extranjero.

Los abogados que representaban a los acusados en los dos casos de terrorismo a menudo lo interrogaban sobre su pasado, lo que planteaba dudas sobre cuándo realmente entró en el país y la veracidad de sus solicitudes de asilo.

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Durante el testimonio en la corte en los juicios por terrorismo y en un caso civil que Hussain presentó contra la Autoridad de Aguas del Condado de Saratoga durante su tiempo como propietario de un motel, afirmó ser parte de una familia paquistaní adinerada que poseía un negocio de construcción. Afirmó ser el hermano de Malik Riaz Hussain, un magnate multimillonario de bienes raíces pakistaní que fundó una compañía en expansión llamada Bahria Town.

Hussain también declaró que es un amigo cercano de la familia y un antiguo vecino de la ex Primera Ministra pakistaní Benazir Bhutto. Al igual que muchos detalles de su vida, es una afirmación que plantea muchas preguntas: se cree que Hussain creció en la provincia de Punjab al norte de Pakistán, mientras que Bhutto creció en Karachi, en el Océano Índico, al sur.

Los detalles de la vida de Hussain en los Estados Unidos son aún más turbios y mucho más difíciles de determinar, debido principalmente a su hábil uso del sistema legal y, a menudo, misteriosas fuentes de dinero en efectivo que lo han mantenido en el negocio a pesar de décadas de problemas legales, incluidos cargos penales, bancarrota y litigios civiles.

Fuego misterioso

Hussain y su ahora fallecida esposa, Yasmeen Begum, también estuvieron involucrados en una misteriosa transacción de bienes raíces en 2006 que involucraba su casa de Loudonville, que fue destruida en un incendio en 2003.

Hussain y su esposa compraron la histórica casa de estilo Queen Anne a lo largo de Loudon Road en 1998 por 90.000 dólares.

Después del incendio, Hussain obtuvo permisos de construcción y contrató contratistas para trabajar en la casa, según los registros de town of Colonie. Pero la casa nunca pasó la inspección, y la ciudad se negó a emitir un certificado de ocupación por considerarlo inseguro. La casa era inhabitable, y los inspectores de edificios de la ciudad amenazaron con acciones legales si no se hacía algo.

Pero en el verano de 2006, Hussain fue rescatado de su problema: un comprador de fuera de la ciudad se abalanzó y compró la casa sin terminar por la friolera de 4 450,000, más de 3 300,000 por encima del valor de mercado de la antigua casa antes del incendio.

La casa a medio reconstruir, que cambió de manos dos veces más desde la venta, fue derribada en 2010 por los actuales propietarios.

Ni siquiera el historiador de la ciudad se opuso a la demolición, diciendo que «ya no se parecía» a la estructura original. El lote permanece vacante hasta el día de hoy.

Conexiones del FBI

El año después del incendio, Hussain trasladó a su familia a Memphis, Tennessee., por razones de» seguridad » relacionadas con su trabajo en el FBI. Utilizó la ganancia inesperada de la venta de la casa de 2006 para comprar el destartalado Motel Hideaway en el condado de Saratoga a su regreso a la Región Capital el mismo año.

La familia cambió el nombre de la propiedad a Crest Inn Suites & Cottages en 2009. Hussain y su esposa nunca habían operado un motel antes. Hussain lo utilizó como dirección de negocios para su empresa de limusinas, que lanzó en 2012 bajo el nombre de Prestige Limousine and Chauffeur Service.

Mientras tanto, el nuevo propietario de la antigua casa de Hussain en Loudonville se convirtió rápidamente en un enigma también.

De acuerdo con los documentos de escritura e hipoteca, el comprador era un hombre llamado Sajid Rehan. Nunca vivió en la casa, que rápidamente cayó en ejecución hipotecaria antes de ser vendido en una subasta en julio de 2009 con un fuerte descuento para Well Fargo Bank.

Durante todo el proceso, Rehan no pudo ser localizado por la compañía hipotecaria, ni por los investigadores contratados para tratar de entregarle documentos de la corte notificándole que estaba en peligro de perder su casa.

Una investigación de the Times Union tampoco pudo localizar a Rehan.

The Memphis, Tenn., apartamento dado como dirección de Rehan en la escritura de 2006 de la casa de Loudonville es el mismo que se había utilizado para incorporar un negocio de supermercados que Shahed Hussain y su esposa dirigían mientras vivían en Tennessee desde finales de 2004 hasta principios de 2006.

Durante su estancia en Tennessee, el FBI reembolsó a la pareja los gastos de reubicación, así como el alquiler.

El FBI no hará comentarios sobre ninguno de los detalles de las transacciones comerciales o personales de Hussain, aunque no hay indicios de ningún testimonio de la corte u otros documentos públicos de que la oficina estuviera involucrada en ninguna de ellas.

» El FBI no confirma ni niega la identidad de nuestras fuentes», dijo Sarah Ruane, portavoz de la oficina local del FBI en Albany, en una declaración después de que el Sindicato Times le proporcionara al FBI copias de documentos judiciales del caso de ejecución hipotecaria. «Las fuentes y los informantes son tremendamente importantes para la oficina y hacemos todo lo posible para proteger sus identidades.»

Hussain, sin embargo, había sido identificado como informante federal en múltiples procedimientos judiciales.

Mortgage Lenders Network USA, la compañía hipotecaria de alto riesgo de Connecticut que había financiado la compra de la casa de Loudonville en agosto de 2006, se declaró en bancarrota solo meses después, convirtiéndose en una de las mayores víctimas del colapso de la vivienda que barrería la nación en 2008.

Wells Fargo, que era el fideicomisario de los valores respaldados por hipotecas que contenían la nota en la casa de Loudonville, presentó una demanda por ejecución hipotecaria contra Rehan en la Corte Suprema del estado en Albany en junio de 2007. Un portavoz del banco se negó a hacer comentarios.

Ninguno de los investigadores o abogados contratados para rastrear a Rehan por el banco tuvo éxito, incluido Daniel Centi, un abogado de Albany que fue nombrado por el tribunal para actuar como «tutor» en el caso, ya que Rehan no pudo ser localizado.

Cuando Centi visitó el sitio de la antigua casa del Hussain en el 456 de Loudon Road a principios de 2008 como parte de su búsqueda, descubrió que la casa inacabada había sido abandonada, aparentemente durante mucho tiempo. Todavía había una pequeña excavadora en el lugar, pero un vecino le dijo que no había visto a nadie en la propiedad desde el año anterior.

Mientras que las ejecuciones hipotecarias ocurren todo el tiempo, y a veces los propietarios se van de la ciudad, este caso fue diferente, especialmente porque Loudonville es el tipo de suburbio exclusivo donde la gente no se desvanece en el aire.

«Recuerdo haber pensado en ese momento que era un poco más extraño de lo habitual», dijo la semana pasada. «Ese no era un mal vecindario. Por eso creo que fue un poco inusual.»

Otro investigador contratado para encontrar Rehan también se comprueba el Memphis apartamento aparece en la escritura, en vano.

Ese investigador descubrió que el Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York había emitido una licencia de conducir de Clase «E», utilizada típicamente por los taxistas, a alguien llamado Sajid Rehan que afirmaba tener una dirección en Long Island. La licencia fue entregada en Tennessee en diciembre de 2006.

Una portavoz del DMV se negó a hacer comentarios.

Cuando el Times Union visitó la casa de Central Islip que aparece en la licencia, el propietario de la casa, que ha vivido allí desde que la compró en 2002, dijo que nunca oyó hablar de Rehan.

Un gran dolor de cabeza

Incluso antes de que la casa de Loudonville fuera vendida a un comprador que parecía no existir, era un gran dolor de cabeza para los funcionarios de la ciudad.

Los documentos archivados en el departamento de edificios de la ciudad de Colonie muestran que los inspectores de la ciudad habían advertido repetidamente a Hussain después del incendio que la casa de Loudon Road era un peligro para la seguridad pública, y que nadie debería vivir en la casa hasta que se completara la construcción.

Aunque Hussain había dejado caducar su póliza de seguro de vivienda antes del incendio, el banco que tenía la hipoteca, Ocwen Federal Bank, tenía una póliza de seguro de «colocación forzada» de 2 225,000 en la casa que se usó para pagar la hipoteca.

A los Hussain se les dio el saldo del pago del seguro, alrededor de 8 83,000 que tenían la intención de usar para reconstruir la casa. Hussain ha testificado en el tribunal que un contratista sin nombre se escapó con algo de eso, aunque no hay documentación que lo confirme.

Hussain contrató a Paul Zostant, un carpintero y contratista local, para ayudar a supervisar parte del trabajo que se estaba realizando en la casa de Loudonville en diciembre de 2005. Zostant también actuó como enlace con los inspectores de edificios.

En una carta a la ciudad, Zostant encontró docenas de problemas con la reconstrucción y señaló que partes de la casa eran «estructuralmente defectuosas.»Un contratista anterior que hacía el trabajo, dijo, había quitado el permiso de construcción de la casa y no lo devolvió.

Cuando fue contactado por the Times Union esta semana, Zostant dijo que nunca olvidará trabajar para Hussain.

«Recuerdo haber ido a Home Depot a buscar materiales con él», recordó Zostant. «Siempre tenía un fajo de cientos que haría envidioso a un gran apostador en Las Vegas.»

Zostant dijo que estaba sorprendido por el trabajo de mala calidad que se había hecho en el sitio, y cómo Hussain fue capaz de mantener a raya a los inspectores de edificios.

«Si tiene alguna información con respecto a su paradero, todavía me debe salarios atrasados», dijo Zostant.

Un informe policial de junio de 2006 del departamento de policía de Colonie dijo que los dos hijos de Hussain habían sido encontrados usando la residencia y habían estado trayendo amigos a pesar de que el edificio carecía de un certificado de ocupación o de iluminación funcional.

Los archivos de la ciudad también muestran que los inspectores de edificios Colonie también amenazaron repetidamente con emprender acciones legales contra Hussain y su esposa en cartas dirigidas a ellos, incluso después de la venta de la casa a Rehan en 2006.

Ted DeLucia, que era inspector jefe de edificios residenciales de la ciudad en ese momento, pero ahora está en la práctica privada, dijo que no recuerda los esfuerzos para localizar a Rehan, o si alguien había conocido al misterioso comprador en persona.

«A mí no me suena», dijo DeLucia.

Cuando Hussain se ha metido en problemas con los inspectores de edificios y otros, según se informa, ha utilizado su condición de informante del FBI para su ventaja.

A Mark Mykins, un inspector de edificios de la ciudad de Wilton, se le preguntó durante una deposición de 2011 en el caso civil presentado por Hussain contra la autoridad del agua si Hussain alguna vez trató de «intimidarlo» durante sus visitas al motel diciendo que estaba trabajando para el FBI.

» No se si trató de intimidarme», declaró Mykins. «Mencionó que era un informante del FBI.»

Hussain también se hacía llamar «Mike Begum»en ese momento, según el testimonio en el mismo caso.

Ruane, la portavoz del FBI, se negó a comentar los presuntos comentarios de Hussain. No está claro si se hicieron mientras asistía en casos criminales activos.

«Si bien no puedo hablar del proceso de cómo se maneja específicamente a los informantes, puedo decir que el uso de operaciones encubiertas e informantes por parte del FBI se realiza de acuerdo con pautas estrictas y en estrecha coordinación con el Departamento de Justicia y las Oficinas de la Fiscalía de los Estados Unidos», dijo.

Negocio de limusinas

Hussain, mientras usaba el motel Route 9 para su negocio de limusinas, en un momento llevó a los funcionarios de la ciudad a acusarlo de estacionar sus limusinas en la propiedad, a veces en la hierba, sin un permiso especial. En 2013, le dijo a la junta de apelaciones de zonificación de la ciudad que anteriormente había guardado los vehículos en una propiedad en Albany Shaker Road en Latham.

Los miembros de la junta de zonificación no le dieron permiso para dirigir el negocio de limusinas desde el motel, y le sugirieron que volviera a mantenerlos en Latham.

Prestige no adquirió la Excursión de estiramiento hasta 2016, según el informe de propiedad del vehículo. Una imagen de Google Earth tomada el 29 de julio de 2017 muestra lo que parece ser la Excursión y otras dos limusinas estacionadas en un almacén frente a la Avenida Weibel en Saratoga Springs.

El sitio está cerca de donde el DOT estatal realizó varias inspecciones puntuales en los vehículos de Prestige a principios de este año, cuando la agencia ordenó la Excursión fuera de la carretera hasta que se solucionaron los frenos y otros problemas de seguridad. El propietario de la propiedad del almacén no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.

El negocio de los motel nunca fue un negocio que generara dinero, Hussain ha testificado en múltiples casos, y su esposa y su hijo mayor Shahyer fueron responsables de administrarlo debido a sus frecuentes viajes al extranjero, aunque su esposa se enfermó en años posteriores. En su declaración civil de 2011, Shahed Hussain declaró que su esposa estaba fuera del país recibiendo tratamiento médico.

Hussain nunca ha revelado lo que hace en sus viajes de negocios al extranjero, aunque admitió durante el interrogatorio como testigo del juicio penal que involucra a los llamados Cuatro de Newburgh que el FBI pagó por su viaje para un viaje que incluyó una visita a un campo de entrenamiento de militantes en Pakistán y una visita a una mezquita en Londres.

Durante su propio testimonio de 2011 en la demanda civil del Condado de Saratoga, que finalmente fue desestimada, Hussain declaró que estaba siendo apoyado financieramente por su hermano rico y que tenía acceso a un fondo fiduciario familiar siempre que necesitaba dinero en efectivo.

id = En 2001, Shahed Hussain fue arrestado en una redada del FBI por tratar de obtener una identificación falsificada en la oficina del DMV en South Pearl Street. El edificio del DMV en South Pearl Street el miércoles de octubre. 31, 2018 en Albany, NY. (John Carl D’Annibale/Times Union)

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• Hussain a menudo registrado de la propiedad a nombre de su esposa y dijo que él tenía el poder para ella. En ocasiones también usaba su apellido para identificarse.

  En 2010, sacó a su esposa de la escritura del motel y la reemplazó con Malik Riaz Hussain, el fundador de Bahria Town, el conglomerado inmobiliario pakistaní.

  Hussain testificó en el caso civil que la mudanza se hizo porque su hermano había estado ayudando a pagar los gastos del motel, incluida la hipoteca.

  Sin embargo, nunca se ha establecido que Hussain sea el hermano de Malik Riaz Hussain, aunque las fotos que aparecen en las redes sociales a principios de este año, que no se pudieron verificar de forma independiente, muestran a Hussain en Pakistán con un ejecutivo de alto nivel de la ciudad de Bahria, junto con otros funcionarios gubernamentales de la provincia de Punjab.

  Los funcionarios de la ciudad de Bahria no han respondido a múltiples solicitudes de comentarios, y los intentos de comunicarse directamente con Shahed Hussain y las personas con las que aparece en las fotografías no han tenido éxito.

  

  Hussain también fue acusado a principios de este año por el boxeador profesional Amir Khan de no devolver decenas de miles de dólares que afirmó haber dado a Hussain después de reunirse con él en la casa de Islamabad de Malik Riaz Hussain. Khan dijo que Shahed Hussain le dijo que era el hermano del rico hombre de negocios, y que devolvería el dinero tan pronto como pudiera. Khan dijo que los dos se reunieron en Londres para discutir el reembolso, pero Hussain pidió aún más dinero en ese momento.¿Lazos familiares?

  Los documentos de la corte revisados por the Times Union sugieren que fue el hermano de la esposa de Hussain, Yasmeen, quien proporcionó a Hussain y a su familia asistencia financiera a lo largo de los años. Yasmeen murió en 2013.

  El hermano de la esposa, Naeem Malik Hussain de Montreal, ofreció un préstamo de 6 68,000 a Hussain y su esposa después de que se declararan en bancarrota en 2003. También dio 1 100,000 a Shahyer Hussain, el mayor de los dos hijos de la pareja, en 2014 para comprar una propiedad de alquiler Cohoes, aunque Shahyer afirma que era un préstamo para hacer mejoras.

  En una demanda presentada contra Shahyer en el condado de Albany en busca de la devolución del dinero, Naeem Malik afirmó haber «ayudado a criar» a Shahyer, que se hace llamar Haris.

  El caso sigue pendiente. Ryan Manley, un abogado de Albany que representa a Shahyer, no devolvió una llamada en busca de comentarios.

  «Continuamente he hecho esfuerzos de buena fe para resolver el asunto de manera amistosa con el tío Naeem, ya que esto ha causado mucha disensión y confusión entre nuestra familia», dijo Shahyer en una declaración jurada de 2017. «Estaba dentro y fuera del país atendiendo a un familiar enfermo que está muy cerca de mí.»

  Shahyer no nombró al miembro de la familia, aunque dijo que había estado en Dubai.

  Manley escribió recientemente al juez que supervisa el caso que su cliente no puede ser depuesto «debido a problemas complejos actuales que involucran a mi cliente y su familia.»

  Esa es una aparente referencia al accidente de la limusina y al cargo penal contra su hermano, Nauman Hussain, quien se ha declarado inocente y está representado por el abogado de Albany, Lee Kindlon.

  En comentarios a the Times Union, Naeem Malik dijo que Shahed Hussain no es quien dice ser en el testimonio de la corte. No es el hermano de Malik Riaz Hussain, el multimillonario, y no creció con Bhutto, dijo.

  «Creo que el FBI debería dejar de protegerlo y dejarme tener mi día en la corte», dijo Naeem Malik.

  Chris Churchill, Mike Goodwin y Robert Gavin contribuyeron a este informe.

  Presentación web de Joyce Bassett

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