Le Ministère de la Justice a annoncé aujourd’hui qu’il avait transféré 311 797 876,11 $ au gouvernement de la République fédérale du Nigeria (Nigeria) conformément à un accord de février. 3, 2020, accord trilatéral entre les gouvernements des États-Unis, du Nigeria et du bailliage de Jersey (Jersey) pour rapatrier les avoirs confisqués par les États-Unis qui étaient traçables à la kleptocratie de l’ancien dictateur nigérian Sani Abacha et ses co-conspirateurs.

En 2014, le juge de district américain John D. Bates pour le district de Columbia a rendu un jugement de confiscation d’environ 500 millions de dollars situés dans des comptes à travers le monde, à la suite d’une plainte de confiscation civile déposée par le ministère de la Justice contre plus de 625 millions de dollars liés au blanchiment d’argent impliquant le produit de la corruption d’Abacha. Après l’épuisement des recours aux États-Unis en 2018, le gouvernement de Jersey a appliqué le jugement américain contre les fonds situés dans cette juridiction.

Les avoirs confisqués représentent des sommes corrompues blanchies pendant et après le régime militaire du général Abacha, qui a pris ses fonctions de président de la République fédérale du Nigeria par un coup d’État militaire le 26 novembre 1998. 17 juin 1993, et a occupé ce poste jusqu’à son décès le 8 juin 1998. La plainte allègue que le général Abacha, son fils Mohammed Sani Abacha, leur associé Abubakar Atiku Bagudu et d’autres ont détourné, détourné et extorqué des milliards au gouvernement du Nigeria et à d’autres, puis blanchi leurs produits criminels via les États-Unis. les institutions financières et l’achat d’obligations adossées aux États-Unis. La coopération de Jersey dans l’enquête, la retenue et l’exécution du jugement américain, ainsi que les précieuses contributions du Nigeria et d’autres partenaires de l’application de la loi dans le monde entier, ont joué un rôle déterminant dans le recouvrement de ces fonds.

Dans le cadre de l’accord trilatéral signé en février, les États-Unis et Jersey ont convenu de transférer 100% des actifs nets confisqués à la République fédérale du Nigeria pour soutenir trois projets d’infrastructures critiques précédemment autorisés par le gouvernement nigérian. Plus précisément, dans le cadre de cet accord, les fonds récupérés aideront à financer la construction d’infrastructures critiques dans des zones économiques clés, notamment le Deuxième pont du Niger, l’autoroute Lagos-Ibadan et la route Abuja-Kano. Ces investissements profiteront à l’ensemble du peuple nigérian.

L’accord comprend des mesures clés pour assurer la transparence et la responsabilité, y compris l’administration des fonds et des projets par la Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA), l’examen financier par un auditeur indépendant et le suivi par une organisation indépendante de la société civile ayant une expertise en ingénierie et dans d’autres domaines. L’accord exclut également la dépense de fonds au profit des auteurs présumés de la corruption ou pour payer des honoraires conditionnels pour les avocats. L’accord reflète les principes solides pour assurer la transparence et la responsabilité dans la restitution et la disposition des avoirs recouvrés adoptés lors du Forum mondial sur le Recouvrement d’avoirs (GFAR) en décembre 2017 à Washington, D.C., que les États-Unis et le Royaume-Uni (Royaume-Uni) ont accueilli avec le soutien de l’Initiative de Recouvrement d’avoirs volés de la Banque mondiale et de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le Crime.

En plus des plus de 311 $.7 millions confisqués à Jersey, le ministère de la Justice cherche à faire exécuter son jugement de confiscation contre environ 30 millions de dollars situés au Royaume-Uni et plus de 144 millions de dollars en France. Les États-Unis continuent de demander la confiscation de plus de 177 millions de dollars de fonds supplémentaires blanchis détenus dans des fiducies qui nomment Abubakar Atiku Bagudu, associé d’Abacha, l’actuel gouverneur de l’État de Kebbi, et ses proches comme bénéficiaires.

Les États-Unis ont conclu l’accord trilatéral pour rapatrier les avoirs de Jersey en raison de leur engagement de longue date à récupérer les avoirs au profit des populations des pays lésés par la corruption et des importantes garanties contenues dans l’accord. Le transfert annoncé aujourd’hui démontre l’engagement des États-Unis en faveur du recouvrement d’avoirs et du rapatriement responsable, conformément à leurs obligations en vertu de l’accord trilatéral.

Cette affaire a été portée dans le cadre de l’Initiative de Recouvrement d’Avoirs de la Kleptocratie par une équipe de procureurs dévoués de la Section du Blanchiment d’argent et du Recouvrement d’Avoirs de la Division Criminelle travaillant en partenariat avec le FBI. Grâce à l’Initiative de recouvrement des avoirs de la Kleptocratie, le ministère de la Justice et les organismes fédéraux chargés de l’application de la loi cherchent à protéger le système financier américain du blanchiment d’argent criminel et à récupérer le produit de la corruption de fonctionnaires étrangers. Lorsque cela est approprié et possible, le département s’efforce d’utiliser le produit de la corruption recouvrée au profit des personnes lésées par des actes de corruption et d’abus de confiance du public.

Les personnes ayant des informations sur d’éventuels produits de la corruption étrangère situés aux États-Unis ou blanchis par l’intermédiaire de ceux-ci doivent contacter les forces de l’ordre fédérales ou envoyer un e-mail à [email protected] Le Bureau des affaires internationales de la Division pénale a apporté une aide importante. Le ministère apprécie l’aide considérable fournie par les gouvernements de Jersey, du Nigéria et du Royaume-Uni dans cette enquête.

L’année 2020 marque le 150e anniversaire du ministère de la Justice. En savoir plus sur l’histoire de notre agence à l’adresse suivante : www.Justice.gov/Celebrating150Years .