Moins d’un mois après l’attentat d’octobre 2013. 6 Accident du comté de Schoharie qui a tué 20 personnes, le propriétaire de la Limousine Prestige basée à Wilton reste un homme très difficile à cerner.

Et il est encore plus difficile de comprendre le réseau complexe de transactions commerciales et immobilières qui l’ont soutenu pendant des décennies et lui ont permis de voyager fréquemment entre les États-Unis, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie malgré l’affirmation selon laquelle il n’a pas son propre compte bancaire.

Une transaction en particulier, la vente en 2006 de sa maison de Loudonville à un mystérieux acheteur, a été particulièrement bénéfique, lui procurant un bénéfice substantiel.

Alors que le fils de Hussain, Nauman, 28 ans, a été inculpé d’un chef d’homicide par négligence criminelle quatre jours après la catastrophe, Hussain se trouve dans son Pakistan natal, où il aurait reçu un traitement médical et se serait remis d’une intervention chirurgicale il y a quelques mois.

Et rien n’indique que Hussain reviendra de sitôt.

La tendance à disparaître pendant des mois à la fois est un thème récurrent depuis plus de deux décennies que Hussain vit dans la région de la capitale et exploite diverses entreprises génératrices de trésorerie, allant des stations-service et des supermarchés à un motel et à la société de limousine.

Voyage à l’étranger

Hussain — qui s’appelle également Malik — a déclaré au tribunal qu’il se rendait régulièrement à Dubaï, à Londres et au Pakistan pour affaires. Il a accompli tout cela tout en élevant une famille et en servant pendant au moins une décennie comme informateur infiltré pour le FBI, un travail qui a nécessité sa participation en tant que témoin vedette du gouvernement fédéral dans deux procès de terrorisme très médiatisés.

La vie de Hussain en tant qu’informateur fédéral a commencé en 2002 après qu’il a été arrêté lors d’une piqûre du FBI qui l’a surpris à travailler avec un employé du DMV pour obtenir des permis de conduire pour les immigrants grâce à l’utilisation de fausses identités. Il a rapidement commencé à travailler comme informateur infiltré, portant un fil en cas de besoin, et a aidé à attirer d’autres arrestations dans le scandale de l’escroquerie au DMV et dans un réseau de drogue à l’héroïne.

Mais sous son travail secret pour le FBI et ses prétendues relations d’affaires internationales, il y a encore plus de questions qui ont été soulevées sur le passé de Hussain, comme pourquoi il a demandé l’asile ici au milieu des années 1990, et s’il travaillait réellement pour le compte d’un gouvernement étranger.

Les avocats représentant les accusés dans les deux affaires de terrorisme l’interrogeaient souvent sur son passé, soulevant des doutes sur le moment où il est réellement entré dans le pays et la véracité de ses demandes d’asile.

PLUS D’HISTOIRES: Timesunion.com / schohariecrash

Lors de son témoignage au tribunal dans les procès pour terrorisme et dans une affaire civile que Hussain a intentée contre l’Autorité des eaux du comté de Saratoga pendant son séjour en tant que propriétaire de motel, il a affirmé faire partie d’une riche famille pakistanaise propriétaire d’une entreprise de construction. Il prétendait être le frère de Malik Riaz Hussain, un magnat de l’immobilier pakistanais milliardaire qui a fondé une entreprise tentaculaire appelée Bahria Town.

Hussain a également témoigné qu’il était un ami proche de la famille et un ancien voisin de l’ancienne Première ministre pakistanaise Benazir Bhutto. Comme beaucoup de détails de sa vie, c’est une affirmation qui soulève de nombreuses questions: Hussain aurait grandi dans la province du Pendjab, au nord du Pakistan, tandis que Bhutto a grandi à Karachi, sur l’océan Indien, au sud.

Les détails de la vie de Hussain aux États—Unis sont encore plus sombres et beaucoup plus difficiles à déterminer, en raison principalement de son utilisation habile du système juridique et de sources d’argent souvent mystérieuses qui l’ont maintenu en affaires malgré des décennies de problèmes juridiques – y compris des accusations criminelles, des faillites et des litiges civils.

Incendie mystérieux

Hussain et son épouse aujourd’hui décédée, Yasmeen Begum, ont également été impliqués dans une mystérieuse transaction immobilière en 2006 impliquant leur maison de Loudonville, qui a été éventrée dans un incendie en 2003.

Hussain et sa femme ont acheté la maison historique de style Queen Anne le long de Loudon Road en 1998 pour 90 000 $.

Après l’incendie, Hussain a obtenu des permis de construire et embauché des entrepreneurs pour faire des travaux sur la maison, selon les archives de la ville de Colonie. Mais la maison n’a jamais été inspectée et la ville a refusé de délivrer un certificat d’occupation après l’avoir jugée dangereuse. La maison était inhabitable et les inspecteurs en bâtiment de la ville ont menacé de poursuites judiciaires si quelque chose n’était pas fait.

Mais à l’été 2006, Hussain a été renfloué de son problème: un acheteur de l’extérieur de la ville est entré et a acheté la maison inachevée pour un montant énorme de 450 000 $ – plus de 300 000 above au-dessus de la valeur marchande de l’ancienne maison avant l’incendie.

La maison à moitié reconstruite, qui a changé de mains deux fois de plus depuis la vente, a été démolie en 2010 par les propriétaires actuels.

Même l’historien de la ville ne s’est pas opposé à la démolition, affirmant qu’elle « ne ressemblait plus » à la structure d’origine. Le terrain reste vacant à ce jour.

Connexions au FBI

L’année suivant l’incendie, Hussain a déménagé sa famille à Memphis, Tennessee., pour des raisons de « sécurité » liées à son travail au FBI. Il a utilisé l’aubaine de la vente de la maison de 2006 pour acheter le motel délabré Hideaway dans le comté de Saratoga à son retour dans la région de la capitale la même année.

La famille a renommé la propriété the Crest Inn Suites &Cottages en 2009. Hussain et sa femme n’avaient jamais exploité de motel auparavant. Hussain l’a utilisée comme adresse commerciale pour son entreprise de limousine, qu’il a lancée en 2012 sous le nom de Prestige Limousine and Chauffeur Service.

Pendant ce temps, le nouveau propriétaire de l’ancienne maison de Hussain à Loudonville est rapidement devenu une énigme.

Selon l’acte et les documents hypothécaires, l’acheteur était un homme nommé Sajid Rehan. Il n’a jamais vécu dans la maison, qui est rapidement tombée en forclusion avant d’être vendue aux enchères en juillet 2009 à une forte décote à Well Fargo Bank.

Tout au long du processus, Rehan n’a pas pu être localisé par la société hypothécaire, ni par les enquêteurs engagés pour tenter de lui signifier des documents judiciaires l’informant qu’il risquait de perdre sa maison.

Une enquête du Times Union n’a pas non plus pu localiser Rehan.

Le Memphis, Tenn., l’appartement donné comme adresse de Rehan sur l’acte de 2006 à la maison de Loudonville est le même qui avait été utilisé pour incorporer une entreprise de supermarché que Shahed Hussain et sa femme géraient alors qu’ils vivaient dans le Tennessee de fin 2004 à début 2006.

Pendant leur séjour dans le Tennessee, le FBI a remboursé au couple leurs frais de déménagement ainsi que leur loyer.

Le FBI ne commentera aucun des détails des transactions commerciales ou personnelles de Hussain, bien qu’aucun témoignage judiciaire ou autre document public n’indique que le bureau a été impliqué dans l’une d’entre elles.

« Le FBI ne confirme ni ne nie l’identité de nos sources », a déclaré Sarah Ruane, porte-parole du bureau de terrain du FBI à Albany, dans un communiqué après que le Times Union a fourni au FBI des copies de documents judiciaires de l’affaire de forclusion.  » Les sources et les informateurs sont extrêmement importants pour le bureau et nous mettons tout en œuvre pour protéger leur identité. »

Hussain, cependant, avait été identifié comme un informateur fédéral dans plusieurs procédures judiciaires.

Mortgage Lenders Network USA, la société de prêts hypothécaires à risque du Connecticut qui avait financé l’achat de la maison de Loudonville en août 2006, a fait faillite quelques mois plus tard, devenant l’une des plus grandes victimes de l’effondrement du logement qui allait balayer le pays en 2008.

Wells Fargo, qui était le fiduciaire des titres adossés à des créances hypothécaires qui contenaient la note sur la maison de Loudonville, a intenté une action en forclusion contre Rehan devant la Cour suprême de l’État à Albany en juin 2007. Un porte-parole de la banque a refusé de commenter.

Aucun des enquêteurs ou avocats engagés pour retrouver Rehan par la banque n’a eu de succès, y compris Daniel Centi, un avocat d’Albany nommé par le tribunal pour agir en tant que « tuteur » dans l’affaire car Rehan n’a pas pu être localisé.

Lorsque Centi a visité le site de l’ancienne maison des Hussain au 456 Loudon Road au début de 2008 dans le cadre de ses recherches, il a découvert que la maison inachevée avait été abandonnée, apparemment depuis longtemps. Un petit bulldozer était toujours sur le site, mais un voisin lui a dit qu’il n’avait vu personne sur place depuis l’année précédente.

Alors que les saisies se produisent tout le temps, et que parfois les propriétaires sautent la ville, ce cas était différent, d’autant plus que Loudonville est le type de banlieue haut de gamme où les gens ne disparaissent pas dans les airs.

« Je me souviens avoir pensé à l’époque que c’était un peu plus étrange que d’habitude », a-t-il déclaré la semaine dernière. « Ce n’était pas un mauvais quartier. C’est pourquoi je pense que c’était un peu inhabituel. »

Un autre enquêteur engagé pour retrouver Rehan a également vérifié l’appartement de Memphis indiqué sur l’acte, en vain.

Cet enquêteur a découvert que le Département des véhicules automobiles de l’État de New York avait délivré un permis de conduire de classe « E », généralement utilisé par les chauffeurs de taxi, à quelqu’un du nom de Sajid Rehan qui prétendait avoir une adresse à Long Island. La licence a été cédée au Tennessee en décembre 2006.

Une porte-parole de DMV a refusé de commenter.

Lorsque le Times Union a visité la maison centrale d’Islip inscrite sur la licence, le propriétaire de la maison, qui y vit depuis son achat en 2002, a déclaré qu’il n’avait jamais entendu parler de Rehan.

Un casse-tête majeur

Avant même que la maison de Loudonville ne soit vendue à un acheteur qui ne semblait pas exister, c’était un casse-tête majeur pour les fonctionnaires de la ville.

Les documents versés au dossier du service du bâtiment de la ville de Colonie montrent que les inspecteurs de la ville avaient averti à plusieurs reprises Hussain après l’incendie que la maison de Loudon Road représentait un danger pour la sécurité publique et que personne ne devrait vivre dans la maison jusqu’à la fin de la construction.

Bien que Hussain ait laissé sa police d’assurance propriétaire expirer avant l’incendie, la banque qui détenait l’hypothèque, Ocwen Federal Bank, avait une police d’assurance « forcée » de 225 000 $ sur la maison qui était utilisée pour rembourser l’hypothèque.

Les Hussains reçurent le solde du paiement de l’assurance, environ 83 000 $ qu’ils comptaient utiliser pour reconstruire la maison. Hussain a témoigné devant le tribunal qu’un entrepreneur anonyme s’était débrouillé avec une partie de cela, bien qu’il n’y ait aucun document pour le confirmer.

Hussain a embauché Paul Zostant, un menuisier et entrepreneur local, pour aider à superviser une partie des travaux effectués sur la maison de Loudonville en décembre 2005. Zostant a également agi comme agent de liaison avec les inspecteurs en bâtiment.

Dans une lettre à la ville, Zostant a constaté des dizaines de problèmes avec la reconstruction et a noté que certaines parties de la maison étaient « structurellement non solides. »Un ancien entrepreneur qui effectuait les travaux, a-t-il déclaré, avait retiré le permis de construire de la maison et ne le rendait pas.

Contacté par le Times Union cette semaine, Zostant a déclaré qu’il n’oublierait jamais de travailler pour Hussain.

 » Je me souviens d’être allé au Home Depot chercher du matériel avec lui « , se souvient Zostant. « Il avait toujours une liasse de centaines qui ferait des envieux à Las Vegas. »

Zostant s’est dit surpris du travail de mauvaise qualité qui avait été fait sur le site et de la façon dont Hussain a pu tenir les inspecteurs en bâtiment à distance.

« Si vous avez des informations sur ses allées et venues, il me doit toujours des arriérés de salaire », a déclaré Zostant.

Un rapport de police du département de police de la Colonie de juin 2006 indiquait que les deux fils de Hussain avaient été retrouvés à l’aide de la résidence et avaient amené des amis malgré le fait que l’immeuble n’avait pas de certificat d’occupation ou d’éclairage fonctionnel.

Les dossiers de la ville montrent également que les inspecteurs en bâtiment de Colonie ont également menacé à plusieurs reprises de poursuites judiciaires contre Hussain et sa femme dans des lettres qui leur étaient adressées, même après la vente de la maison à Rehan en 2006.

Ted DeLucia, qui était inspecteur en chef des bâtiments résidentiels pour la ville à cette époque mais qui est maintenant en cabinet privé, a déclaré qu’il ne se souvenait pas des efforts déployés pour localiser Rehan, ni si quelqu’un avait rencontré le mystérieux acheteur en personne.

 » Ça ne me dit rien « , dit DeLucia.

Lorsque Hussain a eu des ennuis avec des inspecteurs en bâtiment et d’autres, il aurait utilisé son statut d’informateur du FBI à son avantage.

Mark Mykins, inspecteur en bâtiment de la ville de Wilton, a été interrogé lors d’une déposition en 2011 dans l’affaire civile intentée par Hussain contre l’autorité des eaux si Hussain avait déjà tenté de  » l’intimider » lors de ses visites au motel en disant qu’il travaillait pour le FBI.

 » Je ne sais pas s’il a essayé de m’intimider « , a témoigné Mykins. « Il a mentionné qu’il était un informateur pour le FBI. »

Hussain s’appelait également  » Mike Begum  » à l’époque, comme le montre le témoignage dans la même affaire.

Ruane, la porte-parole du FBI, a refusé de commenter les propos présumés de Hussain. On ne sait pas si elles ont été faites alors qu’il assistait dans des affaires criminelles actives.

« Bien que je ne puisse pas parler du processus de traitement spécifique des informateurs, je peux dire que l’utilisation par le FBI des opérations d’infiltration et des informateurs se fait conformément à des directives strictes et en étroite coordination avec le Ministère de la Justice et les bureaux du procureur des États-Unis », a-t-elle déclaré.

Entreprise de limousines

Hussain, alors qu’il utilisait le motel Route 9 pour ses affaires de limousines, a à un moment donné incité les autorités de la ville à l’accuser de garer ses limousines sur la propriété — parfois sur l’herbe — sans permis spécial. Il a déclaré à la commission d’appel de zonage de la ville en 2013 qu’il avait précédemment gardé les véhicules dans une propriété sur Albany Shaker Road à Latham.

Les membres du conseil de zonage ne lui ont pas donné la permission de gérer l’entreprise de limousines depuis le motel, et lui ont suggéré de retourner les garder à Latham.

Prestige n’a pas acquis l’excursion stretch avant 2016, selon le rapport de propriété du véhicule. Une image Google Earth prise le 29 juillet 2017 montre ce qui semble être l’Excursion et deux autres limousines garées dans un entrepôt de l’avenue Weibel à Saratoga Springs.

Le site se trouve à proximité de l’endroit où le state DOT a effectué plusieurs inspections ponctuelles sur les véhicules de Prestige plus tôt cette année, lorsque l’agence a ordonné l’excursion hors de la route jusqu’à ce que les freins et d’autres problèmes de sécurité soient corrigés. Le propriétaire de la propriété de l’entrepôt n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter.

L’entreprise de motel n’a jamais été un fabricant d’argent, Hussain a témoigné dans de multiples affaires, et sa femme et son fils aîné Shahyer étaient responsables de sa gestion en raison de ses fréquents voyages à l’étranger, bien que sa femme soit tombée malade dans les années suivantes. Dans sa déposition civile de 2011, Shahed Hussain a témoigné que sa femme était à l’extérieur du pays pour se faire soigner.

Hussain n’a jamais révélé ce qu’il faisait lors de ses voyages d’affaires à l’étranger, bien qu’il ait admis lors de l’interrogatoire en tant que témoin lors du procès pénal impliquant les Quatre soi-disant Newburgh que le FBI avait payé son voyage pour un voyage qui comprenait une visite dans un camp d’entraînement militant au Pakistan et une visite dans une mosquée à Londres.

Lors de son propre témoignage en 2011 dans le procès civil du comté de Saratoga — qui a finalement été rejeté — Hussain a témoigné qu’il était soutenu financièrement par son frère riche et avait accès à un fonds fiduciaire familial chaque fois qu’il avait besoin d’argent.

• Hussain enregistrait souvent des biens au nom de sa femme et disait qu’il avait la procuration pour elle. À l’occasion, il utilisait également son nom de famille pour s’identifier.

  En 2010, il a retiré sa femme de l’acte de propriété du motel et l’a remplacée par Malik Riaz Hussain, le fondateur de Bahria Town, le conglomérat immobilier pakistanais.

  Hussain a témoigné dans l’affaire civile que le déménagement avait été fait parce que son frère avait aidé à payer les dépenses du motel, y compris l’hypothèque.

  Il n’a cependant jamais été établi que Hussain soit le frère de Malik Riaz Hussain, bien que des photos publiées sur les réseaux sociaux plus tôt cette année — qui n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante — montrent Hussain au Pakistan avec un cadre de haut niveau de la ville de Bahria, ainsi que d’autres responsables gouvernementaux de la province du Pendjab.

  Les responsables de la ville de Bahria n’ont pas répondu à de multiples demandes de commentaires, et les tentatives pour joindre directement Shahed Hussain et les personnes avec lesquelles il apparaît sur les photographies ont échoué.

  

  Hussain a également été accusé plus tôt cette année par le boxeur professionnel Amir Khan de ne pas avoir remboursé les dizaines de milliers de dollars qu’il prétendait avoir donnés à Hussain après l’avoir rencontré au domicile d’Islamabad de Malik Riaz Hussain. Khan a déclaré que Shahed Hussain lui avait dit qu’il était le frère du riche homme d’affaires et qu’il rembourserait l’argent dès qu’il le pourrait. Khan a déclaré que les deux se sont rencontrés à Londres pour discuter du remboursement, mais Hussain a demandé encore plus d’argent à l’époque.

  Des liens familiaux ?

  Les documents judiciaires examinés par le Times Union suggèrent que c’était le frère de la femme de Hussain, Yasmeen, qui a fourni à Hussain et à sa famille une aide financière au fil des ans. Yasmeen est décédé en 2013.

  Le frère de l’épouse, Naeem Malik Hussain, de Montréal, a offert un prêt de 68 000 $ à Hussain et à sa femme après leur dépôt de bilan en 2003. Il a également donné 100 000 $ à Shahyer Hussain, l’aîné des deux fils du couple, en 2014 pour acheter une propriété locative de Cohoes, bien que Shahyer affirme qu’il s’agissait d’un prêt pour apporter des améliorations.

  Dans un procès intenté contre Shahyer dans le comté d’Albany pour récupérer l’argent, Naeem Malik a affirmé avoir  » aidé à élever » Shahyer, qui s’appelle Haris.

  L’affaire est toujours pendante. Ryan Manley, un avocat d’Albany représentant Shahyer, n’a pas retourné d’appel pour obtenir des commentaires.

  « J’ai continuellement fait des efforts de bonne foi pour résoudre l’affaire à l’amiable avec l’oncle Naeem car cela a provoqué beaucoup de dissensions et de troubles au sein de notre famille », a déclaré Shahyer dans un affidavit de 2017.  » J’étais à l’intérieur et à l’extérieur du pays pour m’occuper d’un membre de ma famille malade qui est très proche de moi. »

  Shahyer n’a pas nommé le membre de la famille, bien qu’il ait déclaré qu’il était à Dubaï.

  Manley a récemment écrit au juge chargé de l’affaire que son client ne pouvait pas être destitué « en raison de problèmes complexes actuels impliquant mon client et sa famille. »

  C’est une référence apparente à l’accident de la limousine et à l’accusation criminelle contre son frère, Nauman Hussain, qui a plaidé non coupable et est représenté par l’avocat d’Albany, Lee Kindlon.

  Dans des commentaires au Times Union, Naeem Malik a déclaré que Shahed Hussain n’est pas celui qu’il prétend être dans son témoignage au tribunal. Il n’est pas le frère de Malik Riaz Hussain, le milliardaire, et il n’a pas grandi avec Bhutto, a-t-il dit.

  « Je pense que le FBI devrait arrêter de le protéger et me laisser passer ma journée au tribunal », a déclaré Naeem Malik.

  Chris Churchill, Mike Goodwin et Robert Gavin ont contribué à ce rapport.

  Présentation Web par Joyce Bassett

  En savoir plus : timesunion.com/schohariecrash