az Igazságügyi Minisztérium ma bejelentette, hogy 311 797 876,11 dollárt utalt át a Nigériai Szövetségi Köztársaság kormányának (Nigéria) egy februárnak megfelelően. 3, 2020, háromoldalú megállapodás az Egyesült Államok, Nigéria és a Jersey Bailiwick (Jersey) kormányai között az Egyesült Államok által elveszített eszközök hazaszállításáról, amelyek nyomon követhetők voltak a volt Nigériai diktátor kleptokráciájához Sani Abacha és társ-összeesküvői.

2014-ben az amerikai kerületi bíró, John D. Bates a Columbia kerületért körülbelül 500 millió dollárt vesztett el, amely világszerte számlákon található, az Igazságügyi Minisztérium által benyújtott polgári jogvesztési panasz eredményeként, több mint 625 millió dollár ellen, amely nyomon követhető az Abacha korrupciójából származó bevételekkel járó pénzmosáshoz. Miután az Egyesült Államokban 2018-ban kimerültek a fellebbezések, Jersey kormánya végrehajtotta az Egyesült Államok ítéletét az adott joghatóságban található pénzeszközökkel szemben.

az elkobzott eszközök korrupt pénzeket képviselnek, amelyeket Abacha tábornok katonai rezsimje alatt és után mostak tisztára, aki novemberben katonai puccs útján vette át a Nigériai Szövetségi Köztársaság elnökének hivatalát. 17, 1993, és tartotta ezt a pozíciót haláláig június 8, 1998. A vád szerint Abacha tábornok, fia, Mohammed Sani Abacha, társuk, Abubakar Atiku Bagudu és mások milliárdokat sikkasztottak el, sikkasztottak el és zsaroltak ki a nigériai kormánytól és másoktól, majd az Egyesült Államokon keresztül tisztára mosták a bűnözői bevételeiket. pénzügyi intézmények és az Egyesült Államok által támogatott kötvények vásárlása. Jersey együttműködése az amerikai ítélet kivizsgálásában, korlátozásában és végrehajtásában, valamint Nigéria és más bűnüldöző partnerek értékes hozzájárulása a világ minden tájáról fontos szerepet játszott ezen alapok behajtásában.

a februárban aláírt háromoldalú megállapodás értelmében az Egyesült Államok és Jersey megállapodtak abban, hogy a nettó elveszett eszközök 100 százalékát átruházzák a Nigériai Szövetségi Köztársaságra, hogy támogassák a nigériai kormány által korábban engedélyezett három kritikus infrastrukturális projektet. A megállapodás értelmében a behajtott pénzeszközök a kulcsfontosságú gazdasági övezetek kritikus infrastruktúrájának kiépítését fogják finanszírozni, beleértve a második nigeri hidat, a Lagos-Ibadan gyorsforgalmi utat és az Abuja-Kano utat. Ezek a beruházások minden nigériai ember számára előnyösek lesznek.

a megállapodás kulcsfontosságú intézkedéseket tartalmaz az átláthatóság és az elszámoltathatóság biztosítása érdekében, beleértve az alapok és projektek adminisztrációját a Nigéria szuverén befektetési hatósága (NSIA) által, a független könyvvizsgáló pénzügyi felülvizsgálatát és a független civil társadalmi szervezet által végzett ellenőrzést, amely szakértelemmel rendelkezik a mérnöki és egyéb területeken. A megállapodás azt is kizárja, hogy pénzeszközöket költsenek a korrupció állítólagos elkövetőinek javára vagy az ügyvédek rendkívüli díjainak megfizetésére. A megállapodás tükrözi a behajtott vagyontárgyak visszaszolgáltatása és elidegenítése átláthatóságának és elszámoltathatóságának biztosítását szolgáló szilárd elveket, amelyeket a 2017 decemberében Washingtonban tartott globális eszköz-helyreállítási fórumon (GFAR) fogadtak el, amelyet az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság a Világbank és az Egyesült Nemzetek kábítószer-és Bűnügyi Hivatala ellopott vagyontárgyak visszaszerzésére irányuló kezdeményezésének támogatásával fogadott el.

amellett, hogy a több mint $311.7 millió Elveszett Jersey-ben, az Igazságügyi Minisztérium az Egyesült Királyságban található körülbelül 30 millió dollár, Franciaországban pedig több mint 144 millió dollár ellen kívánja érvényesíteni jogvesztési ítéletét. Az Egyesült Államok továbbra is több mint 177 millió dollár további pénzmosást követel az Abacha társult Abubakar Atiku Bagudu, a Kebbi állam jelenlegi kormányzója és rokonai kedvezményezettjeként.

Az Egyesült Államok háromoldalú megállapodást kötött a Jersey-i eszközök hazaszállításáról, mivel régóta elkötelezte magát az eszköz visszaszerzésére a korrupció által károsított országok népének javára, valamint a megállapodásban foglalt fontos biztosítékok. A ma bejelentett átadás bizonyítja az Egyesült Államok elkötelezettségét a vagyonvisszaszerzés és a felelős hazatelepítés iránt, összhangban a háromoldalú megállapodás szerinti kötelezettségeivel.

ezt az ügyet a Kleptocracy Asset Recovery Initiative keretében hozta létre a Bűnügyi Osztály pénzmosási és vagyon-helyreállítási részlegének elkötelezett ügyészei, akik az FBI-val együttműködve dolgoznak. A Kleptocracy Asset Recovery Initiative révén az Igazságügyi Minisztérium és a szövetségi bűnüldöző szervek arra törekszenek, hogy megvédjék az Egyesült Államok pénzügyi rendszerét a bűnügyi pénzmosástól, és visszaszerezzék a külföldi hivatalos korrupcióból származó bevételeket. Ahol szükséges és lehetséges, a minisztérium arra törekszik, hogy a behajtott korrupciós bevételeket a korrupciós cselekmények és a közbizalommal való visszaélés által károsított emberek javára használja fel.

azoknak a személyeknek, akiknek információik vannak az Egyesült Államokban található vagy az Egyesült Államokon keresztül mosott külföldi korrupció lehetséges bevételeiről, kapcsolatba kell lépniük a szövetségi bűnüldöző szervekkel, vagy e-mailt kell küldeniük a következő címre: [email protected]. a Bűnügyi Osztály Nemzetközi Ügyek Hivatala jelentős segítséget nyújtott. A minisztérium nagyra értékeli a Jersey, Nigéria és az Egyesült Királyság kormányai által nyújtott széleskörű segítséget ebben a vizsgálatban.

a 2020-as év az Igazságügyi Minisztérium fennállásának 150.évfordulója. Tudjon meg többet irodánk történetéről itt: www.Justice.gov/Celebrating150Years.