司法省は、311,797,876.11をナイジェリア連邦共和国（ナイジェリア）政府に移転したことを発表した。 3,2020,米国の政府間の三国間合意,ナイジェリアとジャージーのBailiwick(ジャージー)元ナイジェリア独裁者サニ*アバチャと彼の共謀者のklepotocracyに追跡可能であった米国が没収

2014年には、米国の地区裁判官ジョンD。 コロンビア特別区のベイツは、アバチャの腐敗の収益を含むマネーロンダリングに追跡可能な625万ドル以上に対して司法省が提出した民事没収の苦情の結果、世界中の口座にある約500万ドルを没収する判決を受けた。 米国での控訴が2018で使い果たされた後、ジャージー政府はその管轄にある資金に対する米国の判決を強制しました。

没収された資産は、ナイジェリア連邦共和国の大統領に就任したアバチャ将軍の軍事政権中および後に洗濯された腐敗した金銭を表しています。 平成17年（1993年）8月、1998年に死去するまで在任した。 この訴えは、アバチャ将軍、彼の息子モハメッド-サニ-アバチャ、その仲間のアブバカル-アティク-バグドゥなどがナイジェリア政府などから数十億を横領、横領、強要し、米国を通じて犯罪収益を洗濯したと主張している。 金融機関と米国に裏打ちされた債券の購入。 米国の判決の調査、拘束、執行におけるジャージーの協力と、ナイジェリアや世界中の他の法執行機関パートナーの貴重な貢献は、これらの資金の回復に役立

月に締結された三国間協定の下で、米国とジャージーは、以前にナイジェリア政府によって承認された三つの重要なインフラプロジェクトを支援するた 具体的には、この合意の下で、回収された資金は、第二のニジェール橋、ラゴス-イバダン高速道路とアブジャ-カノ道路を含む主要経済圏の重要なインフラの建設に資金を提供する。 これらの投資は、ナイジェリアのすべての人々に利益をもたらすでしょう。

この合意には、ナイジェリア-ソブリン-インベストメント-オーソリティ（NSIA）による資金やプロジェクトの管理、独立監査人による財務レビュー、エンジニアリングやその他の分野の専門知識を持つ独立した市民社会組織によるモニタリングなど、透明性と説明責任を確保するための重要な措置が含まれています。 契約はまた、汚職の疑惑の加害者に利益をもたらすために、または弁護士のための不測の事態の手数料を支払うために資金の支出を排除します。 この協定は、2017年12月にワシントンD.C.で開催された資産回収に関するグローバル・フォーラム(Gfar)で採択された回収された資産の返還と処分における透明性と説明責任を確保するための健全な原則を反映しています。この原則は、世界銀行と国連薬物犯罪事務所の盗まれた資産回収イニシアティブの支援を受けて、米国と英国が主催しました。 より多くの$311に加えて。

ジャージーでは7万人が没収され、司法省は英国では約30万ドル、フランスでは144万ドル以上の没収判決を執行しようとしています。 米国は、現在のケビ州知事であるAbacha associate Abubakar Atiku Baguduと彼の親戚を受益者とする信託に保有されている追加の洗濯資金で177万ドル以上の没収を求め続けている。

米国は、腐敗によって害を受けた国の人々の利益のために資産を回復するという長年のコミットメントと、契約に具体化された重要な保障措置のために、ジャージー資産を送還するための三国間協定を締結した。 本日発表された移転は、三国間協定に基づく義務と一致した、資産回収と責任ある送還に対する米国のコミットメントを示しています。

このケースは、FBIと協力して働いて刑事部門のマネーロンダリングと資産回復セクションの専用検察官のチームによってKleptocracy資産回復イニシアチブの下 Kleptocracy Asset Recovery Initiativeを通じて、司法省と連邦法執行機関は、犯罪マネーロンダリングから米国の金融システムを保護し、外国の公的腐敗の収益を回復しようとしてい 適切かつ可能な場合、部門は、腐敗行為および公衆の信頼の乱用によって害を受けた人々の利益のために回収された腐敗収益を使用するよう努めてい

米国内にあるか、または米国を介して洗濯された外国の腐敗の可能性のある収益に関する情報を持つ個人は、連邦法執行機関に連絡するか、または[email protected]刑事部門の国際問題事務所は重要な援助を提供した。 同省は、この調査においてジャージー、ナイジェリア、英国の政府から提供された広範な支援を高く評価しています。

2020年は司法省の150周年を迎えます。 私たちの代理店の歴史についての詳細は、次のページをご覧くださいwww.Justice.gov/Celebrating150Years.