Oct後ヶ月未満。 20人が死亡した6Schoharie郡のクラッシュは、ウィルトンベースのプレステージリムジンの所有者は、ピンダウンするのは非常に難しい男のまま。

そして、何十年も彼を支え、彼は彼自身の銀行口座を欠いているという主張にもかかわらず、米国、ヨーロッパ、中東、アジアの間で頻繁に旅行するこ

特にある取引では、2006年に彼のLoudonvilleの家を神秘的な買い手に売却したことは、特に有益であり、彼にかなりの利益をもたらしました。

フセインの息子Nauman、28は、災害の四日後に刑事過失殺人の一カウントで起訴されたが、フセインは、彼が伝えられる医療を受け、数ヶ月前に手術から回復している彼の故郷のパキスタンにいました。

フセインがすぐに戻っているという兆候はありません。

一度に数ヶ月のために消える傾向は、フセインが首都地域に住んでおり、ガソリンスタンドやスーパーマーケットからモーテルやリムジン会社に至るまで、現金生成事業の様々な運営されている二十年以上の繰り返しのテーマです。

海外旅行

Hussain—また、マリクという名前で行っている—彼は日常的にビジネスでドバイ、ロンドン、パキスタンに旅行していることを裁判所で述べています。 彼は家族を育て、FBIの秘密情報提供者として少なくとも10年間奉仕している間に、このすべてを達成しました、2つの知名度の高いテロ裁判における連邦政府の星の証人としての彼の参加を必要とした仕事。

フセインの連邦情報提供者としての生活は、2002年にFBIの刺し傷で逮捕され、DMVの従業員と一緒に偽のidを使用して移民の運転免許証を取得するために働いていた後に始まった。 彼はすぐに潜入捜査官として働き始め、必要に応じてワイヤーを身に着け、DMV詐欺スキャンダルとヘロイン薬のリングでより多くの逮捕をネットするのを助けた。

しかし、FBIのための彼の秘密の仕事と彼の主張された国際的なビジネス接続の下に、彼は1990年代半ばにここで亡命を求めた理由、そして彼が実際に外国政府に代わって働いていたかどうかなど、フセインの過去について提起されているさらに多くの質問があります。

二つのテロ事件で被告を代表する弁護士は、多くの場合、彼が本当に国に入ったときと彼の亡命の主張の真実性について疑問を提起し、彼の過去

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テロ裁判での裁判所の証言とhussainがモーテルの所有者としての彼の時間の間にサラトガ郡水庁に対してもたらした民事事件の間に、彼は建設業 彼はマリク-リアズ-フサインの兄弟であると主張し、バリアタウンと呼ばれる広大な会社を設立した億万長者のパキスタンの不動産大手であった。

フセインはまた、彼は親しい家族の友人であり、元パキスタン首相ベナジールブットの一度の隣人であることを証言しました。 彼の人生の多くの詳細と同様に、それは多くの疑問を提起する主張です：フセインはパキスタンの北部パンジャーブ州で育ったと信じられています。

米国でのフセインの生活の詳細は、刑事告発、破産、民事訴訟を含む数十年の法的苦境にもかかわらず、主に彼の巧みな法制度の使用と、しばしば神秘的な現金源のために、より暗く、確認するのがはるかに困難である。

神秘的な火災

Hussainと彼の今亡くなった妻、Yasmeen Begumは、2006年にLoudonvilleの家を含む神秘的な不動産取引にも関与していましたが、2003年の火災で全焼しました。

フセインと彼の妻は1998年にラウドン-ロード沿いの歴史的なアン女王スタイルの家を90,000ドルで購入しました。

火災の後、Hussainは建築許可を得て、Town of Colonie recordsによると、家の仕事をするために請負業者を雇った。 しかし、家は検査に合格することはなく、町はそれが危険であると判断した後、占有証明書を発行することを拒否しました。 家は住めず、何かが行われなかった場合、町の建物の検査官は法的措置を脅した。

しかし、2006年の夏に、Hussainは彼の問題から救済されました：町外のバイヤーが急襲し、未完成の家をなんと$450,000-火災の前に元の家の市場価値を上回る3 300,000以上で購入しました。

売却以来二度手を変えた半再建された家は、2010年に現在の不動産所有者によって取り壊されました。

町の歴史家でさえ、元の構造に”もはや似ていない”と言って、解体に反対していません。

現在もこの地は空き地となっている。

FBI connections

火災の翌年、Hussainは家族をテネシー州メンフィスに移しました。、彼のFBIの仕事に関連する”セキュリティ”の理由のために。 彼は2006年のホームセールからの棚ぼたを使用して、同じ年に首都地域に戻ったときにサラトガ郡のランダウンハイダウェイモーテルを購入しました。

ファミリーは2009年にプロパティThe Crest Inn Suites&コテージに名前を変更しました。 フセインと彼の妻は以前にモーテルを運営したことがなかった。 Hussainは彼が名前の威信のリムジンおよび運転手サービスの下で2012年に進水させた彼のリムジンの投機のためのビジネス住所としてそれを使用した。

一方、Hussainの元Loudonvilleの家の新しい所有者はすぐに同様に謎になりました。

証書と住宅ローンの文書によると、購入者はSajid Rehanという名前の男でした。 彼はすぐに差し押さえに落ちた家に住んでいたことはありませんでした2009年7月にオークションで売却される前に、ファーゴ銀行への急な割引で。

プロセスを通じて、Rehanは住宅ローン会社によって、またはしようとし、彼は彼の家を失う危険にさらされていたことを彼に通知し、裁判所の書類で彼を提供するために雇われた調査官によって見つけることができませんでした。

タイムズユニオンによる調査では、Rehanも見つけることができませんでした。

メンフィス、Tenn。 2004年末から2006年初頭にかけてテネシー州に住んでいたShahed Hussainと彼の妻が経営していたスーパーマーケット事業を組み込むために使用されていたのと同じものである。

テネシー州での彼らの時間の間に、FBIは彼らの移転費用だけでなく、彼らの家賃のためにカップルを返済しました。

FBIは、フセインのビジネスや個人取引の詳細についてはコメントしませんが、裁判所の証言やその他の公的文書から、局がそれらのいずれかに関

“FBIは私たちの情報源の身元を確認したり否定したりしません”と、FBIのアルバニー-フィールド事務所の広報担当者であるサラ-ルアンは、タイムズ-ユニオンが差し押さえ事件の裁判所文書のコピーをFBIに提供した後の声明で述べた。 “情報源と情報提供者は局にとって非常に重要であり、私たちは彼らの身元を保護するために広範な長さに行きます。”

フセインは、しかし、複数の法廷手続で連邦情報提供者として識別されていました。

住宅ローンの貸し手ネットワークUSA、ラウドンビルホームの2006年の購入に資金を供給していたコネチカットサブプライムの住宅ローン会社は、2008年に国を掃引する住宅の崩壊の最大の犠牲者の一つとなって、わずか数ヶ月後に破産を申請しました。

Loudonvilleの家のノートを含んでいた抵当担保証券の受託者だったWells Fargoは2007年にオールバニの州最高裁判所でRehanに対して抵当流れの訴訟を提起した。 銀行のスポークスマンは、コメントを拒否した。

銀行によってRehanを追跡するために雇われた調査官や弁護士は、Rehanが見つからなかったため、裁判所によって”後見人”として行動するように任命されたオールバニの弁護士Daniel Centiを含め、成功した人はいませんでした。

Centiは、彼の検索の一環として456Loudon RoadにあるHussainの元の家のサイトを2008年初頭に訪問したとき、彼は未完成の家が明らかに長い間放棄されていたことを 小さなブルドーザーは、サイト上にまだあったが、隣人は、彼が前年以来、プロパティで誰も見ていなかった彼に言いました。

差し押さえは、すべての時間を起こるが、時には所有者が町をスキップし、このケースは、ラウドンビルは、人々がちょうど薄い空気の中に消えない高級郊外のタイプであるため、特に、異なっていました。

“私はそれがいつもよりも少し見知らぬ人だったことを当時考えて覚えている、”彼は先週言った。 “それは悪い近所ではありませんでした。 だからちょっと変わったんじゃないかなと思います。”

Rehanを見つけるために雇われた別の捜査官は、証書に記載されているメンフィスのアパート

その捜査官は、ニューヨーク州自動車局が、ロングアイランドの住所を持っていると主張したSajid Rehanという名前の誰かに、通常タクシー運転手が使用するクラス”E”運転免許証を発行したことを明らかにした。 ライセンスは2006年12月にテネシー州で放棄された。

DMVの広報担当者はコメントを拒否した。

タイムズユニオンは、ライセンスに記載されている中央Islipの家を訪問したとき、2002年にそれを購入して以来、そこに住んでいた家の所有者は、彼がRehan

主要な頭痛

Loudonvilleの家が存在しないように見えた買い手に売却される前でさえ、それは町の役人にとって大きな頭痛でした。

Colonieの建物部門の町とのファイル上の文書は、町の検査官が繰り返しラウドンロードホームは公共の安全上の危険であり、建設が完了するまで、誰も家に住んではならないことを火災の後にフセインに警告していたことを示しています。

Hussainは炎の前に彼の住宅所有者保険の方針の経過を許可していたが、住宅ローンを保持していた銀行、Ocwen連邦銀行は、住宅ローンを完済するために使用された家に225,000ドルの”強制的に置かれた”保険契約を持っていた。

Hussainsは、彼らが家を再建するために使用することを意図した約$83,000の保険支払いのバランスを与えられました。 フセインは、それを確認するための文書はありませんが、無名の請負業者がそのうちのいくつかでオフに作られたことを裁判所で証言しています。

Hussainは、2005年にLoudonvilleの家で行われている作業の一部を監督するために、地元の大工で請負業者であるPaul Zostantを雇いました。 ゾスタントはまた、建物の検査官との連絡役として行動しました。

町への手紙の中で、Zostantは再建に関する数十の問題を発見し、家の一部は”構造的に健全ではない”と指摘した。”仕事をしている以前の請負業者は、彼は言った、家から建築許可を取っていたし、それを返すことはありませんでした。

今週タイムズユニオンから連絡を受けたとき、ZostantはHussainのために働くことを決して忘れることはないと述べた。

“私は彼と一緒に材料のためにホームデポに行くことを思い出します”とZostantは思い出しました。 “彼はいつもラスベガスのハイローラーがうらやましいようになるだろう何百もの札束を持っていた。”

Zostantは、彼がサイト上で行われていた見掛け倒しの仕事に驚いたと述べました,そしてHussainが湾で建物の検査官を維持することができた方法.

“彼の居場所に関する情報があれば、彼はまだ私に賃金を返済している”とZostantは言った。

Colonie警察による2006年の警察の報告書によると、フセインの二人の息子が住居を使用して発見され、建物には占有証明書や作業照明がなかったにもかかわらず、友人を連れて来ていたという。

タウンファイルはまた、Colonieの建物の検査官はまた、繰り返しでも2006年にRehanに家を売却した後、彼らに手紙でフセインと彼の妻に対する法的措置を脅

テッドDeLuciaは、当時の町のチーフ住宅建築検査官だったが、今は民間の練習にあり、彼はRehanを見つけるための努力を思い出していない、または誰もが人に神秘的な買い手に会っていたかどうかを言いました。

「それは私には鐘を鳴らしません」とDeLuciaは言いました。

Hussainが建物の検査官などとトラブルになったとき、彼は伝えられるところによると、彼の利点にFBIの情報提供者としての地位を使用しています。

マークMykins、ウィルトンの町のための建物の検査官は、Hussainが今まで彼がFBIのために働いていたと言って、モーテルへの彼の訪問中に彼を”威嚇”しようとした場合、hussain”彼が私を威嚇しようとしたかどうかはわかりません”とMykinsは証言しました。 「彼は、彼がFBIの情報提供者であると言及しました。”

Hussainは当時”Mike Begum”という名前でも行っていましたが、同じケースの証言が示しています。

ルアン、FBIの広報担当者は、フセインの疑惑のコメントにコメントを拒否しました。 彼が積極的な刑事事件を支援している間に作られたかどうかは不明です。

“私は情報提供者が具体的にどのように処理されるかのプロセスに話すことはできませんが、私はFBIの潜入捜査と情報提供者の使用は、厳格なガイ

リムジンビジネス

Hussainは、彼のリムジンビジネスのためのルート9モーテルを使用している間、ある時点で、特別な許可なしに—時には草の上に—プロパティに彼のリムジンを駐車することの彼を非難するために町の職員を促しました。 彼は2013年に控訴の町のゾーニング委員会に、彼は以前にレイサムのオールバニシェイカーロードのプロパティで車を保管していたことを語りました。

ゾーニングボードメンバーは彼にモーテルからリムジンビジネスを実行する許可を与えず、彼はレイサムでそれらを維持することに戻ることを提案し

プレステージは、車両所有レポートによると、2016年までストレッチ遠足を取得しませんでした。 2017年7月29日に撮影されたグーグルアースの画像は、遠足であるように見えるものと、サラトガ・スプリングスのワイベル・アベニュー沖の倉庫に駐車された2つの他のストレッチリムジンを示しています。

このサイトは、州のドットが今年初めにプレステージの車両にいくつかのスポット検査を行った場所の近くにあります。 倉庫のプロパティの所有者は、すぐにコメントのために到達することができませんでした。

モーテルのビジネスは決してお金メーカーではなかった、Hussainは複数のケースで証言しており、彼の妻と年上の息子Shahyerは、彼の妻が後年に病気になったが、彼の頻繁な海外旅行のためにそれを実行する責任があった。 彼の2011年の民事上の宣誓供述書では、Shahed Hussainは彼の妻が治療を受けて国から出ていたと証言した。

フセインは、彼が証人としてFBIがパキスタンの戦闘的なトレーニングキャンプへの訪問とロンドンのモスクへの訪問を含む旅行のために彼の旅のために支払った、いわゆるニューバーグ四を含む刑事裁判を含む刑事裁判の間に認めたが、彼は海外で彼の出張で何をしているかを明らかにしたことはありません。

最終的に却下されたサラトガ郡民事訴訟での彼自身の2011年の証言の間に、Hussainは彼が裕福な兄弟によって財政的に支援されており、現金が必要なときはいつでも家族信託基金にアクセスできたと証言した。

• フセインはしばしば妻の名前で財産を登録し、彼は彼女のために弁護士の権限を持っていたと述べた。 彼はまた、自分自身を識別するために彼女の姓を使用することがあります。

  2010年に、彼はモーテルの行為を離れて彼の妻を取り、Malik Riaz Hussain、パキスタンの不動産コングロマリットBahria Townの創設者と彼女を置き換えました。

  フセインは、彼の兄弟が住宅ローンを含むモーテルの費用を支払うのを助けていたので、移動が行われたことを民事訴訟で証言しました。

  しかし、HussainがMalik Riaz Hussainの兄弟であることは確立されていませんが、今年初めにソーシャルメディアに掲載された写真は、独立して検証することはできませんでしたが、パキスタンのHussainとBahria Townの高レベルの幹部、パンジャーブ州の他の政府関係者が表示されています。

  Bahriaの町の職員は、複数のコメント要求に応答しておらず、Shahed Hussainと彼が写真に写っている人々に直接連絡しようとする試みは失敗しています。

  

  フセインはまた、今年初めにプロボクサーのアミール-カーンによって、マリク-リアス-フセインのイスラマバードの家で彼に会った後、フセインを与えたと主張した数万ドルの返済に失敗したと非難された。 カーンはShahed Hussainが彼に彼が裕福な実業家の兄弟であり、彼ができるだけ早くお金を返済すると言ったと言った。 カーンは、二人は返済を議論するためにロンドンで会ったが、フセインはその時にさらに多くのお金を求めたと述べた。

  家族の絆？

  タイムズ-ユニオンによってレビューされた裁判所の文書は、フセインの妻ヤスミンの兄弟であり、フセインと彼の家族に長年にわたって財政援助を提供していたことを示唆している。 ヤスミンは2013年に死去した。

  妻の兄弟、モントリオールのNaeem Malik Hussainは、彼らが2003年に破産を申請した後、Hussainと彼の妻に68,000ドルの融資を提供することを申し出ました。 彼はまた、2014年に夫婦の2人の息子の年上であるShahyer HussainにCoh100,000を与え、Cohoesの賃貸物件を購入しましたが、Shahyerは改善をするためのローンだと主張しています。

  お金の背部を求めてオールバニ郡でShahyerに対して提出された訴訟では、Naeem Malikは名前Harisで行くShahyerを、”調達に支援”していると主張しました。

  ケースはまだ保留中です。 シャイヤーを代表するオールバニの弁護士であるライアン-マンリーは、コメントを求めて電話を返さなかった。

  “これは私たちの家族の間で多くの不和と混乱を引き起こしているように、私は継続的にNaeem叔父と友好的に問題を解決するために誠実な努力をしてきた、”Shahyerは2017年の宣誓供述書で述べています。 “私は私に非常に近い病気の家族に出席している国の内外にいました。”

  Shahyerは家族に名前を付けませんでしたが、彼はドバイにいたと言いました。

  マンリーは最近、私のクライアントと彼の家族が関与する現在の複雑な問題のために、彼のクライアントが退陣することはできませんというケースを監督する裁判官を書いた。”

  それはリムジンのクラッシュと無罪を認めており、オールバニの弁護士リー Kindlonによって表されている彼の兄弟、Nauman Hussainに対する刑事告発への明白な参照

  タイムズユニオンへのコメントでは、Naeem MalikはShahed Hussainは彼が裁判所の証言であると主張する人ではないと述べた。 彼は億万長者のマリク-リアス-フセインの兄弟ではなく、ブットと一緒に育ったわけではないと彼は言った。

  「FBIは彼を守るのをやめ、法廷で私の一日を過ごすべきだと思う」とNaeem Malikは言った。

  Chris Churchill、Mike Goodwin、Robert Gavinがこのレポートに貢献しました。

  ジョイス*バセットによるウェブプレゼンテーション

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