Departament Sprawiedliwości ogłosił dziś, że przekazał $311,797,876.11 do rządu Federalnej Republiki Nigerii (Nigeria) zgodnie z lut. 3, 2020, trójstronne porozumienie między rządami Stanów Zjednoczonych, Nigerii i Bailiwick Z Jersey (Jersey) do repatriacji aktywów Stany Zjednoczone utracone, które były identyfikowalne do kleptokracji byłego nigeryjskiego dyktatora Sani Abacha i jego współpracowników spiskowców.

Bates dla Dystryktu Kolumbii wydał wyrok, tracąc około 500 milionów dolarów znajdujących się na kontach na całym świecie, w wyniku cywilnej skargi o przepadek Departamentu Sprawiedliwości złożonej przeciwko ponad 625 milionom dolarów, które można zidentyfikować za pranie pieniędzy z udziałem wpływów z korupcji Abacha. Po wyczerpaniu apelacji w Stanach Zjednoczonych w 2018 r. rząd Jersey egzekwował wyrok USA przeciwko funduszom znajdującym się w tej jurysdykcji.

utracone aktywa stanowią skorumpowane pieniądze wyprane podczas i po reżimie wojskowym generała Abacha, który objął urząd prezydenta Federalnej Republiki Nigerii w wyniku wojskowego zamachu stanu w dniu 1 listopada. 17 czerwca 1993 i piastował to stanowisko do swojej śmierci 8 czerwca 1998. W skardze zarzuca się, że generał Abacha, jego syn Mohammed Sani Abacha, ich współpracownik Abubakar Atiku Bagudu i inni defraudowali, przywłaszczyli i wyłudzili miliardy od rządu Nigerii i innych, a następnie wyprali swoje zyski z przestępstwa przez USA. instytucje finansowe i zakup obligacji wspieranych przez Stany Zjednoczone. Współpraca Jersey w dochodzeniu, powściągliwości i egzekwowania amerykańskiego wyroku, wraz z cennym wkładem Nigerii i innych partnerów organów ścigania na całym świecie, odegrały zasadniczą rolę w odzyskiwaniu tych funduszy.

na mocy trójstronnej umowy podpisanej w lutym, Stany Zjednoczone i Jersey zgodziły się przekazać 100 procent utraconych aktywów netto do Federalnej Republiki Nigerii, aby wspierać trzy krytyczne projekty infrastrukturalne wcześniej zatwierdzone przez rząd Nigerii. W szczególności na mocy tej umowy odzyskane środki pomogą sfinansować budowę infrastruktury krytycznej w kluczowych strefach ekonomicznych, w tym drugiego mostu Nigerskiego, drogi ekspresowej Lagos-Ibadan i drogi Abudża-Kano. Inwestycje te przyniosą korzyści wszystkim Nigeryjczykom.

Umowa zawiera kluczowe środki w celu zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności, w tym administrowanie funduszami i projektami przez Nigeria Sovereign Investment Authority (Nsia), przegląd finansowy przez niezależnego audytora i monitorowanie przez niezależną organizację społeczeństwa obywatelskiego z doświadczeniem w dziedzinie inżynierii i innych dziedzinach. Porozumienie wyklucza również wydatkowanie środków na rzecz domniemanych sprawców korupcji lub wnoszenie honorariów na rzecz prawników. Umowa odzwierciedla solidne zasady zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności w zakresie zwrotu i rozdysponowania odzyskanych aktywów przyjęte na Światowym Forum ds. odzyskiwania aktywów (GFAR) w grudniu 2017 r.w Waszyngtonie, które Stany Zjednoczone i Zjednoczone Królestwo (Zjednoczone Królestwo) zorganizowały przy wsparciu z inicjatywy Banku Światowego i Biura Narodów Zjednoczonych ds. narkotyków i przestępczości w zakresie odzyskiwania skradzionych aktywów.

oprócz ponad 311 dolarów.7 milionów przepadło w Jersey, Departament Sprawiedliwości stara się wyegzekwować swój wyrok przepadku około 30 milionów dolarów znajduje się w Wielkiej Brytanii i ponad 144 milionów dolarów we Francji. Stany Zjednoczone nadal domagają się przepadku ponad 177 milionów dolarów w dodatkowych wypranych funduszach przechowywanych w funduszach powierniczych, które nazywają Abacha associate Abubakar Atiku Bagudu, obecny Gubernator stanu Kebbi i jego krewni jako beneficjenci.

Stany Zjednoczone zawarły trójstronną umowę o repatriacji aktywów Jersey ze względu na swoje wieloletnie zaangażowanie w odzyskiwanie aktywów z korzyścią dla mieszkańców krajów poszkodowanych przez korupcję i ważne zabezpieczenia zawarte w umowie. Zapowiedziany dziś transfer świadczy o zaangażowaniu USA w odzyskiwanie aktywów i odpowiedzialną repatriację, zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z umowy trójstronnej.

ta sprawa została wniesiona w ramach inicjatywy odzyskiwania aktywów Kleptokracji przez zespół dedykowanych prokuratorów w sekcji prania pieniędzy i odzyskiwania aktywów Wydziału Karnego we współpracy z FBI. Dzięki inicjatywie Kleptocracy Asset Recovery, Departament Sprawiedliwości i federalne organy ścigania starają się chronić amerykański system finansowy przed praniem brudnych pieniędzy i odzyskać wpływy z zagranicznej oficjalnej korupcji. Tam, gdzie jest to stosowne i możliwe, Departament stara się wykorzystać odzyskane wpływy z korupcji na Rzecz Osób Poszkodowanych Przez akty korupcji i nadużycia zaufania publicznego.

osoby posiadające informacje o możliwych dochodach z zagranicznej korupcji zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych lub wypranych przez Stany Zjednoczone powinny skontaktować się z federalnymi organami ścigania lub wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected]. Biuro ds. międzynarodowych Wydziału Kryminalnego udzieliło znaczącej pomocy. Departament docenia szeroką pomoc udzieloną przez rządy Jersey, Nigerii i Wielkiej Brytanii w tym dochodzeniu.

W roku 2020 mija 150-lecie resortu sprawiedliwości. Dowiedz się więcej o historii naszej agencji na www.Justice.gov/Celebrating150Years.