O Departamento de Justiça anunciou hoje que foi transferido $311,797,876.11 para o governo da República Federal da Nigéria (Nigéria), em conformidade com Fevereiro. 3, 2020, de acordo trilateral entre os governos dos Estados Unidos, Nigéria e o Bailiwick de Jersey (Jersey) para repatriar ativos os Estados Unidos perdidos, que foram seguidos até a kleptocracy do ex-ditador Nigeriano Sani Abacha e seus co-conspiradores.
= = ligações externas = = Bates para o Distrito de Columbia entrou julgamento perda de aproximadamente us $500 milhões localizado em contas de todo o mundo, como resultado de uma caducidade civil reclamação, o Departamento de Justiça, interposto contra mais de us $625 milhões de rastreável à lavagem de dinheiro envolvendo o produto de Abacha de corrupção. Depois de recursos nos Estados Unidos foram esgotados em 2018, o governo de Jersey aplicou a sentença dos Estados Unidos contra os fundos localizados naquela jurisdição.os bens confiscados representam fundos corruptos lavados durante e após o regime militar do General Abacha, que assumiu o cargo de Presidente da República Federal da Nigéria através de um golpe militar em Nov. 17, 1993, e manteve essa posição até sua morte em 8 de junho de 1998. A queixa alega que o General Abacha, seu filho Mohammed Sani Abacha, seu associado Abubakar Atiku Bagudu e outros desviaram, desviaram e extorquiram bilhões do Governo da Nigéria e outros, então lavaram seus lucros criminosos através dos EUA. instituições financeiras e a compra de obrigações garantidas pelos Estados Unidos. A cooperação de Jersey na investigação, contenção e execução da sentença dos EUA, juntamente com as valiosas contribuições da Nigéria e de outros parceiros de aplicação da lei em todo o mundo, têm sido fundamentais para a recuperação desses fundos.sob o acordo trilateral assinado em fevereiro, os Estados Unidos e Jersey concordaram em Transferir 100% dos ativos líquidos perdidos para a república Federal da Nigéria para apoiar três projetos de infraestrutura crítica previamente autorizados pelo governo nigeriano. Especificamente, ao abrigo deste acordo, os fundos recuperados ajudarão a financiar a construção de infra-estruturas críticas em zonas económicas fundamentais, incluindo a segunda ponte do Níger, A Auto-Estrada Lagos-Ibadan e a estrada Abuja-Kano. Estes investimentos irão beneficiar todos os nigerianos. o Acordo inclui medidas-chave para garantir transparência e responsabilidade, incluindo a administração dos fundos e projetos pela Autoridade de investimento soberano da Nigéria (NSIA), revisão financeira por um auditor independente, e monitoramento por uma organização independente da sociedade civil com experiência em Engenharia e outras áreas. O Acordo também exclui a despesa de fundos para beneficiar os alegados autores da corrupção ou para pagar taxas de contingência para advogados. O acordo reflete o som de princípios para assegurar a transparência e a prestação de contas no retorno e disposição de ativos recuperados adotadas no Fórum Mundial sobre a Recuperação de Ativos (GFAR) em dezembro de 2017, em Washington, D.C., que os Estados Unidos e o Reino UNIDO (uk) organizou, com o apoio da Roubado de Recuperação de Ativos Iniciativa do Banco Mundial e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.

além dos mais de $311.7 milhões perdidos em Jersey, o Departamento de Justiça está a tentar impor a sua sentença de perda contra cerca de 30 milhões de dólares localizados no Reino Unido e mais de 144 milhões de dólares em França. Os Estados Unidos continuam a buscar o confisco de mais de US $177 milhões em fundos lavados adicionais mantidos em fundos que nomeam Abacha associado Abubakar Atiku Bagudu, o atual governador do Estado de Kebbi, e seus parentes como beneficiários. os Estados Unidos celebraram o acordo trilateral para repatriar os ativos de Jersey por causa de seu compromisso de longa data para recuperar os ativos em benefício das pessoas de Países prejudicados pela corrupção e as importantes salvaguardas incorporadas no acordo. A transferência anunciada hoje demonstra o compromisso dos EUA com a recuperação de ativos e a repatriação responsável, consistente com suas obrigações nos termos do acordo trilateral.este caso foi trazido sob a iniciativa de recuperação de bens da Cleptocracia por uma equipe de promotores dedicados na seção de lavagem de dinheiro e recuperação de bens da Divisão Criminal, trabalhando em parceria com o FBI. Através da iniciativa de recuperação de ativos da Cleptocracia, o Departamento de Justiça e as agências federais de aplicação da lei procuram salvaguardar o sistema financeiro dos EUA contra a lavagem de dinheiro criminoso e recuperar os lucros da corrupção oficial estrangeira. Sempre que apropriado e possível, o departamento se esforça para usar corrupção recuperada continua a beneficiar as pessoas prejudicadas por atos de corrupção e abuso da confiança pública.indivíduos com informações sobre possíveis receitas de corrupção estrangeira localizados ou lavados através dos Estados Unidos devem entrar em contato com a Polícia federal ou enviar um e-mail para [email protected] o Gabinete de Assuntos Internacionais da Divisão Criminal prestou uma assistência significativa. O departamento aprecia a extensa assistência prestada pelos governos de Jersey, Nigéria e Reino Unido nesta investigação.o ano de 2020 assinala o 150º aniversário do Departamento de Justiça. Saiba mais sobre a história da nossa agência em www.Justice.gov/Celebrating150Years.