MICHAEL ZELDIN è un Principal nella pratica forense & Dispute Services presso Deloitte Financial Advisory Services LLP ed è il leader globale della linea di servizi antiriciclaggio/Sanzioni commerciali (AML / TS). La linea di servizi AML/TS è riconosciuta a livello internazionale per il suo lavoro nell’assistere le istituzioni finanziarie e non finanziarie nel rispetto delle leggi globali sulle sanzioni commerciali e commerciali, in particolare l’Office of Foreign Assets Control o OFAC. Michael ha tenuto conferenze in tutti gli Stati Uniti e all’estero su questi argomenti. Appare regolarmente come commentatore legale e politico su notizie di rete, televisione via cavo e radio e ha testimoniato in tribunali federali e davanti alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Michael ha rappresentato istituzioni finanziarie globali in questioni che coinvolgono tutti i regolatori bancari statunitensi, tra cui la Federal Reserve Bank di New York, l’Office of the Comptroller of the Currency, la National Association of Securities Dealers, la Securities and Exchange Commission e la Borsa di New York. Inoltre, ha rappresentato le istituzioni finanziarie in tutti i continenti mentre si sforzano di rispettare le normative AML / TS in evoluzione. Michael ha servito in varie posizioni esecutive nella Divisione penale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, tra cui Vice Capo, Narcotici e Dangerous Drug Section, Capo, riciclaggio di denaro e Asset Confisca Uffici e consulente speciale per la Divisione penale per questioni di riciclaggio di denaro. In quest’ultimo ruolo, è stato responsabile presso il Procuratore generale aggiunto e il Vice Procuratore generale per l’attuazione della politica di riciclaggio di denaro. Michael ha esperienza nella conduzione di indagini di due diligence per quanto riguarda le fusioni e acquisizioni di istituti finanziari, il Foreign Corrupt Practices Act, i regolamenti sul trasporto interstatale di armi e altre iniziative imprenditoriali internazionali. Michael ha conseguito il master of laws presso il Georgetown University Law Center, dove è stato E. Barrett Prettyman Fellow in Diritto penale / Difesa dei processi, il suo dottorato in giurisprudenza presso la George Washington Law School e il suo Bachelor of Arts presso la State University di New York a Binghamton.