MICHAEL ZELDIN Er En Rektor i Rettsmedisinske& Tvistetjenester praksis På Deloitte Financial Advisory Services LLP OG Er Den Globale lederen AV Anti-Hvitvasking/Handel Sanksjoner (AML/TS) Service linje. AML / TS service line er internasjonalt anerkjent for sitt arbeid med å bistå finansielle og ikke-finansielle institusjoner i samsvar med globale AML og handelssanksjonslover, spesielt Office Of Foreign Assets Control, ELLER OFAC. Michael har forelest over Hele Usa og i utlandet om disse emnene. Han opptrer jevnlig som en juridisk og politisk kommentator på nettverksnyheter, kabel-tv og radio og har vitnet i føderale domstoler og for DET Amerikanske Representanthuset. Michael har representert globale finansinstitusjoner i saker som involverer ALLE amerikanske bankregulatorer, inkludert Federal Reserve Bank Of New York, Office Of Comptroller Of The Currency, National Association Of Securities Dealers, Securities and Exchange Commission og New York Stock Exchange. I tillegg har han representert finansinstitusjoner på alle kontinenter som de forsøker å overholde utviklende aml / TS-forskrifter. Michael har tjenestegjort i ulike lederstillinger i Criminal Division OF THE Us Department Of Justice, inkludert Deputy Chief, Narkotika Og Farlig Narkotika Seksjon, Chief, Hvitvasking Og Asset Fortabelse Kontorer og Spesielle Råd Til Criminal Division for hvitvasking saker. I sistnevnte rolle var han ansvarlig Overfor Assisterende Justisminister og Assisterende Justisminister for gjennomføringen av hvitvaskingspolitikken. Michael har erfaring i å gjennomføre due diligence undersøkelser med hensyn til finansinstitusjon fusjoner og oppkjøp, Foreign Corrupt Practices Act, Interstate Transport Av Våpen Forskrifter og andre internasjonale forretningsforetak. Michael har sin master of laws grad Fra Georgetown University Law Center, hvor Han var En E. Barrett Prettyman Fellow I Criminal Law / Trial Advocacy, Hans Juris Doktorgrad Fra George Washington Law School og Hans Bachelor Of Arts grad fra State University Of New York I Binghamton.