MICHAEL ZELDIN är huvudman i Forensic& Dispute Services practice på Deloitte Financial Advisory Services LLP och är den globala ledaren för Tjänstelinjen mot penningtvätt/handelssanktioner (AML/TS). AML / TS-servicelinjen är internationellt erkänd för sitt arbete med att hjälpa finansiella och icke-finansiella institutioner att följa globala AML-och handelssanktionslagar, särskilt Office of Foreign Assets Control, eller OFAC. Michael har föreläst i hela USA och utomlands om dessa ämnen. Han framträder regelbundet som en juridisk och politisk kommentator på nätverksnyheter, kabel-TV och radio och har vittnat i federala domstolar och inför USA: s representanthus. Michael har representerat globala finansinstitut i frågor som rör alla amerikanska banktillsynsmyndigheter, inklusive Federal Reserve Bank of New York, kontoret för Valutakontrollanten, National Association of Securities Dealers, Securities and Exchange Commission och New York Stock Exchange. Dessutom har han representerat finansinstitut på alla kontinenter eftersom de strävar efter att följa utvecklande AML/TS-regler. Michael har tjänstgjort i olika ledande befattningar i den kriminella avdelningen i USA: s justitieministerium, inklusive biträdande chef, narkotika-och farligt Drogavsnitt, chef, penningtvätt och förverkande av tillgångar och specialråd till kriminella avdelningen för penningtvätt. I den senare rollen var han ansvarig inför biträdande justitieminister och biträdande justitieminister för genomförandet av penningtvättspolitiken. Michael har erfarenhet av att genomföra due diligence undersökningar med avseende på finansinstitut fusioner och förvärv, Foreign Corrupt Practices Act, Interstate transport av vapen förordningar och andra internationella affärsprojekt. Michael har sin juristexamen från Georgetown University Law Center, där han var en E. Barrett Prettyman Fellow i straffrätt/rättegång Advocacy, hans Juris doktorsexamen från George Washington Law School och hans kandidatexamen från State University of New York i Binghamton.