MICHAEL ZELDIN ist Principal in der Forensic & Dispute Services Practice bei Deloitte Financial Advisory Services LLP und ist weltweit führend in der Dienstleistungslinie Anti-Money Laundering/Trade Sanctions (AML/TS). Die AML / TS Service Line ist international anerkannt für ihre Arbeit bei der Unterstützung von Finanz- und nichtfinanziellen Institutionen bei der Einhaltung der globalen AML- und Handelssanktionsgesetze, insbesondere des Office of Foreign Assets Control oder OFAC. Michael hat in den Vereinigten Staaten und im Ausland zu diesen Themen Vorträge gehalten. Er tritt regelmäßig als juristischer und politischer Kommentator in Netzwerknachrichten, Kabelfernsehen und Radio auf und hat vor Bundesgerichten und vor dem US-Repräsentantenhaus ausgesagt. Michael hat globale Finanzinstitute in Angelegenheiten vertreten, an denen alle US-amerikanischen Bankenaufsichtsbehörden beteiligt waren, darunter die Federal Reserve Bank of New York, das Office of the Comptroller of the Currency, die National Association of Securities Dealers, die Securities and Exchange Commission und die New York Stock Exchange. Darüber hinaus hat er Finanzinstitute auf allen Kontinenten vertreten, die sich bemühen, die sich entwickelnden AML / TS-Vorschriften einzuhalten. Michael war in verschiedenen Führungspositionen in der Strafabteilung des US-Justizministeriums tätig, darunter stellvertretender Leiter der Abteilung für Betäubungsmittel und gefährliche Drogen, Leiter der Büros für Geldwäsche und Vermögensverfall sowie Sonderberater der Strafabteilung für Geldwäsche. In letzterer Funktion war er gegenüber dem stellvertretenden Generalstaatsanwalt und dem stellvertretenden Generalstaatsanwalt für die Umsetzung der Geldwäschepolitik verantwortlich. Michael hat Erfahrung in der Durchführung von Due-Diligence-Untersuchungen in Bezug auf Fusionen und Übernahmen von Finanzinstituten, das Foreign Corrupt Practices Act, zwischenstaatliche Waffentransportbestimmungen und andere internationale Geschäftsvorhaben. Michael hat seinen Master of Laws am Georgetown University Law Center, wo er E. Barrett Prettyman Fellow in Strafrecht / Prozessvertretung war, seinen Juris Doctorate an der George Washington Law School und seinen Bachelor of Arts an der State University of New York in Binghamton.