Michael ZELDIN es Director de la práctica de Servicios de Disputas Forenses & en Deloitte Financial Advisory Services LLP y es el líder mundial de la línea de Servicios contra el Lavado de Dinero/Sanciones Comerciales (AML/TS). La línea de servicios de lucha contra el blanqueo de dinero y el terrorismo es reconocida internacionalmente por su labor de asistencia a instituciones financieras y no financieras para que cumplan con las leyes mundiales de lucha contra el blanqueo de dinero y sanciones comerciales, en particular la Oficina de Control de Activos Extranjeros u OFAC. Michael ha dado conferencias en todo Estados Unidos y en el extranjero sobre estos temas. Aparece regularmente como comentarista legal y político en las noticias de la cadena, la televisión por cable y la radio, y ha testificado en tribunales federales y ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Michael ha representado a instituciones financieras globales en asuntos que involucran a todos los reguladores bancarios de los Estados Unidos, incluido el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la Oficina del Contralor de la Moneda, la Asociación Nacional de Agentes de Valores, la Comisión de Bolsa y Valores y la Bolsa de Valores de Nueva York. Además, ha representado a instituciones financieras en todos los continentes en su esfuerzo por cumplir con las regulaciones de AML/TS en evolución. Michael ha ocupado varios cargos ejecutivos en la División Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, incluidos el Subdirector de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas, el Jefe de las Oficinas de Blanqueo de Dinero y Decomiso de Activos y el Asesor Especial de la División Penal para asuntos de blanqueo de dinero. En esta última función, era responsable ante el Fiscal General Adjunto y el Fiscal General Adjunto de la aplicación de la política de blanqueo de dinero. Michael tiene experiencia en la realización de investigaciones de diligencia debida con respecto a fusiones y adquisiciones de instituciones financieras, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, el Reglamento de Transporte Interestatal de Armas y otras empresas comerciales internacionales. Michael tiene su maestría en derecho del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, donde fue Becario E. Barrett Prettyman en Derecho Penal/Defensa de Juicios, su Doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho George Washington y su Licenciatura en Artes de la Universidad Estatal de Nueva York en Binghamton.