MICHAEL ZELDIN est Directeur de la pratique des Services de litiges de Deloitte Financial Advisory Services LLP au sein de la division Forensic&et est le leader mondial de la gamme de Services de Lutte contre le Blanchiment d’argent et les Sanctions commerciales (LBC/TS). La gamme de services LBC/TS est reconnue internationalement pour son travail d’assistance aux institutions financières et non financières dans le respect des lois mondiales sur la LBC et les sanctions commerciales, en particulier l’Office of Foreign Assets Control ou OFAC. Michael a donné des conférences aux États-Unis et à l’étranger sur ces sujets. Il apparaît régulièrement en tant que commentateur juridique et politique sur les nouvelles du réseau, la télévision par câble et la radio et a témoigné devant les tribunaux fédéraux et devant la Chambre des représentants des États-Unis. Michael a représenté des institutions financières mondiales dans des dossiers impliquant tous les organismes de réglementation bancaire américains, y compris la Federal Reserve Bank of New York, le Bureau du contrôleur de la monnaie, la National Association of Securities Dealers, la Securities and Exchange Commission et la Bourse de New York. De plus, il a représenté des institutions financières sur tous les continents dans le cadre de leurs efforts pour se conformer aux réglementations en évolution en matière de LBC / TS. Michael a occupé divers postes de direction au sein de la Division criminelle du Département de la Justice des États-Unis, notamment le Chef adjoint de la Section des Stupéfiants et des Drogues Dangereuses, le Chef des Bureaux du Blanchiment d’Argent et de la Confiscation des Avoirs et le Conseiller spécial de la Division criminelle pour les questions de blanchiment d’argent. Dans ce dernier rôle, il était responsable devant le Procureur général adjoint et le Procureur général adjoint de la mise en œuvre de la politique de blanchiment d’argent. Michael a de l’expérience dans la conduite d’enquêtes de diligence raisonnable concernant les fusions et acquisitions d’institutions financières, la Loi sur les pratiques de corruption à l’étranger, le Règlement sur le transport d’armes entre États et d’autres entreprises commerciales internationales. Michael est titulaire d’une maîtrise en droit du Centre de droit de l’Université de Georgetown, où il était boursier E. Barrett Prettyman en Droit pénal / Plaidoyer en procès, d’un doctorat en droit de la George Washington Law School et d’un baccalauréat Arts arts de l’Université d’État de New York à Binghamton.