MICHAEL ZELDIN é um dos principais no ID Forense& prática de Serviços de disputa na Deloitte Financial Advisory Services LLP e é o líder Global da linha de Serviços Anti-Lavagem de dinheiro/sanções comerciais (AML / TS). A linha de serviços AML/TS é internacionalmente reconhecida pelo seu trabalho de assistência a instituições financeiras e não financeiras no cumprimento das leis globais AML e sanções comerciais, em particular do Office of Foreign Assets Control, ou OFAC. Michael tem dado palestras em todos os Estados Unidos e no exterior sobre estes temas. Ele aparece regularmente como um comentarista político e legal em notícias de rede, Televisão por cabo e rádio e testemunhou em tribunais federais e perante a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Michael tem representado instituições financeiras globais em questões envolvendo todos os estados unidos reguladores do setor bancário, incluindo o Federal Reserve Bank de Nova York, O Escritório do Controlador da Moeda, a Associação Nacional de corretores de seguros, a Comissão de valores Mobiliários e da bolsa de Nova York. Além disso, ele tem representado instituições financeiras em todos os continentes, enquanto eles se esforçam para cumprir com os regulamentos AML/TS em evolução. Michael tem servido em vários cargos executivos na Divisão Criminal do Departamento de Justiça dos EUA, incluindo Vice-Chefe, narcóticos e seção de drogas perigosas, chefe, Lavagem de dinheiro e Confisco de bens e aconselhamento especial para a Divisão Criminal para questões de lavagem de dinheiro. Neste último papel, foi responsável perante o Procurador-Geral Adjunto e o Procurador-Geral Adjunto pela implementação da Política de branqueamento de capitais. Michael tem experiência em realizar investigações de due diligence no que diz respeito a fusões e aquisições de instituições financeiras, a Lei de Práticas Corruptas estrangeiras, Transporte Interestadual de Regulamentos de armas e outros empreendimentos comerciais internacionais. Michael tem seu mestrado em Direito no Georgetown University Law Center, onde ele era um Prettyman E. Barrett em Direito Penal/julgamento Advocacy, seu doutorado em Direito George Washington e seu Bacharel em Artes da Universidade Estadual de Nova Iorque em Binghamton.